Як паведамляе Reuters, Міністэрства юстыцыі ЗША працягвае разглядаць спагнанні з гіганта крыптабіржы Binance за магчымае адмыванне грошай і парушэнне крымінальных санкцый.
Ён таксама разглядае вышэйшае кіраўніцтва біржы, у тым ліку генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао (CZ), у адпаведнасці з паведамляць. Рознагалоссі паміж пракурорамі затрымліваюць любое патэнцыйнае заключэнне крымінальнага расследавання, адзначаецца ў справаздачы са спасылкай на чатырох чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем.
Расследаванне вядзецца з 2018 года і ахоплівае пракурораў трох розных офісаў, у тым ліку секцыі па адмыванні грошай і вяртанню актываў, пракуратуры ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле і нацыянальнай групы па праваабароне крыптавалюты. Частка тых, хто працуе над гэтай справай, лічыць, што доказы апраўдваюць «агрэсіўныя» дзеянні супраць біржы, гаворыцца ў справаздачы. Іншыя хочуць заняць больш часу, каб разгледзець доказы.
Па словах крыніц Reuters, юрыдычная фірма Binance Gibson Dunn у апошнія месяцы правяла сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі, сцвярджаючы, што крымінальны пераслед, падобны да гэтага, акажа яшчэ большы ціск на і без таго напружаны крыптарынак. Тры чалавекі сказалі, што ў ходзе абмеркавання былі магчымыя здзелкі аб прызнанні віны.
«Як стала вядома, рэгулятары праводзяць поўную праверку кожнай крыптакампаніі на прадмет адных і тых жа праблем», — сказаў прэс-сакратар Binance. «Гэтая індустрыя, якая зараджалася, хутка развівалася, і Binance прадэманстравала сваю прыхільнасць бяспецы і адпаведнасці праз вялікія інвестыцыі ў нашу каманду, а таксама ў інструменты і тэхналогіі, якія мы выкарыстоўваем для выяўлення і стрымлівання незаконнай дзейнасці».
The Block звярнуўся ў міністэрства юстыцыі па каментар, але не атрымаў адказу да моманту публікацыі.
Раней у гэтым годзе, паведамлялася, што пракуратура ЗША запытала запісы зносін CZ у канцы 2020 года.
Аддзел па адмыванні грошай Міністэрства юстыцыі ЗША звярнуўся да біржы з просьбай добраахвотна перадаць паведамленні, звязаныя з выяўленнем незаконных транзакцый і вярбоўкай амерыканскіх кліентаў.
Запыты пракуратуры распаўсюджваліся на любыя паведамленні, якія інструктуюць супрацоўнікаў «знішчыць, змяніць або выдаліць дакументы з файлаў Binance» або «перадаць са Злучаных Штатаў». Запыт уключаў CZ, а таксама 12 іншых кіраўнікоў і партнёраў.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss