Па дадзеных Bloomberg, сакрэтны рахунак схаваў код з падрабязным апісаннем велізарных абавязацельстваў Alameda. Уліковы запіс GitHub быў на імя былога кіраўніка FTX Нішада Сінгха, дадаецца ў справаздачы.
Публікацыя сцвярджае, што прагледзела дакументацыю, якая выявіла каментарыі, звязаныя з пэўнымі радкамі кода. У іх былі падказкі да таямнічага рахунку, які выкарыстоўваўся для маскіроўкі нарастаючых даўгоў Аламеды.
Акрамя таго, генеральны дырэктар Alameda і высокапастаўленыя чыноўнікі FTX ведалі, што FTX пазычыла грошы кліентаў кампаніі, каб дапамагчы ёй выканаць свае абавязацельствы, сцвярджае WSJ.
Тэхнічнаму дырэктару FTX Сінгху не было прад'яўлена абвінавачанне, і было незразумела, ці мелі якія-небудзь іншыя кіраўнікі доступ да падпольнага акаўнта, паведамляць дададзеныя.
Хітрая маскіроўка абавязацельстваў
Уліковы запіс Сінгха на GitHub меў анатаваныя фрагменты кода з каментарамі, у тым ліку «Карэя KYC» і «Рахункі выдаткаў BD», якія былі звязаны з уліковым запісам «Карэя выдаткі», дадаў Bloomberg.
Даўгі Alameda былі пераведзены на рахунак FTX, які было няпроста ідэнтыфікаваць, што сведчыць аб тым, што кампанія прыкрывала свае абавязацельствы. На запланаваным слуханні Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) выступіла з абвінавачаннямі раней на гэтым тыдні.
Па дадзеных агенцтва, «карэйскі рахунак» карыстаўся тымі ж прывілеямі, што і асноўны рахунак і субрахункі Alameda, уключаючы выключэнні з частак палітыкі кіравання рызыкамі FTX.
6 снежня быў выяўлены сумніўны інвестыцыйны партфель Аламеды. Некалькі крыпта- і web3-кампаній былі ўключаны, як і чакалася, але быў таксама шэраг вельмі падазроных інвестыцый. Сюды ўваходзілі клубнічная ферма, клініка фертыльнасці, фармацэўтычныя фірмы і кітайскія СМІ. Венчурная фірма FTX інвеставала ў больш чым 500 неліквідных арганізацый, выкарыстоўваючы дзесяць холдынгавых кампаній.
Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны на Багамах 13 снежня. Яму было адмоўлена ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні і ён сказаў, што будзе змагацца з экстрадыцыяй у ЗША. Улады выставілі супраць яго восем крымінальных абвінавачанняў, у тым ліку ў махлярстве і змове з мэтай адмывання грошай.
Перавагі Alameda
Як паведамляў CryptoPotato 14 снежня, у Alameda таксама была a перавага ў хуткасці з FTX, што дазваляе яму гандляваць хутчэй, чым яго канкурэнты.
SBF таксама ўдзельнічаў у расследаванні маніпулявання рынкам. Федэральная пракуратура расследуе, ці меў FTX якую-небудзь ролю ў краху экасістэмы Terra/Luna, паколькі быў выяўлены шэраг фальшывых транзакцый. Прыблізна ў той час ад FTX паступіла маса заказаў на продаж UST.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/alameda-secret-korea-account-exposed-masking-liabilities/