Адна з чатырох буйных кампаній, якія адыгралі значную ролю ў гібелі біткойн-біржы FTX, прадаставіла Сэму Бэнкману-Фрыду, былому генеральнаму дырэктару FTX, асабістую пазыку ў памеры 1 мільярда долараў.
Згодна з юрыдычнай заявай, апублікаванай Джонам Рэем III, цяперашнім генеральным дырэктарам FTX, якая была ўключана ў дзеючыя справы аб банкруцтве паводле главы 11, больш грошай забраў Бэнкман Фрыд.
У адпаведнасці з заявай Alameda Research выдзеліла Bankman-Fried прамую пазыку ў памеры 1 мільярда долараў, а таксама пазычыла 543 мільёны долараў інжынернаму дырэктару FTX Нішаду Сінгху.
Чалавек, адказны за збор кавалкаў пасля катастрафічнага падзення Enron, Рэй III, быў жорсткі ў сваёй першай петыцыі ў Суд ЗША па справах аб банкруцтве акругі Дэлавэр.
Ён нават сказаў, што гэтая акалічнасць была горшай з тых, якія ён калі-небудзь бачыў у сваёй прафесійнай кар'еры, указаўшы на «поўны развал карпаратыўнага кантролю» і дэфіцыт надзейнай фінансавай інфармацыі:
Згодна з даследаваннем, «гэты сцэнар не мае сабе роўных: ад парушанай цэласнасці сістэмы і неадэкватнага нарматыўнага кантролю знешняга боку да канцэнтрацыі ўлады ў руках адносна невялікай колькасці недасведчаных, неінфармаваных і, магчыма, карумпаваных супрацоўнікаў».
У рамках петыцыі ў раздзеле 11 будзе прапанавана ўвесці меры кантролю за бухгалтарскім улікам, аўдытам, кібербяспекай, чалавечымі рэсурсамі, абаронай даных і іншымі сістэмамі. Гэтыя правілы будуць прымяняцца ў чатырох групах кампаній, звязаных з карпаратыўнай структурай FTX.
Усяго было чатыры засекі. FTX Group Ray III вызначае чатыры «сілосы», кожны з якіх можна разглядаць як усеагульны тэрмін для асобнага тыпу прадпрыемстваў FTX Group. Бункер «WRS» выкарыстоўваецца для арганізацыі прадпрыемстваў, якія належаць West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets і Embed Clearing - некаторыя з гэтых кампаній.
Кампанія Alameda Research пазначана ў петыцыі як асобная бункера з асобнымі прадпрыемствамі, хоць бункер Ventures на самай справе складаецца з Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. і Debtor FTX Ventures Ltd. Самы апошні «Dotcom ” знаходзіцца месца FTX Trading Ltd. і іншыя біржы, якія выкарыстоўваюць псеўданім FTX.com.
У пазове Рэя III сцвярджалася, што Бэнкман-Фрыд валодаў усімі бункерамі, а былы дырэктар па тэхналогіях FTX Цзысяо «Гэры» Ван і Сінгх валодалі нязначнымі долямі ў бізнэсе. Шматлікія фінансавыя ўстановы, фонды, суверэнныя фонды і сем'і, чыё жыццё незваротна змянілася ў выніку спынення FTX, былі сярод старонніх інвестараў у акцыянерны капітал WRS і Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's таксама абвінавачваецца па справе ў шэрагу дадатковых значных злачынстваў. Было выяўлена, што FTX Group у цэлым занядбала захаваннем дакладных спісаў банкаўскіх рахункаў, «захоўвала цэнтралізаваны кантроль» над сваімі фінансамі і надавала «недастатковую ўвагу крэдытаздольнасці банкаўскіх партнёраў». «
Дадатковую інфармацыю раскрывае Рэй III, які сцвярджае, што сілас WRS быў адзіным аддзяленнем, якое прайшло сапраўдны аўдыт аўтарытэтнай бухгалтарскай кампаніяй. Ён выказвае занепакоенасць фінансавай справаздачнасцю, праверанай незалежнай кампаніяй Dotcom, але не можа знайсці незалежна правераных фінансавых справаздач для сістэм Alameda або Ventures.
Згодна з хадайніцтвам, у размеркаванні грошай былі таксама, відавочна, сур'ёзныя недахопы.
Напрыклад, супрацоўнікі FTX Set выкарыстоўвалі онлайн-«чат» для пошуку плацежнай «платформы». Затым шэраг кіраўнікоў ухвалялі выплаты, адказваючы рознымі эмодзі «Чытае раздзел.
Рэй III працягвае, сцвярджаючы, што не было дакументаў для такой дзейнасці, як пазыкі, і што карпаратыўныя грошы былі выкарыстаны для пакупкі дамоў і асабістых рэчаў для кансультантаў і рабочых. Рэй III сцвярджае, што, нягледзячы на адсутнасць доказаў, гэта сапраўды мела месца.
Захаванне лічбавых актываў зараз небяспечна.
Захоўванне біткойн-актываў таксама было ў бязладзіцы, з-за недастатковай колькасці запісаў або мер бяспекі для лічбавых актываў FTX Group, згодна з дакументам у раздзеле 11.
Актывы ў біткойнах, якія належалі буйным кампаніям у сетцы, былі даступныя Бэнкман-Фрыду і Вангу. У Рэі III апісваюцца «неналежныя дзеянні». «Гэта цягне за сабой доступ да сакрэтных ключоў і надзвычай канфідэнцыйнай інфармацыі для сусветнай сеткі арганізацый праз неабаронены групавы ўліковы запіс электроннай пошты.
Акрамя таго, кампанія не рэгулярна ўзгадняла свае біткойн-холдынгі і выкарыстоўвала праграмнае забеспячэнне для маскіроўкі незаконнага прысваення грошай кліентаў. Гэта дазволіла непрыкметна выключыць некаторыя кампаненты стратэгіі аўтаматычнай ліквідацыі, уведзенай FTX.com, у Alameda.
Мабыць, самае дзіўнае ў тым, што даўжнікі, якія падалі заяву аб банкруцтве, атрымалі толькі «долю лічбавых актываў», якія яны чакалі атрымаць. Нягледзячы на тое, што халодныя кашалькі з крыптавалютай на агульную суму ў 740 мільёнаў долараў былі канфіскаваныя, пакуль невядома, чыёй бункеры належаць гэтыя сродкі.
Крыніца: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing