Храналогія краху FTX

Першыя дванаццаць дзён лістапада былі, бадай, самымі змрочнымі для 30-гадовага Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF), бо ён не толькі страціў сваю крыптаімперыю, але і перайшоў ад мільярдэра ў біткойнах і белага рыцара крыпта да абвяшчэння банкруцтва і запазычанасці кліентам не менш за 3 мільярды долараў.

Наступныя восем дзён паказалі, што некалі магутная крыптабіржа SBF FTX была не такой, якой усе яе лічылі.

Вось графік падзей, якія прывялі да падзення FTX за апошнія 20 дзён.

Пачатак канца

Лістапад 2: Праблемы пачаліся для кіраўніка і яго імперыі пасля крыпта медыя CoinDesk апублікаваны супярэчлівы даклад, які падкрэслівае крытычныя дэталі ў балансе гандлёвай фірмы SBF Alameda Research. У артыкуле паказана, што Alameda ўклала значныя сродкі ў родны токен біржы FTX, FTT.

Справаздача выклікала заклапочанасць, паколькі FTX і Alameda дзейнічалі як асобныя арганізацыі, нават калі SBF стварыла абедзве фірмы. 

Бітва двух крыптагігантаў 

Лістапад 6: Генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан звольнены асцярогі з нагоды балансу фірмы як чуткі. Паводле яе слоў, справаздача Coindesk ахоплівала толькі частку балансу Alameda. Яна адзначыла, што ў гандлёвай фірмы былі актывы больш чым на 10 мільярдаў долараў, якія не адлюстраваны ў справаздачы.

Праз пару гадзін галоўны канкурэнт FTX - Binance Абвешчаны яна планавала ліквідаваць усе свае астатнія холдынгі FTT, якія кампанія набыла ў рамках сваіх інвестыцый у FTX у 2021 годзе. 

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (Чэхія) сказаў рашэнне было прынята ў выніку «нядаўніх выкрыццяў, якія выявіліся» аб FTX. Пазней ён напісаў у твітары, што яго кампанія не будзе падтрымліваць «людзей, якія лабіруюць супраць іншых гульцоў галіны за іх спінамі», не называючы непасрэдна FTX. Аднак спекулянты мяркуюць, што CZ меў на ўвазе цесныя сувязі FTX з рэгулятарамі і некаторыя супярэчлівыя твіты SBF. 

Элісан хутка прапанаваў выкупіць холдынгі Binance FTT па 22 долары за токен, каб паменшыць уплыў ліквідацыі на рынак. Пазней CZ адхіліў прапанову, заявіўшы, што яго фірма аддае перавагу заставацца на свабодным рынку.

Чжао таксама пацверджаны перавод FTT на суму 584 мільёны долараў з невядомага кашалька на Binance у рамках працэсу ліквідацыі. 

SBF: FTX у парадку, актывы ў парадку

Лістапад 7: Сэм Бэнкман-Фрыд з FTX працягваў кідаць цені на CZ і Binance у Twitter пасля таго, як раней заклікаў да міру і прасіў, каб CZ і іншыя «займаліся каханнем (і блокчейном), а не вайной».

He супакоіла кліентаў, што FTX і актывы на біржы ў парадку, дадаўшы, што яго кампанія мела лішак грашовых сродкаў больш чым на 1 мільярд долараў. Але наступныя некалькі дзён пакажуць, што з FTX ніколі не было нічога добрага, прынамсі, не з дэпазітамі карыстальнікаў і грашыма інвестараў. 

Не згадваючы Binance, SBF сказаў у выдаленым твітэры, што канкурэнт пераследуе яго кампанію з «ілжывымі чуткамі».

Пазней у той жа дзень Чжао адхіленыя Прапанова Элісана выкупіць холдынгі Binance FTT і кошт токена ўпалі на 80%, калі інвестары пачалі прадаваць свае ўласныя. 

FTX спыняе зняцце сродкаў, Binance прапануе дапамогу

Лістапад 8: Менш чым праз 24 гадзіны пасля таго, як SBF напісаў у твітэры, што актывы ў парадку, справаздачы пацвердзілі, што яго біржа спыніла апрацоўку зняцця сродкаў карыстальнікаў. Гэта быў першы бачны прыкмета цяжкага становішча FTX з моманту фіяска, якое пачалося 2 лістапада. 

Праз пару гадзін у FTX з'явіўся прамень надзеі, калі Binance прыйшла на дапамогу. CZ напісаў у твітэры, што яго абмен быў падпісаны неабавязковае пагадненне аб куплі FTX пасля таго, як SBF звярнуўся па дапамогу. 

