Тое, што робіць і не робіць матрыца крэдытораў FTX, кажа нам пра банкруцтва біржы

На гэтым тыдні FTX падала масіўную матрыцу крэдытораў у суд па справах аб банкруцтве, назваўшы юрыдычныя фірмы, раскошныя рэстараны, сродкі масавай інфармацыі і дзяржаўныя органы ў якасці крэдытораў, якія могуць быць вінныя грошы праблемнай крыптабіржы. 

Але 115-старонкавая матрыца крэдытораў не расказвае ўсёй гісторыі.

Не кожная арганізацыя ў працэсуальным дакуменце з'яўляецца пацверджаным крэдыторам FTX, кажуць юрысты. Мільёны імёнаў кліентаў застаюцца пад пячаткай.

«Уключэнне імя ў матрыцу не абавязкова азначае, што бок з'яўляецца крэдыторам любога з даўжнікоў», - напісалі юрысты FTX у судовым матэрыяле ў пятніцу. «Матрыца павінна быць вельмі шырокай для мэт абслугоўвання і ўключае бакі, якія могуць з'явіцца ў кнігах і запісах даўжнікоў па розных прычынах».

Іншымі словамі, новая матрыца крэдытораў FTX служыць вялікай калекцыяй адрасоў, якія суд можа выкарыстоўваць для рассылкі паведамленняў у будучыні. 

"Гэта чыста міністэрскі дакумент, які ўсе даўжнікі ва ўсіх справах аб банкруцтве павінны падрыхтаваць і падаць у суд і офіс папячыцеля ЗША», — сказаў Джозэф Малдаван, партнёр юрыдычнай фірмы Morrison Cohen.

Шырокая сетка

Юрысты, якія складаюць гэты тып спісу крэдытораў, звычайна адзначаюць кожную юрыдычную асобу ў спісе крэдыторскай запазычанасці фірмы, яе інвестараў і «кожны дзяржаўны орган, які можа быць зацікаўлены ў гэтай справе», сказаў Малдаван.

Сітуацыю ўскладняе тое, што новы генеральны дырэктар FTX Джон Рэй III заявіў, што біржа не вяла надзейных дзелавых запісаў, што ўскладняла працэс злучэння фінансавых аперацый FTX. 

Дзяржаўныя ўстановы могуць быць пералічаны ў матрыцы па шэрагу прычын. FTX можа мець запазычанасць па падатках у пэўных юрысдыкцыях, або крыптагігант мог плаціць аддаленым супрацоўнікам у пэўным штаце.

FTX падала заяву аб банкруцтве ў лістападзе, а яе былы генеральны дырэктар Сэм Бэнкман-Фрыд супрацьстаіць крымінальнаму абвінавачанню ў махлярстве ў асобнай справе.

Спіс магчымых крэдытораў FTX вар'іруецца ад Дэпартамента даходаў Аляскі і офіса дзяржсакратара Каларада да размяшчэння ў Маямі-Біч эксклюзіўнага рэстарана Carbone. Матрыца пералічвае мноства юрыдычных і лабісцкіх фірмаў, у тым ліку юрыдычную фірму Buckley і фірму Rich Feuer Anderson, якая займаецца дзяржаўнымі справамі. 

Сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку CoinDesk і The Wall Street Journal, таксама з'яўляюцца ў матрыцы, што можа быць звязана з падпіскай кампаніі або рэкламнымі здзелкамі. 

«Спіс змяшчае толькі імёны і адрасы і на самой справе не паведамляе нам, якія тыпы прэтэнзій або суму прэтэнзій могуць мець пералічаныя крэдыторы», — сказала Стэфані Асі, юрыст Carrington Coleman у Даласе, чыя практыка ўключае банкруцтва і лічбавыя актывы.

Матрыца крэдытораў паказвае шырокую сетку кампаній, звязаных з крыптатэхнікай, якія могуць прад'яўляць прэтэнзіі ў справе аб банкруцтве FTX, у тым ліку Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global і цяпер збанкрутаваныя Genesis, BlockFi і Voyager. Кампанія венчурнага капіталу Sequoia Capital, якая заявіла, што страціла 150 мільёнаў долараў на FTX, з'яўляецца ў спісе, як і інвестыцыйная кампанія Willoughby Capital.

Дзесяткі банкаў пералічаны ў матрыцы крэдытораў, у тым ліку Wells Fargo, Цэнтральны банк Дубая, Банк Кіпра, Цэнтральны банк Багамскіх выспаў, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank і Каралеўскі банк Канады. 

У новай заяўцы названы абаронца Tampa Bay Buccaneers Том Брэйдзі і былы нападаючы Бостан Рэд Сокс Дэвід Орціс, якія сталі мішэнню асобнага калектыўнага пазову, звязанага з FTX. Матрыца таксама ўключае ў сябе раскошныя гатэлі, службы дастаўкі ежы і струменевыя платформы. Музычны фестываль Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, гатэль Nobu і гатэль W Miami з'яўляюцца ў спісе, як і некалькі курортаў на Багамах, у тым ліку курорт Margaritaville. 

«Мы ведалі, што яны жывуць добрым жыццём, таму ёсць Nobu і Coachella», - сказаў Джэфры Блокінгер, галоўны юрысконсульт кампаніі Web3 Quadrata, Inc. «Мы ведалі, што ў іх былі дамовы са знакамітасцямі».

Імёны мы не ведаем

Нягледзячы на ​​​​тое, што матрыца крэдытораў дазваляе зірнуць на розныя кампаніі і асоб, якія могуць прад'явіць прэтэнзіі ў справе аб банкруцтве, мільёны кліентаў FTX па-ранейшаму невядомыя грамадскасці.

«Што ў канчатковым выніку будзе больш цікавым, так гэта фактычныя людзі, якія мелі ўліковыя запісы ў FTX», — сказаў Блокінгер. «Вось і ўсе адрэдагаваныя імёны».

Амаль 9.7 мільёна імёнаў кліентаў FTX выдалены ў гэтай справе, згодна з судовымі дакументамі. Раней у студзені суддзя суда па справах аб банкруцтве штата Дэлавэр пастанавіў, што імёны застануцца адрэдагаванымі яшчэ на тры месяцы, нягледзячы на ​​пярэчанні папячыцеля ЗША, які назірае за банкруцтвам, і групы інфармацыйных арганізацый. Чакаецца, што суддзя Джон Дорсі паўторна разгледзіць пытанне аб рэдагаванні на судовым пасяджэнні ў сакавіку. 

Нават імёны некаторых галоўных крэдытораў FTX па-ранейшаму выдалены, адзначыў Асі.

«Улічваючы абставіны, якія прывялі да падачы заявы аб банкруцтве FTX, інфармацыя, якая звычайна збіралася б раней, расследуецца і раскрываецца па меры разгортвання справы аб банкруцтве. Мы можам чакаць, што даведаемся больш у бліжэйшыя месяцы, калі Джон Рэй і яго каманда будуць працягваць гэты працэс», — сказаў Асі. 

Адмова ад адказнасці: пачынаючы з 2021 года, Майкл МакКафры, былы генеральны дырэктар і мажарытарны ўладальнік The Block, узяў шэраг крэдытаў у заснавальніка і былога генеральнага дырэктара FTX і Alameda Сэма Бэнкмана-Фрыда. МакКефры звольніўся з кампаніі ў снежні 2022 года пасля таго, як не раскрыў гэтыя транзакцыі.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.