Стабільны махляр: асноўныя высновы з пазову SEC супраць Terra

Згодна з іскам Камісіі па каштоўных паперах і біржам, месцазнаходжанне генеральнага дырэктара Terraform Labs До Квона па-ранейшаму «невядомае», у якім сцвярджаецца, што ён сфабрыкаваў дэталі, каб павялічыць рост экасістэмы Terra да яе краху ў 2022 годзе.

До Квон разам з Дэніэлам Шынам заснаваў Terraform Labs у 2018 годзе, за год да запуску сеткі Terra. Кампанія таксама стварыла TerraUSD (UST), алгарытмічны стейблкойн. Да красавіка 2022 года яго рынкавая капіталізацыя дасягнула 17 мільярдаў долараў, і, па дадзеных CoinGecko, Binance USD стаў трэцім па велічыні стейблкойнам у звароце.

Але ў траўні UST страціў прывязку да долара. За некалькі дзён кошт на 40 мільярдаў долараў быў знішчаны, а сетка Terra была спынена.

Цяпер SEC збівае малаток. Вось што змяшчаецца ў яго пазове.

10,000 Bitcoin

SEC сцвярджае, што многія заявы Квона аб Terra былі проста выдуманымі. Сярод найбольш ашаламляльных заяваў Камісія сцвярджае, што Квон перавёў 10,000 250 біткойнаў (BTC) з Terraform Labs і Luna Foundation Guard (LFG) на рахунак у швейцарскім банку. Гэта заначка, якая па сённяшніх цэнах каштуе амаль XNUMX мільёнаў долараў.

Па дадзеных SEC, Квон пераводзіў BTC з кашалькоў, якія належаць TerraForm і LFG, на рахунак у швейцарскім банку, дзе ён канвертаваў іх у наяўныя. 

«Паміж чэрвенем 2022 года і датай гэтай скаргі з гэтага швейцарскага банка было выведзена больш за 100 мільёнаў долараў у фіатнай валюце», — піша SEC у сваім пазове. 

Калі гэта праўда, гэта рэзка кантрастуе з інвестарамі, якія страцілі велізарныя сумы грошай, калі UST абваліўся ў мінулым годзе. У пазове SEC у прыватнасці згадваецца фармацэўт з Каліфорніі, які пазычыў 400,000 20,000 долараў пад іх дом, каб купіць UST, і мастак з Вермонта, які ўклаў XNUMX XNUMX долараў, якія ў іншым выпадку былі прызначаныя на навучанне яго сына ў каледжы.

Хлусня Чай

На шляху да таго, каб стаць трэцім па велічыні стейблкоіном, Квон зрабіў некалькі сур'ёзных заяваў аб сетцы Terra і UST.

Але партнёрства Terra з плацежным дадаткам Chai не прадугледжвала той інтэграцыі, якую абяцаў Квон, піша SEC у сваім пазове. Гэта вялікае абвінавачанне, улічваючы, што заснавальнік Chai Даніэль Шын таксама заснаваў Terraform разам з Квонам у 2018 годзе. 

У 2019 годзе Terra абвясціла аб партнёрстве з Chai, напісаўшы ў сваім паведамленні ў блогу, што гэта «перабудуе плацежны стэк у блокчейне, каб спрасціць старую плацежную сістэму і забяспечыць гандлярам камісію за транзакцыі па зніжанай стаўцы».

Кампанія падлічыла, што здзелка прывядзе да апрацоўкі «мільёнаў, калі не мільярдаў, аб'ёмаў транзакцый».

SEC сцвярджае, што Terra ніколі не замяняла плацежныя сістэмы Chai.

«Плацяжы Chai не выкарыстоўвалі блокчэйн Terraform для апрацоўкі і разліку плацяжоў», — піша SEC у сваёй скарзе. «Хутчэй за ўсё, адказчыкі падманным чынам прайгралі плацяжы Chai на блокчейне Terraform, каб зрабіць уражанне, што яны адбываюцца ў блокчейне Terraform, у той час як насамрэч плацяжы Chai рабіліся традыцыйнымі сродкамі».

З тых часоў прадстаўнікі індустрыі заявілі, што тое, што Chai насамрэч не выкарыстоўваў Terra для палягчэння плацяжоў, было дрэнна захаваным сакрэтам.

"Справа аб махлярстве надзейная. Чай з выкарыстаннем Terra быў поўнай выдумкай з фальшывымі транзакцыямі ў ланцужку і ўсім іншым», - напісаў Хасіб Курэшы, кіруючы партнёр венчурнай кампаніі Dragonfly. на Twitter. «Я быў здзіўлены тым, наколькі гэта абуральна. Людзі ў Terraform Labs ведалі, што гэта лухта».

У пазове SEC называюцца TerraForm Labs і Kwon, але не Shin.

З моманту краху Тэры ў маі, У доме Шына ў Сеуле быў праведзены ператрус. У снежні Шын з'явіўся на судовае паседжанне каб вырашыць, ці варта яго арыштоўваць за выманне незаконных прыбыткаў з Terra напярэдадні яе краху. Пракуратура Паўднёвай Карэі абвінаваціла яго ў продажы токенаў LUNA на 105 мільёнаў долараў, гаворыцца ў справаздачы ў The Korea Times.

Стабільны кан

У пазове таксама сцвярджаецца, што ў траўні 2021 года, за год да канчатковага краху Terra, Квон ілжыва сцвярджаў, што алгарытм TerraUSD (UST) дапамог ёй аднавіць узаемную прывязку да даляра ЗША пасля страты падчас імклівага збою. «$UST прадэманстраваў надзвычайную стабільнасць прывязкі падчас падзення коштаў на 60%, - напісаў Квон. на Twitter ў той час.

Замест гэтага, як сцвярджае SEC, Квон «таемна абмяркоўваў планы з трэцяй асобай», якую SEC не называе, купіць вялікую частку UST, каб павысіць яе цану. Але пасля Квон пахваліўся, што не было ўмяшання чалавека.

па справаздачы, неназваная гандлёвая фірма у пазове SEC быў Jump Crypto, які сышоў з прыбыткам у памеры 1.2 мільярда долараў ад схемы, паводле SEC.