Крыпта-рынак пазітыўна адрэагаваў на навіну, але наўрад ці ўсе ведалі, што каханне не будзе працяглым і гучнае выратаванне ніколі б не адбылося.

Binance робіць разварот, зараза пачынаецца

Лістапад 9: У той час як многія людзі чакалі, што наступным вялікім аб'явай CZ будзе завяршэнне паглынання, Binance зрабіла разварот і адышоў ад здзелкі. Чжао сказаў, што яго кампанія зразумела, што фінансавыя праблемы FTX знаходзяцца па-за межамі яе «кантролю або магчымасці дапамагчы» пасля правядзення «карпаратыўнай належнай абачлівасці».

Навіны аб рашэнні Binance адмовіцца ад выратавальнай місіі FTX прывялі ў хаос увесь крыптарынак. FTT яшчэ больш абваліўся, біткойн апусціўся ніжэй за 16,000 2020 долараў упершыню з 95 года, а XNUMX% уласнага капіталу SBF выпарылася, пройгрыш яго статус мільярдэра. 

Праз некалькі гадзін крыптаіндустрыя пачала назіраць ланцуговую рэакцыю з-за дэфіцыту ліквіднасці FTX. Блокчэйн Solana атрымаў значны ўдар, улічваючы ролю FTX і Alameda ў экасістэме Solana. Некалькі крыптаплатформ пазней спыняць зняцце сродкаў, спасылаючыся на сур'ёзнае ўздзеянне FTX. 

Між тым, як паведамляецца, каманда FTX па прававых пытаннях і адпаведнасці падаў у адстаўку з біржы да таго, як Binance выйшла са здзелкі.  

SBF прыносіць прабачэнні, шукае інвестараў

Лістапад 10: Паколькі Binance больш не з'яўляецца варыянтам, SBF прыйшлося шукаць дапамогі ў іншым месцы, у тым ліку звяртацца да іншых канкурэнтаў і крыптапераў, такіх як OKX і заснавальнік Tron Джасцін Сан. 

ён таксама папрасіў прабачэння у крыпта-Твітэры, дзе ён прызнаў некалькі памылак, у тым ліку няздольнасць правільна разлічыць ліквіднасць FTX, што прывяло да падзення кампаніі. 

SBF таксама паабяцаў зрабіць кліентаў FTX цэлым, адзначыўшы, што ён робіць усё магчымае для павышэння ліквіднасці, але не можа абяцаць гэтага. Затым ён паказаў, што Alameda Research спыніць гандаль у рамках намаганняў па выратаванні FTX.

Нягледзячы на ​​сцвярджэнне, што FTX US, амерыканскі філіял FTX, была «100% ліквіднай» і не была «фінансава пацярпела» ад дэфіцыту ліквіднасці FTX, амерыканская біржа пазней апублікавала на сваім вэб-сайце, што прыпыніць гандаль на працягу наступных некалькіх дзён. 

«Гандаль на FTX US можа быць спынены праз некалькі дзён. Калі ласка, закрыйце ўсе пазіцыі, якія хочаце закрыць. Зняцце сродкаў ёсць і застанецца адкрытым», — гаворыцца на сайце.

Неўзабаве пасля твітаў SBF дадзеныя ў ланцужку паказалі, што FTX аднавіў зняцце сродкаў праз 48 гадзін пасля прыпынення паслугі. 

SBF сыходзіць у адстаўку і аб'яўляе аб банкруцтве

Лістапад 11: SBF не змог знайсці нікога, хто б выратаваў яго крыптаімперыю, таму яго апошнім крокам было зрабіць сыходзіць у адстаўку у якасці генеральнага дырэктара FTX пасля падачы заявы аб абароне ад банкруцтва ў раздзеле 11 FTX, FTX US, Alameda Research і каля 130 даччыных кампаній. 

Хаця Джон Дж. Рэй III змяніў SBF на пасадзе генеральнага дырэктара, кампанія заявіла, што былы кіраўнік застанецца, каб «дапамагаць у арганізаваным пераходзе».

Пазней у той жа дзень крыптакрэдытная кампанія BlockFi спыніла зняцце сродкаў, спаслаўшыся на нявызначанасць вакол крызісу ліквіднасці FTX. 

Нагадаем, крыпта-крэдытор атрымаў аднаўляльную крэдытную лінію ў памеры 250 мільёнаў долараў ад FTX у чэрвені падчас першай хвалі крыпта-зімы, якая стала следствам краху Terra. 

У ліпені абодва бакі вырашана павялічыць крэдытную лінію да 400 мільёнаў долараў, пры гэтым у FTX будзе магчымасць набыць BlockFi за 240 мільёнаў долараў у будучыні. 

