- Затым абвінавачаны выкарыстаў гэты ўліковы запіс крыптабіржы, каб адправіць больш за 10 мільёнаў долараў у BTC для карыстальнікаў платформы паміж Злучанымі Штатамі і краінамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі.
- Суддзя Фарукі распавёў, чаму ён дазволіў Міністэрству юстыцыі падаць крымінальную скаргу супраць амерыканца, абвінавачанага ў адпраўцы больш чым 10 мільёнаў долараў у біткойнах на крыптаабменнік у краіне, якая падвергнулася жорсткім санкцыям.
- Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША аштрафавала этапы крыптагандлю за парушэнне інструкцый па санкцыях. Аднак суддзя патлумачыў: фізічныя асобы і прадпрыемствы, якія не выконваюць правілы OFAC, у тым ліку тыя, што рэгулююць віртуальную валюту.
Міністэрства юстыцыі задакументавала першую крымінальную справу супраць амерыканца, які нібыта выкарыстоўваў лічбавыя формы грошай, каб ухіліцца ад санкцый ЗША. Сайт растэрміноўкі прапанаваў сваім адміністрацыям спосаб абыйсці абмежаванні ЗША, у тым ліку перамяшчэнне віртуальных грошай, якое відавочна не прасочваецца. Згодна з дакументам судовага заключэння, пададзеным у пятніцу суддзёй магістрата ЗША Зіяй М. Фарукі, Міністэрства юстыцыі ЗША ўзбудзіла сваю першую крымінальную справу супраць чалавека з ЗША, які нібыта спрабаваў абыйсці амерыканскія санкцыі, выкарыстоўваючы крыптавалюты. Справа застаецца закрытай.
Міністэрства юстыцыі абвінаваціла грамадзяніна ЗША ва ўхіленні ад крыптасанкцыяў
Суддзя Фарукі распавёў, чаму ён дазволіў Міністэрству юстыцыі падаць крымінальную скаргу супраць амерыканца, абвінавачанага ў адпраўцы больш чым 10 мільёнаў долараў у біткойнах на крыптаабменнік у краіне, якая падвергнулася жорсткім санкцыям. Зараз пад міжнароднымі санкцыямі знаходзяцца Куба, Іран, Паўночная Карэя, Сірыя, а таксама тэрыторыі Крыма, Данецка і Луганска.
Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША аштрафавала этапы крыптагандлю за парушэнне інструкцый па санкцыях. Аднак суддзя растлумачыў: прыватныя асобы і прадпрыемствы, якія не выконваюць правілы OFAC, у тым ліку тыя, што рэгулююць віртуальную валюту, могуць і будуць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці.
Уліковы запіс Crypto Exchange для адпраўкі больш за 10 мільёнаў долараў у BTC
Згодна з Міністэрствам юстыцыі, адказчык, грамадзянін ЗША, выкарыстаў IP-адрас у Злучаных Штатах для змовы з мэтай вядзення бізнесу па анлайн-плацяжах і грашовых пераводах, размешчаным у краіне, якая была пад поўнымі санкцыямі. Міністэрства юстыцыі заявіла: плацежная сетка рэкламавала свае паслугі як спосаб абыйсці санкцыі ЗША, у тым ліку пераводы віртуальнай валюты, якія відавочна не прасочваюцца.
Абвінавачаны таксама выкарыстоўваў біржу крыптавалют у ЗША для пакупкі і продажу біткойнаў. Затым абвінавачаны выкарыстаў гэты ўліковы запіс крыптабіржы, каб адправіць больш за 10 мільёнаў долараў у BTC для карыстальнікаў платформы паміж Злучанымі Штатамі і краінамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі. Паводле Міністэрства юстыцыі, абвінавачаны планаваў падмануць ЗША, парушаючы Закон аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах (IEEPA). Пытанне больш не ў тым, ці застануцца віртуальныя грошы, дадаў суддзя, а ў тым, ці будуць правілы фіятнай валюты ісці ў нагу з простымі і празрыстымі плацяжамі ў блокчейне.
Інтэрв'ю з: Як няўдача MiamiCoin пашкодзіць дружалюбнаму біткойнам мэру Маямі?
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- ухіленне-ад-санкцыяў-з-выкарыстаньнем-крыптавалюты/