Тое, чаго большасць аналітыкаў баялася, але верыла, што адбудзецца, тут. Alameda адмывае сродкі карыстальнікаў FTX. Прычына гэтага незразумелая, але, улічваючы верагодныя абвінавачванні супраць былога кіраўніцтва Alameda і FTX, той, хто мае доступ да сродкі спрабуе сысці ад іх, застаючыся ананімным.
Першае паведамленне аб руху сродкаў з звязаных з Alameda кашалькоў адбылося менш чым за 24 гадзіны. Спачатку здавалася, што адрасы ETH шукаюць «запасныя змены», якія можна было б выкарыстоўваць у якасці ліквіднасці для будучых разлікаў з карыстальнікамі FTX.
Сродкі абменьваюцца на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Снежань 28, 2022
Тым не менш, усё стала яшчэ горш пасля таго, як некаторыя токены ERC20, абмененыя на ETH, перайшлі на ананімныя дэцэнтралізаваныя біржы, якія дазволілі ім схаваць свае сляды пасля абмену ETH за BTC. Па супадзенні, SBF быў падпісаны на афіцыйны акаўнт біржы, які выкарыстоўваецца кімсьці з Alameda.
Такія аперацыі відавочна незаконныя, улічваючы абвінавачанні, вылучаныя супраць Бэнкман-Фрыда, Кэралайн і іншых. Аднак існуе верагоднасць таго, што гэтыя аперацыі будуць праводзіцца пад наглядам фінансавых рэгулятараў і пракуратуры. Улічваючы складанасць гэтых пераводаў, гэтая версія выглядае малаверагоднай.
Сума абмену BTC не з'яўляецца істотным для такой буйной арганізацыі, як Аламеда. Агульны аб'ём пакуль меншы за 1 мільён долараў. Аднак гэта можа быць яшчэ не канец гісторыі. Незразумела, колькі Alameda мае ў халодных кашальках і колькі яшчэ ліквіднасці мы збіраемся ўбачыць да афіцыйнага разліку з крэдыторамі.
На момант прэсы генеральны дырэктар FTX не знаходзіцца ў турме, як і іншыя прадстаўнікі Alameda. Але ім можа пагражаць да 110 гадоў турмы.
Крыніца: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests