У аўторак, 6 верасня 2022 г., жыхарка Паўднёвай Фларыды Джахана М. Грасія паведаміла, што яе абвінавачваюць ЗША SEC. Паводле звестак агенцтва, жанчына адказвала за кіраванне схемай Понцы. У мясцовай супольнасці Грасія вядомая як «Маці Тэрэза», але яе абвінавачваюць як вінаватую ў схеме Понцы на 196 мільёнаў долараў.
У справаздачы падрабязна расказваецца, што жыхар Норт-Лодэрдэйла захапіў каля 15,400 XNUMX чалавек для інвеставання і атрымаў ашаламляльную колькасць капіталу. Уся здзелка была зроблена праз яе кампанію пад назвай MJ Capital Funding LLC.
Кампанія была заснавана ў 2022 годзе і, як кажуць, засяроджваецца на тым, каб выступаць у якасці моста паміж інвестарамі, якія жадаюць інвеставаць, і малым бізнесам, якім патрабуецца капітал. MJ Capital будзе выступаць у якасці «гандлёвага грашовага авансавага плацяжу» (MCA) для гэтых арганізацый.
У красавіку 2021 года быў створаны імітацыйны вэб-сайт, падобны на MJ Capital, у той час як кампанія абвінавачвалася ў галоўнай ролі ў схеме Понцы. Неўзабаве пасля гэтага выпадку Грасія ўзбудзіла справу супраць фальшывага вэб-сайта за паклёп.
Між тым, кампанія паслядоўна займалася зборам грошай з інвестараў. Так працягвалася, пакуль Камісія па каштоўных паперах і біржам не ўмяшалася ў справу. У жніўні 2021 года агенцтва падало афіцыйную скаргу і абвінаваціла кампанію ў кіраванні схемай Понцы.
Згодна з дакументам, прадстаўленым в SEC пададзеная 9 жніўня 2021 г., MJ Capital абвінавачвалася ў выкарыстанні інвестыцый, атрыманых ад інвестараў, для фінансавання інсайдэраў кампаніі і асабістых выдаткаў вышэйшых службовых асоб.
Пасля таго, як абвінавачванні былі прызнаныя праўдзівымі, федэральны суддзя, які разглядаў справу, пастанавіў замарозіць карпаратыўныя актывы, якія належаць Gracia, і запытаў іх кантроль.
Нядаўна справа атрымала іншае развіццё, калі ст SEC выставілі яшчэ адну заяву супраць члена праўлення кампаніі Паўла Руіса. Яго абвінавачваюць у істотнай ролі ў гэтай схеме. Руіс з дапамогай сваёй каманды гандлёвых агентаў здолеў падмануць больш за 5,100 інвестараў і прыцягнуў больш за 46 мільёнаў долараў. З гэтага ён атрымаў каля 7 мільёнаў долараў, гаворыцца ў заяве.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/