Біржа CoinSwitch, якую падтрымлівае A16z, правяла рэйд з-за меркаваных парушэнняў заканадаўства аб форекс

Агенты па барацьбе з адмываннем грошай абшукалі пяць памяшканняў буйной індыйскай крыптабіржы CoinSwitch Kuber у чацвер па абвінавачванні ў парушэнні валютнага заканадаўства. 

Паводле справаздачы ў чацвер Bloomberg, упраўлення прымусовага выканання Індыі шукалі Офісы CoinSwitch Kuber, а таксама рэзідэнцыі яго дырэктараў і генеральнага дырэктара Ашыша Сінгхала.

Крыніца паведаміла выданню, што крыптабіржу падазраюць у набыцці акцый на суму больш за 250 мільёнаў долараў у парушэнне валютнага заканадаўства, а таксама ў неадпаведнасці некаторым патрабаванням Know Your Customer (KYC).

Упраўленне праваахоўных органаў з'яўляецца федэральным праваахоўным і разведвальным агенцтвам, якое дзейнічае пры Міністэрстве фінансаў. Як паведамляецца на яго вэб-сайце, асноўнай задачай агенцтва з'яўляецца забеспячэнне выканання актаў, уключаючы Закон аб кіраванні замежнай валютай і Закон аб прадухіленні адмывання грошай.

У заяве CoinSwitch Kuber гаворыцца: «Мы атрымліваем запыты ад розных дзяржаўных устаноў. Наш падыход заўсёды быў празрыстым:

«Крыпта - гэта індустрыя на ранняй стадыі з вялікім патэнцыялам, і мы пастаянна ўзаемадзейнічаем з усімі зацікаўленымі бакамі».

CoinSwitch Kuber, запушчаная ў Індыі ў 2020 годзе, з'яўляецца адной з найбуйнейшых крыптабіржаў у Індыі, нараўне з WazirX і CoinDCX, з больш чым 18 мільёнамі зарэгістраваных карыстальнікаў.

CoinSwitch Kuber у мінулым годзе дасягнуў статусу аднарога пасля збору 260 мільёнаў долараў у раўндзе фінансавання серыі C пад кіраўніцтвам падраздзялення венчурнага капіталу Coinbase Coinbase Ventures і Andreessen Horowitz. Кампанію таксама падтрымліваюць Sequoia, Paradigm, Ribbit і Tiger Global.

Гэтыя дзеянні адбываюцца пасля працяглага ўціску криптовалютной прасторы ў Індыі.

Раней у гэтым месяцы Упраўленне прымусовага выканання замарозілася прыкладна 8.1 мільёна долараў ад крыптабіржы WazirX, сцвярджаючы, што крыптабіржа садзейнічала транзакцыям неназваных фінтэх-фірмаў «для набыцця крыпта-актываў і наступнага адмывання іх за мяжой».

Па тэме: Нарматыўныя наступствы індыйскага падатку на крыпта-транзакцыі

У гэтым годзе ўрад таксама ўвёў два новыя законы патрабуючы страшэнных падаткаў аб нерэалізаваных прыбытках і транзакцыях, звязаных з крыпта.

У нядаўнім апытанні, праведзеным крыптабіржай KuCoin з 2042 індыйскімі інвестарамі ў криптовалюту, 33% рэспандэнтаў адзначылі, што яны занепакоены неадназначнымі дзяржаўнымі пастановамі што можа адпудзіць патэнцыйных інвестараў ад крыпта.