1.7 мільёна долараў абменены на кашалькі Alameda Research, падрабязнасці ўнутры

• Крыпта-актывы на суму 1.7 мільёна долараў былі абменены і змешаны з дапамогай розных сэрвісаў крыпта-міксавання, звязаных з Alameda Research.
• Перамяшчэнне сродкаў з кашалька Alameda праз інструменты змешвання выклікала вялікі ажыятаж у крыптасупольнасці.

Паводле Twitter справаздачы30 криптовалютных кашалькоў, звязаных з Alameda Research, збанкрутаванай даччынай кампаніяй крыптабіржы FTX, сталі актыўнымі 28 снежня пасля некалькіх тыдняў бяздзейнасці. Крыпта-актывы на суму 1.7 мільёна долараў былі абменены і змешаны з дапамогай розных сэрвісаў крыпта-міксавання.

Крыпта-міксеры часта выкарыстоўваюцца рынкавымі маніпулятарамі і злачынцамі, каб схаваць шлях транзакцыі, што дазваляе прасачыць сродкі да іх першапачатковай крыніцы.

Учора (28 снежня) у крыпта-супольнасці Twitter заўважыў перавод сродкаў з кашалькоў Alameda. Было выяўлена, што кашалёк Alameda абменьваў біты ERC-20 на Ether/Tether, а ETH і USDT затым накіроўваліся праз імгненныя абменнікі і міксеры. У той жа час былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд "SBF" быў прадастаўляецца заклад.

Першы перавод сродкаў уключаў некалькі адрасоў Alameda, якія абменьвалі токены на Ether/Tether і адпраўлялі іх у крыпта-міксеры. Большасць гэтых пераводаў былі прасочаны да двух асноўных кашалькоў з прэфіксамі 0xe5D і 0x971.

Крыніца: Twitter/Arkham

Складаны шлях пераводу сродкаў

Токены з кашалька Alameda спачатку былі адпраўлены на адрас, які пачынаецца з 0x738, затым на адрас, які пачынаецца з 0x64e. Затым гэты кашалёк 0x64e дзеліць ETH і адпраўляе яго на больш дробныя кашалькі, звычайна 200,000 50,000 і XNUMX XNUMX долараў. Затым ён быў адпраўлены ў міксеры, такія як Fixedfloat і ChangeNOW.

Іншы кашалёк быў выкарыстаны для абмену на стейблкоины, прычым актывы кашалька спачатку пераўтвараліся ў USDT, а затым адпраўляліся ў Fixedfloat. У агульнай складанасці 800,000 400,000 USDT было абменена з дапамогай міксераў, а яшчэ 200,000 XNUMX USDT перададзена іншымі спосабамі. renBTC выкарыстоўваўся для адпраўкі стейблкоинов на суму XNUMX XNUMX долараў ЗША ў сетку BTC.

У агульнай складанасці 1.7 мільёна долараў было абменена і адпраўлена праз розныя службы мікшавання. Перамяшчэнне сродкаў з кашалька Alameda праз інструменты змешвання выклікала вялікі ажыятаж у крыптасупольнасці.

Многія ставяць пад сумнеў тэрміны пераводу сродкаў, у той час як іншыя паказваюць на выкарыстанне паслуг змешвання і няздольнасць уладаў прадухіліць такія паводзіны, нягледзячы на ​​тое, што справа ўсё яшчэ расследуецца.