Alameda нібыта гандляваў гэтымі 18 токенамі на інсайдэрскай інфармацыі праз FTX

Кампанія Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрыда па гандлі крыптамі выкарыстала інсайдэрскую інфармацыю, каб назапасіць токены на суму 60 мільёнаў долараў перад іх канчатковым лістынгам на FTX, крыптабіржы Банкмана-Фрыда, паведамляе фірма па захаванні патрабаванняў Argus. І цяпер мы ведаем, на якіх токенах Аламеда зарабіў грошы.

18 актываў, якія Alameda Research, падобна, займалі лідзіруючае месца перад іх лістынгам на FTX, уключаюць BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare і Immutable X, паведаміла фірма па крыпта-адпаведнасці Argus расшыфроўваць ў аўторак.

Пра гэта паведаміў сузаснавальнік Argus Оўэн Рапапорт расшыфроўваць што фірма параўнала гандаль Alameda токенамі ERC-20 у сетцы Ethereum у ланцужку з аб'явамі аб лістынгу FTX у перыяд з лютага 2021 года па сакавік 2022 года. 

Alameda Research - гэта колькасная гандлёвая фірма, заснаваная Сэмам Бэнкман-Фрыдам у 2017 годзе. У 2019 годзе ён заснаваў FTX, цяпер збанкрутаваную крыптабіржу, а затым пакінуў паўсядзённыя аперацыі ў Alameda ў 2021 годзе. Фрыд сцвярджаў, што дзве кампаніі былі асобнымі арганізацыямі, але ўцёкі з банка, якія прымусілі FTX прыпыніць зняцце сродкаў на мінулым тыдні і ў канчатковым выніку падаць заяву аб банкруцтве, вынікалі з таго, што значная частка балансу Alameda складалася з FTT, біржы FTX жэтон.

Цяпер Argus, нью-ёркская фірма, заснаваная ў мінулым годзе, кажа, што дзве фірмы абменьваліся інфармацыяй, каб Alameda магла весці лістынг токенаў. 

Argus прадастаўляе праграмныя паслугі па барацьбе з інсайдэрскай гандлем і адпаведнасці супрацоўнікаў. Прасцей кажучы, гэта азначае, што кампанія дапамагае фінансавым установам кантраляваць гандлёвую дзейнасць супрацоўнікаў, каб пераканацца, што інсайдэрская інфармацыя не выкарыстоўвалася для атрымання несправядлівай перавагі на рынку.

Аргус падзяліўся вынікамі свайго аналізу з The Wall Street Journal учора, якія адзначылі ў сваім дакладзе, што былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд сказаў WSJ у лютым, што Аламеда не мела доступу да інсайдэрскай інфармацыі аб планах FTX пералічыць токены.

«У параўнанні са справамі, якія мы бачылі дагэтуль і пададзенымі федэральным урадам, безумоўна, маштабы, у якіх Alameda вяла лістынгі FTX на працягу некалькіх месяцаў, значна, значна большыя, што сведчыць аб тым, што яны больш буйны гулец у экасістэме і проста меў нашмат больш капіталу для разгортвання, каб зарабіць тут грошы», - сказаў Рапапорт падчас размовы ў аўторак раніцай.

Поўны спіс токенаў, назапашаных Alameda да іх размяшчэння на FTX, які Argus прадаставіў расшыфроўваць, уключае IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token і BaoToken. 

Не заўсёды Аламеда купляла токен, што прывяло да лістынга FTX. Часам узнікала праблема з часам, калі Alameda раскрывала інфармацыю аб сваіх інвестыцыях у праекты, за якія яна атрымлівала токены, а FTX затым выстаўляла токены ў спіс.

Напрыклад, 3 жніўня, за тры тыдні да таго, як токен пачаў таргавацца на FTX, адзін з Кашалькі Alameda Research атрымаў 2.5 мільёна токенаў EDEN ад Кашалёк размеркавання прыватных інвестыцый Eden Network (так пазначана аналітычнай фірмай блокчейн Nansen). Затым кашалёк змясціў свой EDEN у пул ліквіднасці на дэцэнтралізаванай крыптабіржы Sushi. 

Пулы ліквіднасці з'яўляюцца хлебам і маслам дэцэнтралізаваных фінансаў або DeFi. Па вызначэнні, DEX, або дэцэнтралізаваныя біржы, не маюць цэнтралізаванай структуры, якая палягчае куплю і продаж актываў. Замест гэтага яны спадзяюцца на тое, што асобныя трэйдары ўносяць свае крыпта-актывы ў пулы ліквіднасці і стымулююць іх рабіць гэта ўзнагародамі. Наогул кажучы, узнагароды павялічваюцца ў залежнасці ад сумы сродкаў і працягласці часу, калі хтосьці гатовы трымаць свае актывы ў пуле.

