Крыпташукальнік Twitter ZachXBT сцвярджаў, што ў мінулым месяцы індыйская крыптабіржа Bitbns пацярпела ад узлому на 7.5 мільёна долараў, але схавала гэта, правёўшы «абслугоўванне сістэмы». Па словах следчага...
пазнака: следчы
Міністэрства юстыцыі ЗША патрабуе для FTX незалежнага расследавальніка махлярства
Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) заклікала суддзю па справах аб банкруцтве ЗША Джона Дорсі прызначыць асобнага незалежнага старонняга эксперта для далейшага расследавання банкруцтва FTX. Міністэрства юстыцыі ЗША заклікае...
Следчы паказвае, як дрэнны KYC можа пашырыць магчымасці злачынцаў
Даследчык публічнай кампаніі Aurelius Capital Value абвінаваціў Silvergate у вядзенні бізнесу з Huobi Global, нягледзячы на ранейшыя доказы дрэннага выканання KYC на біржы. Аўрэлій выкарыстаў меркаванне Хуобі...
Унутраны следчы SEC сыходзіць праз месяц пасля ўзняцця пытанняў утрымання персаналу
Камісія па каштоўных паперах і біржам страціла свайго выконваючага абавязкі генеральнага інспектара праз месяц пасля таго, як ён падняў праблемы з утрыманнем персаналу агенцтва пад кіраўніцтвам старшыні Гэры Генслера. Нікалас Падзіла...
Следчы Уайтуотэр Кен Стар памёр ва ўзросце 76 гадоў
Topline Кенэт Стар, тэхаскі пракурор у расследаванні справы Whitewater, якое пазней прывяло да імпічменту прэзідэнта Біла Клінтана, памёр у аўторак ва ўзросце 76 гадоў, абвясціла яго сям'я. Былая незалежная краіна...
Як Investigator патрапіў у свядомасць заснавальніка Silk Road Роса Ульбрыхта
Гэры Элфард, падатковы следчы, які выкрыў заснавальніка Silk Road Dread Pirate Roberts, распавёў, як ён трапіў у свядомасць самага вядомага заснавальніка цёмнай сеткі і як гэта ў выніку прывяло да...
Crypto Investigator ZachXBT раскрывае французскія крадзяжы NFT
5 гадзін таму | 2 хвіліны чытання навін NFT. Два ашуканцы, якіх ідэнтыфікаваў крыпташпіён і назваў Мэціс і Каміла. Сярод іншых падказак, ZachXBT змог выкарыстоўваць уліковыя запісы Twitter @Rxktv і @mtsgtb ...
Следчы YouTube абвінавачвае Voyager у ілжывым маркетынгу і паказвае на «чырвоныя сцягі»
Пасля таго, як у выніку нядаўняга абвалу рынку крыптавалют криптоброкерская фірма Voyager Digital прыпыніла зняцце сродкаў і падала заяву аб абароне ад банкруцтва ў раздзеле 11, інвестыцыя YouTube...
Следчы YouTube мяркуе, што USDD Джасціна Сан можа быць схемай Понцы
Па меры таго, як індустрыя крыптавалют працягвае пашырацца, а лічбавыя актывы набіраюць усё большую папулярнасць, махлярства і схемы Понцы становяцца ўсё больш звычайнай з'явай. У прыватнасці, новы стейблкойн пад назвай USD...
Галоўны следчы Беларусі выявіў, што краіна захапіла мільёны даляраў у крыпта
Старшыня Следчага камітэта Беларусі Дзмітрый Гора распавёў у інтэрв'ю пра тое, з якімі праблемамі яны ўпершыню сутыкнуліся, калі спрабавалі завалодаць крыптавалютамі, калі яны былі...
Галоўны следчы сцвярджае, што Беларусь канфіскавала крыптаграфію на мільёны долараў – Навіны біткойнаў
Улады Беларусі асвоілі канфіскацыю крыптавалют, паведаміў у нядаўнім інтэрв'ю кіраўнік Следчага камітэта краіны. Высокапастаўлены праваахоўнік сцвярджае...
Даследчык крадзяжоў крыптавалюты паказвае, колькі атрымліваюць уплывовыя асобы ў Twitter за раскрыццё новых праектаў
– Рэклама – Даследчык крадзяжоў крыптавалюты паказвае, што ўплывовыя асобы Twitter атрымліваюць да 25,000 XNUMX долараў ЗША на распрацоўку новых праектаў. Пасля росту выпадкаў махлярства з крыпта-дыванкамі, ...