Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў (DOJ) абвінаваціла Натаніэля Чэстейна, былога супрацоўніка NFT Marketplace OpenSea, у махлярстве і адмыванні грошай, звязаных з інсайдэрскай гандлем несумяшчальнымі токенамі (NFT). У ведамстве адзначылі, што гэта яго першае абвінавачанне ў інсайдэрскай гандлі, звязанае з лічбавымі актывамі.
Міністэрства юстыцыі абвінаваціла былога супрацоўніка OpenSea за інсайдэрскую гандаль
Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе Міністэрства юстыцыі Падсудны быў затрыманы раніцай у сераду. Дэпартамент сцвярджае, што Чэстэйн скарыстаўся сваёй працоўнай роляй у OpenSea, каб здзейсніць злачынства, выпусціўшы канфідэнцыйную інфармацыю аб тым, што NFT збіраліся размясціць на вэб-сайце платформы да таго, як яны былі афіцыйна выпушчаныя.
Дзеля сваіх асабістых фінансавых выгадаў у перыяд з чэрвеня па верасень 2021 года адказчык набыў вялікую колькасць NFT да таго, як яны былі зарэгістраваныя на OpenSea.
Пасля запуску NFT на OpenSea Чэстейн прадаў свае, атрымаўшы прыбытак у два-пяць разоў больш, чым ён першапачаткова набыў актывы. Абвінавачаны нібыта выкарыстоўваў ананімныя крыпта-кашалькі і акаўнты OpenSea, каб схаваць свае транзакцыі,
«Чэстэйн запусціў векавую схему здзяйснення інсайдэрскай гандлю, выкарыстоўваючы свае веды аб канфідэнцыйнай інфармацыі для набыцця дзясяткаў NFT да таго, як яны з'явяцца на хатняй старонцы OpenSea», - сказаў памочнік адказнага дырэктара ФБР Майкл Дж. Дрыскол.
OpenSea расследуе інсайдэрскую гандаль
Пракурор ЗША Дэміян Уільямс заявіў, што абвінавачванне паказвае намаганні дэпартамента па барацьбе з інсайдэрскай гандлем з удзелам фондавых рынкаў і лічбавых актываў.
У выпадку прызнання віны 31-гадоваму мужчыну пагражае 20 гадоў пазбаўлення волі. Аднак прысуд яму павінен вызначыць прызначаны суддзя.
Варта адзначыць, што ў верасні 2021 года OpenSea абвясціла аб здзяйсненні парушэнняў інсайдэрскай гандлю ў дачыненні да адказчыка і вызваліла яго ад ролі ў фірме.
Інсайдэрскі гандаль у Crypto
Між тым, гэта не першая справа аб інсайдэрскай гандлі з крыпта. У 2018 годзе вядучая біржа крыпта Coinbase сутыкнулася з іскам кліентаў па халатнасці з-за меркаванай схемы інсайдэрскай гандлю Bitcoin Cash (BCH).
Апошняе паведамляць Wall Street Journal (WSJ) мяркуе, што схемы інсайдэрскай гандлю становяцца вельмі папулярнымі. У справаздачы было выяўлена, што шматлікія крыпта-інвестары атрымалі прыбытак ад унутраных ведаў аб тым, калі біржы будуць пералічваць токены.
Крыніца: https://coininfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -гандаль