Tech

7 дэталяў пазову CFTC супраць Binance, якія вы маглі прапусціць

03/28/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Нечаканы пазоў Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) супраць крыптабіржы Binance сёння выклікаў шок на рынках. 

У дадатак да абвінавачванняў у маніпуляванні рынкам і адсутнасці намаганняў па выкананні патрабаванняў, рэгулятар таксама абвінаваціў біржу ў несупрацоўніцтве са следчымі позвамі і ўтойванні месцазнаходжання сваіх выканаўчых офісаў. Binance адхіліў многія абвінавачванні.

Аднак д'ябал хаваецца ў дэталях, калі справа даходзіць да скаргі на 74 старонках. Вось некалькі цікавых фрагментаў, якія вы маглі прапусціць.

Токены, пазначаныя як тавары

Насуперак сцвярджэнням кіраўніка Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША Гэры Генслера аб крыпта-актывах, апошні пазоў CFTC пазначыў Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) і Tether (USDT) і Binance USD (BUSD) як тавары.

Раней у гэтым годзе SEC сцвярджала, што BUSD з'яўляецца «незарэгістраванай каштоўнай паперай» у сваім паведамленні Wells супраць Paxos. Генслер шмат разоў таксама сцвярджаў, што практычна ўсе крыпта-актывы з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, за выключэннем біткойнаў.

Шэйла Уорэн, генеральны дырэктар Crypto Council for Innovation, заявіла, што гэтая заява з'яўляецца «моцным ударам супраць SEC» і можа мець значныя наступствы для галіны і для таго, які рэгулятар будзе мець найвышэйшую ўладу.

Між тым, галоўны юрыдычны дырэктар Coinbase Пол Грэвал раскрытыкаваў адсутнасць згоды паміж двума амерыканскімі рэгулятарамі, заявіўшы:

малюнак

«Каштоўная папера, мабыць, таксама можа быць таварам, за выключэннем выпадкаў, калі гэта не так. І гэта залежыць ад таго, якога рэгулятара вы спытаеце і калі. Калі вы заблыталіся, вы не самотныя. Гэта сапраўды лепшы амерыканскі закон?»

Атрыманы доступ да тэлефона CZ

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао быў названы адказчыкам і неаднаразова вылучаўся ва ўсёй скарзе.

Цікава, што CFTC заявіла, што змагла сабраць доказы, сабраўшы тэкставыя ланцужкі Signal і групавыя чаты з «тэлефона Чжао». Многія цяпер задаюцца пытаннем, як такое стала магчымым.

«Чжао звязваўся праз Signal з уключанай функцыяй аўтаматычнага выдалення са шматлікімі службовымі асобамі, супрацоўнікамі і агентамі Binance для самых розных мэтаў», — сказаў CFTC.

Абвінавачанні ў тэрарыстычнай дзейнасці

Яшчэ адно ашаламляльнае абвінавачванне ад таварнага рэгулятара абвінавачвае супрацоўнікаў фірмы ў тым, што яны ведалі, што яе платформа садзейнічала «незаконнай дзейнасці».

«Унутрана супрацоўнікі, супрацоўнікі і агенты Binance прызналі, што платформа Binance спрыяла патэнцыйна незаконнай дзейнасці».

У ім у прыватнасці згадваецца інцыдэнт у лютым 2019 года, калі былы кіраўнік аддзела адпаведнасці Сэмюэл Лім атрымаў інфармацыю «аб транзакцыях ХАМАС». Згодна з дакументам, Лім патлумачыў калегу, што тэрарысты звычайна дасылаюць «невялікія сумы», паколькі «вялікія сумы ўяўляюць сабой адмыванне грошай».

Вытрымка з пазову CFTC. Крыніца: акруговы суд Паўночнай акругі Ілінойса

Адзін чалавек наверсе

Згодна са скаргай, CFTC сцвярджае, што Чжао валодае і кантралюе дзесяткі арганізацый, якія кіруюць платформай Binance як «агульным прадпрыемствам».

