Міністэрства юстыцыі ЗША высунула абвінавачанні супраць прапагандыстаў клуба Baller Ape Club NFT у махлярстве з дыванамі

У чацвер, 30 чэрвеня, Міністэрства юстыцыі ЗША прад'явіла абвінавачанні супраць чалавека, які прасоўваў неўзаемныя токены «Baller Ape Club», што, як уяўляецца, з'яўляецца нібыта махлярствам з выцягваннем дываноў. Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі ЗША назвала імёны пяці чалавек, якія ўдзельнічалі ў схемах крыпта-махлярства, якія разам сабралі больш за 130 мільёнаў долараў ад інвестараў.

У заяве, апублікаванай у чацвер, Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла 26-гадовага грамадзяніна В'етнама Ле Ан Туана ў здзяйсненні махлярства і міжнароднага адмывання грошай з выкарыстаннем NFT "Baller Ape". Міністэрства юстыцыі дадала, што Туан збіраўся скрасці больш за 2.6 мільёна долараў у інвестараў.

У клубе Baller Ape Club былі прададзеныя гульні Baller Ape NFT з рознымі фігуркамі з мультфільмаў. Неўзабаве пасля продажу першай партыі NFT, Туан і яго калегі па змове заняліся дыванком, закрыўшы праект і ўцячы з грашыма інвестараў.

На падставе аналітыкі блокчейнов Міністэрства юстыцыі выявіла, што Туан і яго калегі па змове адмывалі грошы інвестараў, выкарыстоўваючы «разбіванне ланцуга». Гэта папулярны метад адмывання грошай, які ўключае пераўтварэнне манеты ў іншыя віды сродкаў і перамяшчэнне іх па некалькіх блокчейнах з выкарыстаннем дэцэнтралізаваных сэрвісаў своп, каб схаваць след фінансавання. У выпадку прызнання Туану вінаватым таксама можа пагражаць 40 гадоў турмы.

Міністэрства юстыцыі ЗША раскопвае схему Понцы на 100 мільёнаў долараў

Акрамя Туана, Міністэрства юстыцыі ЗША прад'явіла асобныя абвінавачанні тром асобам за тое, што яны нібыта сабралі больш за 100 мільёнаў долараў у глабальнай схеме Понцы. Бразільскія кампаніі Emerson Pires і Flavio Goncalves былі абвінавачаныя ў кіраванні ашуканскай крыптаінвестыцыйнай платформай EmpiresX. Акрамя таго, жыхара Фларыды Джошуа Дэвіда Нікаласа абвінавацілі ў тым, што ён дзейнічаў у якасці «галоўнага трэйдара». Гаворачы па гэтым пытанні, пракурор ЗША Трэйсі Л. Уілкісан па Цэнтральным акрузе Каліфорніі сказала:

«Гэтыя выпадкі служаць важным напамінам аб тым, што некаторыя ашуканцы хаваюцца за моднымі моднымі словамі, але ў рэшце рэшт яны проста імкнуцца аддзяліць людзей ад іх грошай. Мы будзем працягваць працаваць з нашымі партнёрамі па праваахоўных органах, каб навучыць і абараніць патэнцыйных інвестараў адносна традыцыйных і модных інвестыцый».

За апошні год, асабліва на рынку NFT, павялічыліся махінацыі з дыванамі.

Бхушань з'яўляецца прыхільнікам FinTech і валодае добрым нюхам у разуменні фінансавых рынкаў. Яго цікавасць да эканомікі і фінансах прыцягвае яго ўвагу да новых рынкаў Blockchain Technology і криптовалют. Ён увесь час знаходзіцца ў працэсе навучання і трымае сябе матываваным дзяленнем набытых ведаў. У вольны час ён чытае раманы-фантастычныя творы і часам вывучае свае кулінарныя здольнасці.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.