Два чалавекі і адна кампанія былі абвінавачаны ў кіраванні незаконным грамадскім пулам і махлярскім вымаганнем 44 мільёнаў долараў праз «фонд даходаў, які інвестуе ў лічбавыя актывы».
Адказчыкамі з'яўляюцца Сэм Ікурці, Равішанкар Авадханам і кампанія Jafia LLC, слуханне аб стане спраў прызначана на 25 мая 2022 г.
Тры фонды, пра якія ідзе гаворка, - гэта Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP і Seneca Ventures LLC, усе актывы якіх былі замарожаны па рашэнні акруговага суда ад 11 мая 2022 г. Паводле інфармацыі, апублікаванай CFTC,
«CFTC дамагаецца рэстытуцыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC».
У скарзе сцвярджаецца, што абвінавачаныя выкарыстоўвалі вэб-сайты і відэа на YouTube, каб «запатрабаваць больш за 44 мільёны долараў як мінімум ад 170 удзельнікаў для пакупкі, захоўвання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі інструментамі, свопамі і таварнымі ф'ючэрснымі кантрактамі».
Сцвярджаецца, што замест таго, каб інвеставаць сродкі ў мэтах атрымання пасіўнага прыбытку праз стаўкі або добра кіраваны гандаль, абвінавачаныя проста пераразмяркоўвалі сродкі іншым карыстальнікам у парадку, падобным да схемы Понцы.
Акрамя таго, сцвярджаецца, што «абвінавачаныя таксама перавялі мільёны долараў афшорнай арганізацыі, якая, у сваю чаргу, магла перавесці сродкі на замежную біржу крыптавалют» на агульную суму $ 18 мільёнаў.
Вэб-сайты, згаданыя ў афіцыйнай скарзе, у цяперашні час прыпаркаваны, што сведчыць аб тым, што далейшыя інвестары не будуць успрымальныя да іх меркаванага махлярства. Згодна з кэшаванымі версіямі сайта з 2021 года, сайт сцвярджаў, што мае два правілы;
«Правіла № 1: плаціце інвестарам стабільныя дывідэнды ў памеры 15% у год на а
Правіла № 2: памятайце аб Правіле № 1. ПАЧАЦЬ СЁННЯ ДАВЕДАЦЦА БОЛЬШ кожны месяц назаўжды”
Паведамленне ў блогу ад 2020 года дае інфармацыю аб іх «майнинговой» дзейнасці. Тэрмін, які часта выкарыстоўваецца крыпта-махлярамі, каб падмануць пачаткоўцаў у крыптапрасторы.
Многія людзі знаёмыя з крыптаздабычай, але мала хто разумее, што гэта значыць. Тэрмін «майнінг» выкарыстоўваецца свядома, каб усыпіць інвестараў ілжывым пачуццём бяспекі, бо яны чулі, што на здабычы крыпты можна зарабіць грошы. У паведамленні гаворыцца;
«У Rose City Income Fund мы сканцэнтраваны на атрыманні даходу для нашых інвестараў. Мы атрымліваем прыбытак ад працы лічбавых пунктаў аплаты. Гэтыя платныя пункты збіраюць плату незалежна ад таго, павышаецца ці зніжаецца рынак. Мы выкарыстоўваем рынкава-нейтральныя стратэгіі, якія прыносяць надзейны прыбытак. Адзін з нашых партфельных холдынгаў - Synthetix, які мы куплялі ў мінулым годзе па 0.5 долара. Мы атрымалі яшчэ адну магчымасць дадаць больш у гэтым годзе ў сакавіку».
На жаль, вэб-сайт, здаецца, арыентаваны на пажылых людзей, бо сцвярджае, што «пенсіянеры не могуць атрымліваць прыбытак са сваіх зберажэнняў», але іх фонд «засяроджаны на захаванні капіталу». Адзін з абвінавачаных нядаўна напісаў у твітэры:
«Проста жахліва бачыць, што няправільныя эканамічныя стымулы робяць са светам. У «свабоднай зямлі» больш зняволеных, чым у камуністычным аўтарытарным Кітаі, насельніцтва якога ў 4 разы большае».
У скарзе падрабязна апісваецца, як адказчыкі пераводзілі сродкі паміж удзельнікамі замест таго, каб інвеставаць у лічбавыя актывы і рабіць стаўкі, як яны сцвярджалі. Ёсць таксама запісы сродкаў кліентаў, якія пераводзяцца на рахункі, якія належаць і кіруюцца ўласнымі рахункамі адказчыка.
Выклікае занепакоенасць тое, што калі якія-небудзь сродкі кліентаў былі насамрэч інвеставаны ў крыпта-актывы, іх нельга будзе вярнуць, бо ў сакавіку Ікурці быў «пачынае падабацца $ LUNA зараз. До Квон зрабіў крок, які змяніў гульню, падтрымаўшы стабільную манету біткойнамі».
Калі сродкі былі ўкладзены альбо ў LUNA, альбо ў Anchor Protocol, яны ўпадуць больш чым на 90% пры сённяшнім кошце. Аднак са справаздачы, здаецца, мала доказаў таго, што меркаваная схема Понцы інвеставала ў якія-небудзь крыпта-актывы ад імя сваіх кліентаў.
Крыніца: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/