Аднак падзенне FTX прывяло да таго, што BlockFi застаўся без справы з крэдыторам даследаванне банкруцтва.

477 мільёнаў долараў зніклі без умяшання рэгулятараў

Лістапад 12: Менш чым праз 24 гадзіны пасля таго, як FTX падала заяву аб банкруцтве, прыкладна $ 500 мільёнаў актывы на суму падазрона былі зняты з біржы і рахункаў, якія належаць FTX US. Шмат хто выказаў здагадку, што хакеры выкарыстоўвалі кампаніі для крадзяжу сродкаў, але паведамляецца пазней выяўлена што Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў правяла масавае зняцце сродкаў. 

Пазней у той жа дзень Bloomberg паведамляецца SBF быў апытаны паліцыяй Багамскіх астравоў і органам па наглядзе за каштоўнымі паперамі ў рамках расследавання FTX за злачынныя дзеянні.

Заражэнне FTX працягваецца

Лістапад 13: Справаздачы высветлілася, што крах FTX таксама паўплываў на супрацоўнікаў кампаніі, паколькі SBF і яго бліжэйшае атачэнне прасоўвалі крыптаімперыю ўнутры і звонку. 

Згодна з інфармацыяй, распаўсюджанай супрацоўнікам, работнікаў FTX заахвочвалі інвеставаць і атрымліваць бонусы ў акцыі FTX і токены FTT. Такім чынам, сродкі супрацоўнікаў захоўваліся на платформе, і калі кампанія патанула, яны страцілі доступ да сваіх інвестыцый. 

У той жа дзень крыптабіржа AAX прыпынена зняцце сродкаў, але адмаўляе ўздзеянне FTX. Гандлёвая платформа сцвярджала, што прыпыненне было звязана з «староннім партнёрам», які праходзіць абнаўленне сістэмы. Пазней AAX адзначыла, што шукае новае фінансаванне, паколькі некаторыя з яго інвестараў вывелі свой капітал з кампаніі з-за сагі FTX.

Лістапад 14: У большай колькасці крыпта-бізнесаў, якія працуюць з FTX, пачаліся праблемы з ліквіднасцю. Крыптаброкерская фірма Genesis Global Trading прыпыненая кампанія абвясціла ў сераду аб зняцці сродкаў для свайго крэдытнага падраздзялення з-за «ненармальных запытаў на зняцце сродкаў». 

Неўзабаве пасля гэтага платформа для гандлю крыптамі Gemini абвясціла, што больш не можа апрацоўваць зняцце грошай з праграмы Earn. Gemini і Genesis з'яўляюцца дзелавымі партнёрамі па прадукце крэдытавання. 

У тым ліку некрыптавыя партнёры FTX Віза і каманды НБА Golden State Warriors і Miami Heat пачалі разрываць свае сувязі з біржай. 

Лістапад 15: Набытая FTX японская крыптабіржа Liquid Global была наступнай у чарзе, каб прыпыніць зняцце сродкаў. Платформа заявіла, што гэты крок адпавядае раздзелу 11 заявы аб банкруцтве FTX у Злучаных Штатах. 

Платформа крыптакрэдытавання SALT таксама спыніла зняцце сродкаў, спаслаўшыся на значны ўплыў FTX. 

Сур'ёзнае махлярства і няправільнае кіраванне сродкамі карыстальнікаў

Лістапад 16: Арганізацыя FTX на Багамах, FTX Digital Markets Ltd., пададзена для абароны ад банкруцтва ў раздзеле 15 у Злучаных Штатах.

Лістапад 17: Ліквідатары, прызначаныя судом цытуецца сур'ёзнае махлярства і няправільнае кіраванне сродкамі карыстальнікаў у дакуменце аб банкруцтве. 

Далейшае вывучэнне заявы аб банкруцтве выявіла некаторыя шакавальныя падрабязнасці аб FTX, у тым ліку аб неналежным запісе дэпазітаў карыстальнікаў, зацвярджэнні выдаткаў з дапамогай эмодзі праз знікаючыя чаты і растраце карпаратыўных сродкаў на асабістыя актывы кіраўнікоў. 

Лістапад 20: FTX паказала, што гэта завінаваціўся 50 яе найбуйнейшых крэдытораў перавышаюць 3 мільярды долараў, прычым дзве найбуйнейшыя асобныя патрабаванні складаюць 226 і 203 мільёны долараў.

Лістапад 21: FTX Japan, японскі філіял FTX, з'яўляецца па паведамленнях плануюць аднавіць вывад да канца года.