AZ пра тое, што пайшло не так з абменам Bithumb і дарога наперадзе

• Нацыянальная падатковая служба (NTS) Паўднёвай Карэі праводзіць «спецыяльную падатковую праверку» Bithumb Korea і Bithumb Holdings.
• Улады таксама вывучылі Кан Джы Ена і Кан Чон Хёна, меркаваных сапраўдных уладальнікаў біржы.

Bithumb Korea і Bithumb Holdings з'яўляюцца прадметам «спецыяльнай падатковай праверкі» Нацыянальнай падатковай службы (NTS) Паўднёвай Карэі. Гэта, каб вызначыць, калі Біткойн [BTC] платформа выконвала мясцовае падатковае заканадаўства.

Падазраваныя сапраўдныя ўладальнікі біржы таксама былі расследаваныя паліцыяй. Паводле нядаўняга дакладу, Bithumb будзе прадметам расследавання 4-м бюро расследаванняў рэгіянальнай падатковай службы Сеула. Вельмі важна памятаць, што гэтае падраздзяленне разглядае толькі незвычайныя падатковыя спрэчкі.

НТС нібыта будзе сачыць за ўнутранымі і замежнымі транзакцыямі кампаніі, каб пацвердзіць падатковыя аперацыі Bithumb. Дзеянні абвінавачаных будуць вывучаць праваахоўныя органы.

Глыбокае паглыбленне ў праблему

Па шматлікіх чутках, адзін з абвінавачаных з'яўляецца буйным акцыянерам Bithumb. Ён зарэгістраваў некаторыя свае бізнес-інтарэсы, дамы і транспартныя сродкі на імя свайго брата і сястры, каб не паказваць сябе. 

Падобныя праверкі падаткаў Bithumb праводзіліся ўладамі ў 2018 годзе. Тады яны атрымалі 80 мільярдаў вон (больш за 64 мільёны долараў) падаходнага падатку. 70 студзеня былы старшыня Bitchumb быў вызвалены ад абвінавачванняў у махлярстве на 3 мільёнаў долараў.

Чыноўнік найбуйнейшага акцыянера Bithumb таксама быў знойдзены мёртвым 30 снежня — незадоўга да таго, як быў вынесены вердыкт аб невінаватасці. Улады ў яго рэгіёне правяралі яго за маніпуляцыі коштам акцый і растраты.

Смерць кіраўніка была самай апошняй у чарадзе криптовалютных мільярдэраў, якія пайшлі з жыцця на працягу месяца адзін за адным, сярод іх сузаснавальнікі Amber Group і MakerDAO. 

Крыптаіндустрыя пад наглядам

Рэгулятары з усяго свету ўважліва сочаць за рынкам крыптавалют у святле нядаўніх беспарадкаў.

Новае даследаванне CoinJournal, заснаванае на даных аб значных узломах і махлярстве, даступных з 2012 года, паказала, што колькасць узломаў і махлярства з криптовалютой вырасла на 27.66% з 2021 года да рэкордна высокага ўзроўню ў 2022 годзе.