Кэмеран Вінклвос, заснавальнік Gemini, абвінаваціў Genesis, яе мацярынскую кампанію Digital Currency Group і яе генеральнага дырэктара Бары Сілберта ў адкрытым махлярстве.
У адкрытым лісце Вінклвос сказаў, што Gemini і яе 340,000 XNUMX карыстальнікаў Earn былі ашуканы.
Genesis сцвярджалі, што плацежаздольныя, хаця насамрэч імі не былі, Уінклвос сказаў, што «схіляе крэдытораў працягваць даваць крэдыты Genesis».
Кампанія Genesis пазычыла 2.36 мільярда долараў кампаніі Three Arrow Capital (3AC), якая абвалілася гэтым летам. Залогу было недастаткова, каб пакрыць суму, у выніку чаго Genesis са стратай склала 1.2 мільярда долараў.
Затым Genesis сцвярджаў, што DCG узяла на сябе гэтыя абавязацельствы, але Вінклвос кажа, што гэта не так, заяўляючы:
«Насамрэч, DCG не вылучыла Genesis ні капейкі фактычнага фінансавання, каб кампенсаваць страты 3AC. Замест гэтага DCG заключыла 10-гадовы вэксаль з Genesis пад працэнтную стаўку 1% - тэрмін пагашэння ў 2032 годзе».
У электронным лісце Мэцью Балленсвейга, тагачаснага кіраўніка аддзела гандлю і крэдытавання Genesis да супрацоўнікаў Gemini, Уінклвос заявіў, што страты былі пакрытыя і залічаны на балансе DCG, «пакінуўшы Genesis з адпаведным капіталам для працягу».
Гэта было «ілжывым і ўводзіць у зман», Вінклвос сказаў паколькі DCG не пакрыла страты, яны толькі што далі вэксаль - паперку, у якой гаворыцца, што яны дадуць ім 1 мільярд долараў праз дзесяць гадоў.
Уінклвос таксама абвінавачвае іх у бухгалтарскім махлярстве, паколькі ў балансе Балленсвейга вэксаль быў пазначаны як «Абаротны актыў» і ацэнены ў 1.1 мільярда долараў.
Уінклвос сказаў, што абаротны актыў - гэта грашовыя сродкі, іх эквівалент або іншыя актывы, якія можна абмяняць на наяўныя на працягу аднаго года, а не вэксаль.
Акрамя таго, ён сцвярджаў, што ніхто не будзе ацэньваць вэксаль па намінальным кошце ў 1.1 мільярда долараў, замест гэтага даючы яму кошт у 300 мільёнаў долараў.
Уінклвос таксама сказаў, што страты Genesis былі з-за прагнасці, паколькі яны былі гатовыя «неабдумана пазычыць» 3AC, таму што яны выкарыстоўвалі грошы для «гандляў коштам чыстых актываў (NAV) камікадзэ ў адценнях шэрага».
Гэта значыць, што Genesis быў гатовы пазычыць сродкі, у асноўным біткойны, таму што яны былі выкарыстаны для пакупкі акцый Grayscale, якія потым выкарыстоўваліся ў якасці закладу ў Genesis, каб патэнцыйна атрымаць больш біткойнаў і зноў абвесці акцыі.
Уінклвос сцвярджае, што гэта было роўна свопу, калі біткойны аддаваліся за акцыі, а Genesis рабіў стаўку, што акцыі будуць каштаваць больш, чым манеты.
Аднак узнікла зніжка, якая часткова паспрыяла падзенню 3AC, і таму Genesis цяпер практычна банкрут.
Акрамя абвінавачвання ў махлярстве, больш цікавай часткай гэтага ліста з'яўляецца тое, што Вінклвос не пагражае судом, а замест гэтага просіць зняць Бары Сільберта з пасады генеральнага дырэктара DCG.
Ён кажа, што новае кіраўніцтва дазволіць ім працаваць разам, каб дасягнуць пазасудовага рашэння, але «няма шляху наперад, пакуль Бары Сільберт застаецца генеральным дырэктарам».
Акцыянеры Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), які таксама належыць DCG, маюць паўстаў супраць Бары Зільберта з 20% ад агульнай колькасці акцыянераў падпісацца на змену кіравання.
Уінклвос, які далучыўся да іх, робіць гэта цікавым паваротам, але на дадзены момант няма рашэння для кліентаў Gemini Earn. Замест гэтага яны атрымалі паведамленне па электроннай пошце, у якім паведамляецца, што праграма Gemini Earn спынена.
Гэта пакідае DCG у цяжкім становішчы, таму што абвінавачанне ў махлярстве даволі сур'ёзнае, а Уінклвос сцвярджае, што мае доказы ў дачыненні да балансу.
Відавочна, што вэксаль не з'яўляецца абаротнымі актывамі, паколькі існуюць шматлікія законы аб тым, што неплацежаздольныя кампаніі свядома працягваюць працаваць, асабліва ў такой сітуацыі, калі былі атрыманы новыя пазыкі.
Некаторыя з гэтых законаў дазваляюць крэдыторам пераследваць асабістыя актывы кіраўніцтва, напрыклад, дом Бары Сілберта або тое, што ў яго ёсць, што робіць абвінавачванні ў махлярстве сур'ёзнымі.
Тым не менш, незразумела, ці дасць DCG Winklevoss тое, што яны хочуць, але гэта гучыць як пытанне, якое будзе працягвацца і наўрад ці будзе мець вялікі ўплыў на рынак, таму што што тычыцца крэдытораў, то гэта ўсяго 2 мільярды долараў, а што тычыцца GBTC, актывы знаходзяцца ў трэсце пад апекай Coinbase.
Такім чынам, страты не такія сур'ёзныя, што тычыцца рынку, але, відавочна, для асоб, якія ўдзельнічаюць, гэта іншая справа.
Крыніца: https://www.trustnodes.com/2023/01/10/winklevoss-accuse-genesis-dcg-and-barry-silbert-of-fraud