Вось так на працягу 21 дня, згодна з дадзенымі Etherscan, кашалёк Alameda змог падвоіць свой запас EDEN, пераразмеркаваўшы свае ўзнагароды пастаўшчыку ліквіднасці на Sushi. 

Да таго часу, як FTX абвясціла, што EDEN будзе ў спісе X жніўня 24, у Alameda было 5.8 мільёна токенаў EDEN. У той жа дзень, калі FTX пералічыла токен, арыгінальны кашалёк Alameda падзяліў EDEN паміж імі 2 іншы ўнутраныя кашалькі. 

Адзін з кашалькоў, які атрымаў EDEN на суму 4.8 мільёна, перавёў токены ў FTX у той жа дзень токен быў унесены ў спіс. 

Як толькі токены трапляюць на біржу, цяжка сказаць, што з імі адбываецца. Але звычайна лічыцца, што ўстановы не перадаюць свае ўладанні на біржу, калі толькі яны не збіраюцца імі гандляваць.

Астатні 1 мільён EDEN пайшоў на іншы ўнутраны кашалёк Alameda, які павольна пераводзіў яго ў FTX і, па стане на аўторак, перамясціў усе токены, акрамя 263. У аўторак EDEN таргаваўся на ўзроўні $0.07, паводле CoinGecko.

Але ў мінулым годзе ўсё было зусім інакш. Праз некалькі дзён пасля таго, як EDEN быў унесены ў спіс, ён дасягнуў гістарычнага максімуму ў 9.27 даляра — рост на 170% у параўнанні з днём аб'явы FTX. 

У той жа дзень Eden Network абвясціла яго прырост у 17.4 мільёна долараў і паказала, што раўнд вёў Multicoin Capital пры ўдзеле Alameda Research і Jump Capital.

У іншых выпадках, як і з маркерам BitDAO, кашалёк Alameda назапасіла 377,000 17 BIT 2021 кастрычніка XNUMX г. Калі BIT пачаў гандляваць на FTX, Кастрычніка 18, кашалёк перавёў свой баланс на іншы ўнутраны адрас, які затым адправіў сродкі ў FTX у той жа дзень. 

BitDAO была заснавана ў мінулым годзе сінгапурскай біржай Bybit пры падтрымцы Пітэра Ціля, заснаванага Цілем Фонду заснавальнікаў, Pantera Capital і Dragonfly Capital. З тых часоў ён стаў адным з найбуйнейшых дэцэнтралізаваных інвестыцыйных фондаў, з 2 мільярды долараў у яго казне. 

Але нядаўна была спрэчка наконт таго, што кашалёк Alameda рухаецца вакол BIT. Яшчэ на мінулым тыдні супольнасць BitDAO заклікала Alameda даказаць, што ён не быў прададзены 100 мільёнаў BIT, якія ён набыў у лістападзе 2021 года за 3.36 мільёна FTT. 

Гэта таму, што ў BitDAO ёсць пагадненне з цяпер неіснуючай колькаснай гандлёвай фірмай, у якім гаворыцца, што DAO не можа прадаць свой FTT, а Alameda не можа прадаць свой BIT да лістапада 2024 года.

Яшчэ трэба высветліць, ці правядуць праваахоўныя органы расследаванне або патэнцыйна прад'явяць абвінавачанні супраць супрацоўнікаў Alameda за тое, што, на думку Argus, можа быць прылічана да інсайдэрскай гандлю ў чаканні іншых фактаў. Але ёсць пэўны прэцэдэнт. 

Сёлета ўпраўленьне юстыцыі ўжо выстаўляла абвінавачаньні былы менеджэр па прадуктах OpenSea Нэйт Чэстэйн і былы менеджэр па прадуктах Coinbase Ішан Вахі (разам са сваім братам і сябрам) для гандлю NFT і токенамі на аснове інсайдэрскіх ведаў.

Заўвага рэдактара: гэты артыкул быў абноўлены пасля публікацыі, каб удакладніць, што Argus лічыць, што тое, што было знойдзена, можа лічыцца інсайдэрскай гандлем, але праваахоўныя органы пакуль не рабілі такіх прэтэнзій.