Правовая праверка працягваецца
Федэральныя ўлады спрабуюць адшукаць хакераў, якія знішчылі 370 мільёнаў долараў сродкаў кліентаў неўзабаве пасля таго, як FTX падала на банкруцтва ў адпаведнасці з раздзелам 11.
Як паведамляе The Washington Post, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) і Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) прад'явілі абвінавачванні ў махлярстве супраць SBF, сцвярджаючы, што ён падманваў інвестараў FTX. Акрамя таго, Міністэрства юстыцыі абвінаваціла SBF і шэраг іншых у адмыванні грошай, змове, парушэнні законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі і многім іншым.
Нядаўна былы генеральны дырэктар і сузаснавальнік FTX быў арыштаваны каралеўскай паліцыяй Багамскіх астравоў 12 снежня 2022 г. у 6:00 у сваім доме ў Насау, Багамскія астравы, па запыце ўрада ЗША. Генеральны пракурор Раян Піндэр заявіў, што «ў выніку атрыманага паведамлення і матэрыялаў, прадстаўленых разам, было прызнана мэтазгодным для генеральнага пракурора дамагацца арышту SBF і трымаць яго пад вартай у адпаведнасці з Законам нашай краіны аб экстрадыцыі».
Паводле CNBC, былыя паплечнікі SBF, FTX Сузаснавальнік Гэры Ван і былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан прызналі сябе вінаватымі па федэральных абвінавачваннях, як заявіў пракурор ЗША Даміян Уільямс. 29-гадовага Ванга таксама абвінавачваюць у махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі і іншым.
Па дадзеных CNBC, CFTC уключыў «Элісана ў махлярства і істотнае скажэнне фактаў у сувязі з продажам тавараў лічбавых актываў у міждзяржаўным гандлі, а таксама абвінавачвае Вана ў махлярстве ў сувязі з продажам тавараў лічбавых актываў у міждзяржаўным гандлі».
Белы рыцар — і яго цёмныя ночы
Крыптакароль SBF, які цяпер разбіўся, правёў свае канікулы ў сярэдзіне снежня ў адзінай турме на Багамскіх астравах Фокс-Хіл. Мясцовы адвакат Рамана Фаркухарсан назвала турму перапоўненай і з горшымі санітарнымі ўмовамі. Зняволеныя вымушаныя выжываць у «цяжкіх» сітуацыях, паміж пацукамі, лічынкамі і насякомымі. У канчатковым выніку ў зняволеных з'яўляюцца пролежні з-за ляжання на голай зямлі, як паведамляе The Wall Street Journal.
Паводле паведамленняў СМІ, рабочыя ўсталёўвалі камеры бяспекі ў доме бацькоў Фрыда ў Пала-Альта, штат Каліфорнія, дзе ён знаходзіцца пад хатнім арыштам. Ён знаходзіцца пад «строгім наглядам», яго дакладнае месцазнаходжанне адсочваецца кругласутачна праз электронны бранзалет. Яго вызвалілі пад заклад у 24 мільёнаў долараў.
Як заявіў Wu Blockchain, хакеры FTX перавялі скрадзеныя сродкі на сінгапурскую крыптабіржу OKX праз біткойн-міксер ChipMixer. Як згадваецца ў твіце, размешчаным у Twitter:
Як паведамляе Bloomberg, расследаванне будзе праводзіцца Нацыянальнай групай па кантролі за крыптавалютай Міністэрства юстыцыі, групай пракурораў, якія расследуюць лічбавыя актывы, як заявіў ананім. Каманда разам з федэральнай пракуратурай знаходзіць падказкі ў крымінальных і махлярскіх абвінавачваннях, выстаўленых супраць SBF.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/united-states-authorities-in-search-of-370-million-ftx-funds-hackers/