Кіраўнікі AirBit Club прызналіся ў абвінавачаннях у махлярстве з криптовалютой

Вышэйшыя кіраўнікі і аператары здабыча криптовалюта і гандлёвы бізнес AirBit Club прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве і адмыванні грошай.

Пракурор ЗША Даміян Уільямс сказаў:

«Абвінавачаныя скарысталіся расце ажыятажам вакол крыптавалюты, каб з дапамогай ілжывых абяцанняў ашукаць нічога не падазравалых ахвяраў па ўсім свеце на мільёны долараў».

Задзейнічаныя актывы на суму 100 мільёнаў долараў

Падсудныя павінны канфіскаваць ашуканскі Airbit Club атрымлівае прыбытак у рамках прызнання віны. Паведамляецца, што яна складаецца з канфіскаванай або абмежаванай маёмасці, у тым ліку нерухомасці на 100 мільёнаў долараў, Bitcoin, і валюта ЗША.

Адвакат адзначыў, што абвінавачаныя стварылі афёру Ponzi і выкарыстоўвалі грошы ахвяр для яе фінансавання замест здабычы або продажу крыптавалют для інвестараў.

Характэрна, што заява ўключае імёны Пабла Рэната Радрыгеса, Гутэмберга Дос Сантаса, Скота Х'юза, Сесіліі Мілан, Карыны Чайрэс і Джэкі Агілара.

Акрамя таго, у адпаведнасці з Міністэрствам юстыцыі кампанія часта не выконвала запыты ахвяр на зняцце сродкаў. Міністэрства юстыцыі падкрэсліла, што Інтэрнэт-партал AirBit Club сутыкнуўся з затрымкамі, апраўданнямі і схаванымі плацяжамі, якія складаюць больш за 50% запытанага ахвярай зняцця сродкаў з 2016 года.

AirBit Club быў упершыню запушчаны ў 2015 годзе.

Першы выпадак дзеянняў супраць AirBit Club

Каб пераканаць сваіх ахвяр купіць AirBit, кіраўнікі праводзілі шыкоўныя выставы і інтымныя прэзентацыі для супольнасці, гаворыцца ў заяве. Акрамя ЗША, яны, як паведамляецца, таксама адправіліся ў Лацінскую Амерыку, Азію і Усходнюю Еўропу. Мяркуецца, што яны назапасілі багацце, набылі дарагія аўтамабілі, каштоўнасці і асабнякі на грошы ахвяр, а таксама фінансавалі выставы, каб прыцягнуць больш інвестараў.

Раней у в 2020, Пракуратура ЗША абвясціла аб выкрыцці абвінаваўчага акта, які абвінавачвае кіраўнікоў кампаніі ва ўдзеле ў глабальнай групоўцы махлярства і адмывання грошай. У гэтым годзе былі ўзятыя пад варту галоўныя фігуранты махлярства з крыптаінвестыцыямі.

Дос Сантас быў затрыманы ў Панама ў жніўні за яго ўдзел у схеме.

Хоць суддзя яшчэ не абвясціў прысуд, Кангрэс устанавіў максімальнае пакаранне ў гэтых выпадках. За злачынствы, звязаныя з змовай, вінаватыя могуць атрымаць 20 гадоў пазбаўлення волі. Адмыванне грошай і крадзеж правадоў атрымліваюць па два дзесяцігоддзі. Самы высокі тэрмін пакарання за банкаўскае махлярства - 30 гадоў.