У ім прыведзены прыклад асабістага зацвярджэння генеральным дырэктарам дробных офісных выдаткаў і аплаты паслуг кампаніі, такіх як Amazon Web Services, з дапамогай уласнай крэдытнай карты.

Вытрымка з пазову CFTC. Крыніца: акруговы суд Паўночнай акругі Ілінойса

VIP бонусы праграмы

Між тым, праграма Binance «VIP» з льготнымі стаўкамі і льготамі таксама была ўважліва вывучана рэгулятарам.

У дадатак да нібыта заахвочвання кліентаў выкарыстоўваць віртуальныя прыватныя сеткі (VPN) для доступу да платформы, CFTC таксама сцвярджаў, што частка льгот для VIP-кліентаў заключалася ў тым, што яны атрымлівалі «аператыўнае апавяшчэнне» аб любых запытах праваахоўных органаў адносна іх акаўнта.

Вытрымка з пазову CFTC. Крыніца: акруговы суд Паўночнай акругі Ілінойса

«Чжао хацеў, каб амерыканскія кліенты, у тым ліку VIP-кліенты, здзяйснялі транзакцыі на Binance, таму што для Binance было выгадна ўтрымліваць гэтых кліентаў», — сцвярджалася ў паведамленні.

Ігнараванне нарматыўных патрабаванняў ЗША

CFTC таксама абвінаваціла Binance ў тым, што яна ведала аб нарматыўных патрабаваннях ЗША, але ігнаравала іх і прымала «наўмысныя стратэгічныя рашэнні, каб абыйсці федэральны закон».

Заяўка ўзыходзіць да ўнутраных паведамленняў паміж кіраўнікамі Binance у 2018 годзе адносна яе стратэгіі для біржы ў ЗША і захавання санкцый, уведзеных рэгулятарамі для сусветнай біржы.

Вытрымка з пазову CFTC. Крыніца: акруговы суд Паўночнай акругі Ілінойса

Штрафы і судовыя забароны

Бліжэй да канца дакумента таварны рэгулятар заявіў, што патрабуе грашовых штрафаў, спагнання любых гандлёвых прыбыткаў, заробкаў, камісій, пазык або збораў, атрыманых у выніку іх меркавана неправамерных дзеянняў, а таксама выплаты штрафаў для вырашэння расследаванняў.

Ён таксама пастанаўляе пастаянную забарону на далейшыя парушэнні.

Па тэме: Генеральны дырэктар Binance CZ адхіляе абвінавачванні ў маніпуляванні рынкам

CFTC «не марнуе час на ўколы — ён ідзе прама да накаўту», — сказаў Уорэн з Crypto Council for Innovation.

Binance ўжо адхіліў шэраг абвінавачванняў і прэтэнзій з боку таварнага рэгулятара, намякаючы, што паступае больш глыбокі адказ. 

28 сакавіка CZ адказала на тое, што ён назваў «нечаканай і несуцяшальнай грамадзянскай скаргай», заявіўшы, што кампанія супрацоўнічала з CFTC на працягу апошніх двух гадоў.

У каментарах для Cointelegraph прэс-сакратар Binance сцвярджае, што біржа падтрымлівае блокі краін для грамадзян ЗША, незалежна ад таго, дзе яны жывуць у свеце.

«У адпаведнасці з рэгулятарнымі чаканнямі ва ўсім свеце, мы ўкаранілі надзейны падыход «тры лініі абароны» да рызыкі і адпаведнасці, які ўключае, але не абмяжоўваецца:

  • Забеспячэнне абавязковага KYC для ўсіх карыстальнікаў ва ўсім свеце
  • Падтрыманне блокаў краін для ўсіх, хто з'яўляецца рэзідэнтам ЗША
  • Блакаванне ўсіх, хто ідэнтыфікаваны як грамадзянін ЗША, незалежна ад таго, дзе яны жывуць у свеце
  • Блакаванне для любых прылад, якія карыстаюцца аператарамі сотавай сувязі ЗША
  • Блакаванне ўваходу ў сістэму з любога IP-адраса ЗША
  • Прадухіленне дэпазітаў і зняцця з банкаў ЗША па крэдытных картах»