Надышоў 2023 год, але праблемы Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) могуць не пакінуць яго бок у бліжэйшы час. Як паведамляецца, улады Злучаных Штатаў плануюць правесці расследаванне ўліковых запісаў, якія могуць быць звязаны з фірмай Alameda SBF.
Заснавальнік FTX і Alameda Research, SBF, зараз знаходзіцца пад закладам у 250 мільёнаў долараў і жыве ў доме сваіх бацькоў. Але было шмат «падазроных перадач крыпта-актываў», якія былі звязаны з SBF або яго фірмай, паводле справаздачы Bloomberg у канцы папярэдняга тыдня.
Незалежныя аналітыкі вылучаюць крыпта-транзакцыі, звязаныя з SBF
На працягу апошніх некалькіх дзён аналітык блокчейна адсочваў пераводы сродкаў, якія, паводле ацэнак трэкера даных Arkham Intelligence, складалі больш за 1 мільён долараў. Гэтыя пераводы сродкаў, здаецца, звязаны з лічбавымі кашалькамі, звязанымі з SBF і яго неіснуючым хедж-фондам Alameda Research.
ETH-адрасы Alameda капаюцца ў канапе ў пошуках дробязі і мяняюць біты ERC20 на ETH/USDT.
Затым ETH і USDT накіроўваліся праз імгненныя абменнікі.
Звініць трывога...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Значыць∴
Акрамя таго, згодна з расследаваннем у ланцужку, праведзеным аналітыкам DeFi BowTiedIguana, ён адзначыў у твітэры і спытаў: «Ці толькі што перавёў Сэм Бэнкман-Фрыд 684 тысячы долараў на крыптабіржу на Сейшэльскіх выспах, знаходзячыся пад хатнім арыштам?»
Няўжо апальны заснавальнік крыптаграфіі Сэм Бэнкман-Фрыд толькі што абнаявіў 684 тысячы долараў на крыптабіржы на Сейшэльскіх выспах, знаходзячыся пад хатнім арыштам?
Умовы ягонага вызвалення заключаюцца ў тым, што ён не марнуе больш за 1,000 долараў без дазволу суда.
Давайце разгледзім доказы па ланцугу
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Снежань 30, 2022
Праз некалькі патокаў Twitter, некаторыя з якіх у цяперашні час «недаступныя», аналітык падкрэсліў, што «менш чым за 4 гадзіны 570 ETH на суму каля $684,000 XNUMX былі пераведзены з гэтага новага кашалька ў розныя пункты прызначэння. Сродкі былі накіраваны на біржу без KYC на Сейшэльскіх астравах і ў сетку біткойнаў праз Renprotocol, мост, які фінансуецца Alameda».
Рэгулюючыя органы ЗША, магчыма, вырашылі правесці расследаванне гэтых «падазроных пераводаў» сродкаў у канцы мінулага тыдня.
СБФ “Актыў” у Twitter
Пасля таго, як усе гэтыя транзакцыі сталі вядомыя, SBF звярнуўся ў Twitter, каб удакладніць: «Нічога з гэтага не я. Я не з'яўляюся і не мог перамяшчаць гэтыя сродкі; Я больш не маю да іх доступу».
«Я лічу, што розныя законныя часткі FTX могуць атрымаць доступ да гэтых сродкаў; спадзяюся, гэта тое, што тут адбываецца. Калі не, то, спадзяюся, неўзабаве хтосьці зробіць гэта. Я быў бы рады дапамагчы рэгулятарам пракансультаваць па гэтым пытанні, калі такія захочуць», — сказаў ён.
SBF магчыма, адмаўляў гэтыя абвінавачванні: «нічога з іх не ён;» але рэгулюючыя органы ЗША, верагодна, успрымуць гэтыя абвінавачванні сур'ёзна.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/