Рэгулятары каштоўных папер ЗША і Канады выстаўляюць паралельныя абвінавачванні супраць Cryptobontix і Arbitrade

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісія па каштоўных паперах Антарыё (OSC) прад'явілі паралельныя абвінавачванні ў махлярстве крыптафірмам Arbitrade і Cryptobonix і іх кіраўнікам.

Рэгулятары сцвярджаюць, што дзве фірмы разам з кіраўнікамі Троем Хогам, Джэймсам Голдбергам, Стывенам Брэверманам і самаабвешчаным міжнародным гандляром золатам Максам Барберам здзейснілі схему выкачкі крыпта-токена Dignity (DIG).

Агенцтвы сцвярджаюць, што ў перыяд з мая 2018 года па студзень 2019 года Cryptobontix рабіла ілжывыя аб'явы аб тым, што Arbitrade набыла і атрымала золата на 10 мільярдаў долараў, і фірма планавала падтрымаць свае токены DIG з прывязкай золата ў 1 долар.

Кампаніі нібыта паведамілі інвестарам, што незалежныя бухгалтарскія фірмы правялі аўдыт, правяраючы золата. Аднак рэгулятары кажуць, што аб'явы аб набыцці былі махлярствам з мэтай продажу токенаў DIG па завышанай цане, што прывяло да продажу DIG на 36.8 мільёна долараў. 

OSC таксама сцвярджаў, што Хогг і кампаніі выкарыстоўвалі сродкі інвестараў у мэтах, не звязаных з токенамі DIG, уключаючы куплю нерухомасці і плацяжы кампаніям, якія ён кантраляваў. У ім таксама падкрэсліваецца, што Хогг не змог зарэгістраваць продаж токенаў DIG у OSC.

Згодна з іх заявамі, OSC і SEC супрацоўнічалі ў паралельных расследаваннях. Агенцтвы дамагаюцца судовых пастановаў у сваіх адпаведных юрысдыкцыях, якія спыняюць бізнес, патрабуюць ад іх вярнуць незаконна атрыманыя даходы, забараняюць кіраўнікам і фірмам займаць падобныя пасады і плацяць грашовыя штрафы, якія будуць вызначаны.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.