Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла ў панядзелак, што выставіла абвінавачанні супраць 16 абвінавачаных ва ўдзеле ў шматгадовых махлярскіх схемах з акцыямі пені, якія прынеслі больш чым 194 мільёны долараў незаконнага даходу.
У адпаведнасці з прэс-рэліз, людзі, якія нібыта ўдзельнічаюць у помпавых і сметніцкіх участках, знаходзяцца на Багамах, Брытанскіх Віргінскіх астравах, Балгарыі, Канадзе, Кайманавых астравах, Манака, Іспаніі, Турцыі і Вялікабрытаніі.
Згодна са скаргамі SEC, пададзенымі ў Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, усе адказчыкі парушылі федэральныя законы аб каштоўных паперах, звязаныя з барацьбой з махлярствам і рэгістрацыяй. Некалькі падсудных у асобных скаргах абвінавачваюцца ў тым, што яны выконвалі розныя ролі ў назапашванні акцый пенні праз афшорныя намінальныя кампаніі, якія цяжка раскрыць.
Фон схемы
Акрамя таго, сцвярджаецца, што некалькі абвінавачаных выкарыстоўвалі зашыфраваныя тэкставыя паведамленні і тэлефонныя праграмы, каб пазбегнуць выяўлення кантралюючымі органамі, і куплялі капейкавыя акцыі з некалькіх афшорных рахункаў для далейшага махлярства.
«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ў гэтых дзеяннях арганізавалі некаторыя з самых складаных схем махлярства з акцыямі мікракапіталізацыі, калі-небудзь прад'яўленых SEC. Размяшчаючы свае аперацыі за мяжой, выкарыстоўваючы зашыфраваныя паведамленні і дзейнічаючы праз заблытаную сетку афшорных рахункаў, адказчыкі спадзяваліся пазбегнуць выяўлення масавых махлярстваў, якія, як мы сцвярджаем, яны здзейснілі на амерыканскіх рынках і інвестарах. Аднак следчыя групы з трох офісаў SEC упарта трымалі іх след, працуючы праз межы, і паклалі канец гэтай меркаванай глабальнай схеме», - пракаментаваў Гурбір С. Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC.
Як сцвярджалася ў скарзе, некаторыя з абвінавачаных, пасля таго як некаторыя з іх назапасілі значную большасць акцый, таемна фінансавалі рэкламныя кампаніі па продажы акцый нічога не падазравалым інвестарам у Злучаных Штатах і за мяжой. Згодна з абвінавачаннямі, калі гэтыя кампаніі выклікалі рост попыту і коштаў на акцыі, некаторыя абвінавачаныя прадавалі акцыі на гандлёвых платформах у Азіі, Еўропе і Карыбскім басейне, каб атрымаць значную прыбытак.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла ў панядзелак, што выставіла абвінавачанні супраць 16 абвінавачаных ва ўдзеле ў шматгадовых махлярскіх схемах з акцыямі пені, якія прынеслі больш чым 194 мільёны долараў незаконнага даходу.
У адпаведнасці з прэс-рэліз, людзі, якія нібыта ўдзельнічаюць у помпавых і сметніцкіх участках, знаходзяцца на Багамах, Брытанскіх Віргінскіх астравах, Балгарыі, Канадзе, Кайманавых астравах, Манака, Іспаніі, Турцыі і Вялікабрытаніі.
Згодна са скаргамі SEC, пададзенымі ў Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, усе адказчыкі парушылі федэральныя законы аб каштоўных паперах, звязаныя з барацьбой з махлярствам і рэгістрацыяй. Некалькі падсудных у асобных скаргах абвінавачваюцца ў тым, што яны выконвалі розныя ролі ў назапашванні акцый пенні праз афшорныя намінальныя кампаніі, якія цяжка раскрыць.
Фон схемы
Акрамя таго, сцвярджаецца, што некалькі абвінавачаных выкарыстоўвалі зашыфраваныя тэкставыя паведамленні і тэлефонныя праграмы, каб пазбегнуць выяўлення кантралюючымі органамі, і куплялі капейкавыя акцыі з некалькіх афшорных рахункаў для далейшага махлярства.
«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ў гэтых дзеяннях арганізавалі некаторыя з самых складаных схем махлярства з акцыямі мікракапіталізацыі, калі-небудзь прад'яўленых SEC. Размяшчаючы свае аперацыі за мяжой, выкарыстоўваючы зашыфраваныя паведамленні і дзейнічаючы праз заблытаную сетку афшорных рахункаў, адказчыкі спадзяваліся пазбегнуць выяўлення масавых махлярстваў, якія, як мы сцвярджаем, яны здзейснілі на амерыканскіх рынках і інвестарах. Аднак следчыя групы з трох офісаў SEC упарта трымалі іх след, працуючы праз межы, і паклалі канец гэтай меркаванай глабальнай схеме», - пракаментаваў Гурбір С. Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC.
Як сцвярджалася ў скарзе, некаторыя з абвінавачаных, пасля таго як некаторыя з іх назапасілі значную большасць акцый, таемна фінансавалі рэкламныя кампаніі па продажы акцый нічога не падазравалым інвестарам у Злучаных Штатах і за мяжой. Згодна з абвінавачаннямі, калі гэтыя кампаніі выклікалі рост попыту і коштаў на акцыі, некаторыя абвінавачаныя прадавалі акцыі на гандлёвых платформах у Азіі, Еўропе і Карыбскім басейне, каб атрымаць значную прыбытак.
Крыніца: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/