Пасля Ripple, Binance BNB у SEC Crosshairs

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) расследуе Binance па абвінавачваннях у парушэннях падчас запуску манеты Binance (BNB). 

BNB ICO ў праблемах праз 5 гадоў

Binance Coin - гэта афіцыйная крыпта экасістэмы Binance і была запушчана ў рамках першапачатковага размяшчэння манет (ICO) яшчэ ў 2017 годзе. Цяпер, праз пяць гадоў, SEC абвінаваціла крыптабіржу ў парушэнні правілаў каштоўных папер падчас ICO і расследуе тое ж самае. The SEC, які лічыць, што большасць криптовалют з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, прад'явіў абвінавачанні ў парушэнні правілаў аб каштоўных паперах супраць многіх праектаў ICO. Акрамя таго, былі заявы, што па меншай меры адзін рэзідэнт ЗША ўдзельнічаў у BNB ICO ў 2017 годзе, што дало SEC падставу расследаваць біржу на прадмет парушэння каштоўных папер. 

Тым не менш, генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (CZ) напісаў і апублікаваў блог у 2020 годзе, выказваючы некаторыя заклапочанасці з нагоды фармулёўкі ў белай кнізе манеты, якая можа намякаць на тое, што гэта каштоўная папера. Ён напісаў, 

«У студзені 2019 года мы змянілі фармулёўку вакол «выкупу» і сувязі з «20% прыбытку». Гэта было зроблена на аснове рэкамендацый старонняга юрысконсульта, якія паказваюць на верагоднасць памылковага разумення, паколькі ў некаторых рэгіёнах бяспека вышэй, і гэта не дакладна апісвала той факт, што нам не трэба «выкупляць». Мы трымаем БНБ». 

Reuters паведамляе Binance за кулісамі

Дзейнасць Binance была ў цэнтры ўвагі не толькі з боку SEC. Справаздача аб шырокім расследаванні ролі біржы ў махлярскіх дзеяннях была апублікавана агенцтвам Reuters 6 мая. У справаздачы сцвярджалася, што біржа апрацавала з 2.35 па 2017 год транзакцыі на суму не менш за 2021 мільярда долараў ад узломаў, махлярства з інвестыцыямі і продажу наркотыкаў. У ім таксама сцвярджалася, што праверкі Binance «Ведай свайго кліента» (KYC) і супраць адмывання грошай (AML) былі недастатковымі ў гэты перыяд. 

У дакладзе ў прыватнасці згадваецца ўдзел паўночнакарэйскай хакерскай групы Lazarus у некаторых з гэтых узломаў, а таксама таемныя сувязі Binance з расійскім наркамаркетам Hydra. Усе прэтэнзіі былі аспрэчаны прадстаўніком Binance, які заявіў: 

«[Даклад уяўляе сабой] вельмі дэзінфармацыйную артыкул, у якой выкарыстоўваецца састарэлая інфармацыя 2019 года і неправераныя асабістыя атэстацыі. Справа ў тым, што Binance мае адну з самых строгіх палітык AML у індустрыі фінтэхналогій і адыгрывае значную кіруючую ролю, дапамагаючы праваахоўным органам змагацца з кібер- і фінансавымі злачынствамі. З моманту выхаду артыкула мы атрымалі вялікую падтрымку ад партнёраў у праваахоўных органах па ўсім свеце».

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.