У Аламеды была «несправядлівая» гандлёвая перавага, асаблівы доступ да фондаў FTX: падача дакументаў у CFTC

Судовыя матэрыялы працягваюць праліваць святло на сумніўныя адносіны паміж FTX і Alameda Research, у якіх хедж-фонд атрымаў «несправядлівую» гандлёвую перавагу, а таксама беспрэцэдэнтны доступ да карыстальніцкіх уладанняў на біржы криптовалют.

Камісія ЗША па гандлі сыравіннымі ф'ючэрсамі пададзена 1 снежня ў паўднёвым акруговым судзе Нью-Ёрка была пададзена скарга на мноства нерэгулярных дзелавых адносін паміж криптовалютной біржай FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда і яго гандлёвай кампаніяй Alameda Research.

У скарзе змяшчаецца мноства абвінавачванняў, якія падрабязна апісваюць, як дзве кампаніі і асобныя інсайдэры, у тым ліку Бэнкман-Фрыд, парушылі Закон аб таварных біржах і розныя правілы. Гэта адбываецца пасля былы генеральны дырэктар быў арыштаваны на Багамах 12 снежня і плануецца экстрадаваць у ЗША.

CFTC падкрэслівае, як Бэнкман-Фрыд валодаў і кіраваў FTX.com і звязанымі з ім даччынымі кампаніямі, а таксама Alameda і звязанымі з ёй арганізацыямі з мая 2019 года да іх краху ў лістападзе 2022 года.

Alameda працавала ў якасці асноўнага маркет-мейкера на FTX.com, які забяспечваў ліквіднасць яе крыптавалютных рынкаў. Кампаніі дзейнічалі як «агульнае прадпрыемства», але CFTC сцвярджае, што гэтым злоўжывалі рознымі спосабамі.

Згодна з дакументам, вузкае кола інсайдэраў было ўцягнута ў дазвол дэпазітаў кліентаў FTX, у тым ліку ў фіятвалюце, біткойнах (BTC) і эфір (ETH), каб быць «прынятым, захоўваемым і/або прысвоеным Alameda» для ўласнага выкарыстання.

Акрамя таго, CFTC сцвярджае, што кіраўнікі FTX стварылі функцыі ў кодзе біржы, якія дазволілі «Alameda падтрымліваць па сутнасці неабмежаваную крэдытную лінію на FTX».

Па тэме: Пасля арышту SBF у меню амерыканскіх палітыкаў вярнулася гульня крыптавінаватага

Былі створаны іншыя выключэнні, якія дазволілі Alameda атрымаць «несправядлівую перавагу» пры гандлі на FTX. Гэта ўключала больш хуткі час выканання таргоў, а таксама вызваленне ад «адметнага працэсу кіравання рызыкамі аўтаматычнай ліквідацыі» біржы.

Бэнкман-Фрыд і іншы кіраўнік Alameda таксама нібыта загадалі хедж-фонду выкарыстоўваць FTX і сродкі карыстальнікаў для гандлю на знешніх біржах крыптавалют і для фінансавання «разнастайных высокарызыкоўных інвестыцый у галіну лічбавых актываў».

Акрамя таго, Бэнкман-Фрыд і іншыя кіраўнікі FTX узялі ў Аламеды сотні мільёнаў долараў у выглядзе дрэнна задакументаваных «пазык». Гэтыя сродкі выкарыстоўваліся для пакупкі элітнай нерухомасці і маёмасці, а таксама для фінансавання палітычных ахвяраванняў.

Шырока распаўсюджана незаконнае прысваенне сродкаў кліентаў, калі FTX Trading сцвярджала ў сваіх умовах абслугоўвання, што кліенты валодаюць і падтрымліваюць кантроль над актывамі на сваіх рахунках і што яны захоўваюцца і аддзяляюцца ад сродкаў FTX.