Злачынцы адмылі 4 мільярды долараў праз DEX, паказвае Elliptic Report

Кампанія Elliptic, якая займаецца аналітыкай і бяспекай блокчейна, паказала, што злачынцы, якія працуюць у крыптаэкасістэме, даследуюць дэцэнтралізаваныя рашэнні больш спосабамі, чым вядома. 

Праз свой апошні паведамляць пад назвай «Стан злачыннасці паміж ланцужкамі за 2022 год» аналітычная фірма пацвердзіла, што злачынцы адмылі агульную суму ў 4 мільярды долараў праз Дэцэнтралізаваныя абмены (DEX), масты і пратаколы, якія прапануюць абмен манетамі.

Па словах Elliptic, выкарыстанне гэтых пратаколаў звязана з тым, што гэтыя платформы не маюць строгай працэдуры "Ведай свайго кліента" (KYC), што робіць правядзенне транзакцый, незалежна ад іх нелегітымнага статусу, больш даступным. У сілу сваёй канструкцыі дэцэнтралізаваныя пратаколы ў прыватнасці звязаны з махлярствам, схемамі Понцы, дзеяннямі ў цёмным сеціве і праграмамі-вымагальнікамі, сярод іншага.

«Каб было ясна, Elliptic не кажа, што DEX або масты выкарыстоўваюцца выключна злачынцамі; Насамрэч усё наадварот. У асноўным яны выкарыстоўваюцца законнымі карыстальнікамі. Але Elliptic адшукала незаконныя сродкі (ад узломаў і г. д.), якія былі перамешчаны праз DEX і масты, каб схаваць іх паходжанне», — гаворыцца ў заяве прэс-сакратара Elliptic.

На працягу большай часткі гэтага года вялікая ўвага надавалася ролям, якія адыгрываюць сэрвісы міксавання крыптавалют, такія як Blender.io і Tornado Cash, у дзейнасці па адмыванні грошай. Абодва былі санкцыянаваных Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША на той падставе, што яны звязаны з паўночнакарэйскім хакерскім сіндыкатам Lazarus Group.

Дзякуючы гэтаму адкрыццю ад Elliptic, патрабаванне інтэнсіўнага вывучэння дэцэнтралізаваных пратаколаў абавязкова ўзрасце ў бліжэйшыя дні. Рэгуляванне DeFi з'яўляецца галоўным у парадку дня для большасці рэгулятараў, паколькі галіна прапануе прадукты, якія канкуруюць з традыцыйнай фінансавай экасістэмай.

Без існуючых правілаў, якія рэгулююць падзеі ў космасе, рэгулятары лічаць, што імплозія, якая адбылася ў космасе з крахам Three Arrows Capital (3AC), Лічбавы Вояджэр, і Celsius Network, сярод іншага, можна было б пазбегнуць.

Крыніца выявы: Shutterstock