Падчас відэаканферэнцыі ў прамым эфіры 18 студзеня 2023 года Міністэрства юстыцыі (МЮ) абвясціла аб арышце грамадзяніна Расіі Анатоля Легкодимова.
Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) арыштавала 40-гадовага хлопца з Маямі ў аўторак вечарам, хаця ён першапачаткова пражываў у Шэньчжэне, Кітай. Яго вінавацяць у вядзенні прадпрымальніцкай дзейнасці шляхам пераводу грошай без ліцэнзіі.
Згодна з прэс-рэлізам Міністэрства юстыцыі (DOJ), у ім адзначаецца, што Bitzlato «прадастаўляў сябе як патрабаванне мінімальнай ідэнтыфікацыі ад сваіх карыстальнікаў», што зрабіла яго рассаднікам злачыннай дзейнасці.
Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што біржа была вырашальна звязана з выплатамі праграм-вымагальнікаў і Hydra Market. Hydra Market - рускамоўная старонка ў цёмным сеціве. Hydra Market быў рынкам незаконных наркотыкаў, уключаючы адмыванне грошай, продаж наркотыкаў і скрадзеную фінансавую інфармацыю і асобы.
Міністэрства юстыцыі заявіла, што «найбуйнейшым контрагентам Bitzlato па транзакцыях з криптовалютой быў Hydra Market», — дадаў: «Карыстальнікі Hydra абмянялі з Bitzlato больш чым 700 мільёнаў долараў у криптовалюте наўпрост або праз пасярэднікаў, пакуль Hydra не была закрыта праваахоўнымі органамі ЗША і Германіі ў красавіку 2022 года. Bitzlato таксама атрымаў больш за 15 мільёнаў долараў ад праграм-вымагальнікаў».
Падчас нападаў праграм-вымагальнікаў хакеры аддаюць перавагу прымаць выкуп у крыптавалютах і адмываць грошы праз біржы і «міксеры».
"Змяшальнік" - гэта служба, якая выкарыстоўваецца для ўтойвання арыгінальнай транзакцыі і дэталяў адпраўніка і атрымальніка, каб нельга было адсочваць апрацаваныя транзакцыі.
«Істотны бізнес з кліентамі, якія знаходзяцца ў ЗША, і яго прадстаўнікі службы падтрымкі неаднаразова раілі карыстальнікам, што яны могуць перавесці сродкі з фінансавых устаноў ЗША». Міністэрства юстыцыі адзначыла сцвярджэнні Bitzlato аб тым, што ён не прымае карыстальнікаў з ЗША, хоць у скарзе сцвярджалася, што яны прымалі.
Паводле паведамленняў Міністэрства юстыцыі, Легкодимова таксама абвінавачваюць у правядзенні транзакцый Bitzlato з Маямі ў 2022 і 2023 гадах адпаведна. Былі атрыманы паведамленні аб «значным трафіку» на яго вэб-сайт з IP-адрасоў у ЗША - больш за 250 мільёнаў наведванняў у ліпені 2022 года.
У прэс-рэлізе падкрэсліваецца, што «Больш за тое, Легкодимову і іншым менеджэрам Bitzlato было вядома, што ўліковыя запісы Bitzlato былі багатыя незаконнай дзейнасцю і што многія яго карыстальнікі былі зарэгістраваныя пад чужымі асобамі».
Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША сумесна з французскімі ўладамі працуе над гэтай канкрэтнай справай. Калі лёгкадымава прызнаюць вінаватым, то ён будзе знаходзіцца за кратамі не менш за пяць гадоў.
Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/