Kraken стаў найбуйнейшай криптовалютной біржай у Злучаных Штатах, якая сутыкнулася з прымусовымі дзеяннямі з боку Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў.
Kraken нібыта абслугоўваў карыстальнікаў з Ірана, Кубы, Сірыі
У цяперашні час біржа знаходзіцца пад федэральным расследаваннем у сувязі з падазрэннем на парушэнне правілаў санкцый ЗША. Біржу абвінавачваюць у тым, што яна дазваляе кліентам з рэгіёнаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі ўладаў ЗША, гандляваць крыптавалютамі, New York Times паведамляецца Серада са спасылкай на людзей, знаёмых з пытаннем.
Згодна з прадстаўленай інфармацыяй, Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША сцвярджала, што Kraken адкрыў рахункі для карыстальнікаў у Іране, Сірыі, на Кубе і ў двух іншых рэгіёнах, якія знаходзяцца пад санкцыямі ўрада ЗША. Чакаецца, што агенцтва накладзе штраф на біржу ў выпадку прызнання вінаватым у здзяйсненні правапарушэння.
«Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы». Марка Санторы, галоўны юрыдычны дырэктар Kraken
Першапачаткова OFAC пачало сваё расследаванне па гэтым пытанні ў 2019 годзе пасля пазову, пададзенага супраць Kraken былым супрацоўнікам Натанам Пітэрам Раньёнам у тым жа годзе. У пазове Раньён, які працаваў у фінансавым аддзеле, абвінаваціў біржу ў атрыманні даходаў з рахункаў, адкрытых у краінах, забароненых у адпаведнасці з законам ЗША аб санкцыях.
Крыпта і санкцыі ЗША
Улічваючы неад'емныя ўласцівасці лічбавых валют, урад ЗША лічыць, што яны могуць «патэнцыйна знізіць эфектыўнасць амерыканскіх санкцый». Такім чынам, некалькі крыптакампаній у краіне падвяргаюцца інтэнсіўнаму кантролю з боку рэгулятараў, каб гарантаваць, што крыптавалюты не выкарыстоўваюцца для ўхілення ад санкцый.
Пасля расійска-ўкраінскага канфлікту ў пачатку гэтага года ўрад ЗША зрабіў накіраваны криптовалютные біржы забараніць расійскім карыстальнікам доступ да крыптасэрвісаў на сваёй платформе з-за санкцый, накладзеных на нацыю.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/