Wirefraud: Чат-група, створаная вядучымі членамі FTX

Згодна з новай справаздачай The Australian Financial Review, унутранае кола людзей, якія выкарыстоўваюць чат-групу Signal, «Wirefraud».

Чат-група Signal FTX: «Праводнае махлярства» 

Члены блізкага атачэння біржы крыптавалют FTX, якая абвалілася, стварылі чат-групу. Яны выкарыстоўвалі яго для адпраўкі сакрэтнай інфармацыі аб аперацыях напярэдадні ўражлівага краху кампаніі.

Згодна са справаздачай, заснавальнікі FTX Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF), Гэры Ван, былы інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх і былы генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан выкарыстоўвалі гэтую групу чата для адпраўкі зашыфраванай інфармацыі, звязанай з іх аперацыямі.

На наступны даклад SBF адрэагаваў твітам і не пагадзіўся з гэтым фактам. Ён напісаў: «Калі гэта праўда, я не быў членам гэтага блізкага кола. (Я цалкам упэўнены, што гэта проста хлусня; я ніколі не чуў пра такую ​​групу.)»

Тым не менш, гэта быў апошні твіт SBF, паколькі пазней у той жа дзень ён быў арыштаваны ўладамі на Багамах. Арышт адбыўся па запыту ўрада ЗША і выкананы праваахоўнымі органамі Багамскіх выспаў.

Згодна з нядаўнім незачыненым абвінаваўчым заключэннем, выстаўленым Паўднёвай акругай Нью-Ёрка, Міністэрства юстыцыі (DOJ) абвінавачвае SBF па шасці пунктах абвінавачання ў махлярстве, адным абвінавачанні ў змове з мэтай адмывання грошай і адным дадатковым пункце абвінавачанні ў змове з мэтай махлярства ЗША Штаты і законы аб фінансаванні выбарчай кампаніі.

Тут абвінавачванні ў махлярстве ўключаюць у сябе змову з мэтай махлярства з кліентамі, махлярства з крэдыторамі, махлярства з таварамі і махлярства з каштоўнымі паперамі.

Акрамя таго, Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) таксама абвясціла, што прад'яўляе сузаснавальніку FTX абвінавачанне ў падмане інвестараў біржы.

Паводле справаздачы CNBC, Камітэт Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах правёў у аўторак слуханні па факце краху FTX і арышту SBF у панядзелак увечары на Багамах. Новы генеральны дырэктар крыптабіржы, якая абвалілася, Джон Дж. Рэй і адзіны сведка ў калегіі сказаў заканадаўцам, што ў кампаніі «ніякага ўліку няма». Яны выкарыстоўвалі бухгалтарскае праграмнае забеспячэнне QuickBooks, каб адсочваць яго шматмільярдны партфель.

У аўторак SBF паўстаў перад судом са сваім нядаўна нанятым адвакатам Маркам Коэнам і сваёй камандай адвакатаў. Яны прасілі багамскага суддзю Джоан Фергюсан-Прат вызваліць SBF пад заклад. Але ў канцы слуханняў суддзя Фергюсан-Прат адхіліў просьбу SBF аб вызваленні пад заклад і адправіў яго ў багамскую турму да 8 лютага 2023 года.

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)