Яшчэ адзін кіраўнік BitMEX прызнае сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы

Былы кіраўнік BitMEX Грэгары Дуайер прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, у адпаведнасці да пракурора ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка.

Дуайер, які займаў пасаду кіраўніка аддзела развіцця бізнесу на крыптабіржы, быў адным з першых супрацоўнікаў BitMEX і цяпер прызнаў, што біржы не ўдалося «стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай («AML»)».

Па словах пракурора ЗША Даміяна Уільямса, прызнанне Дуайера вінаватым цяпер азначае, што ўрад змог дамагчыся прысуду супраць чатырох ключавых кіраўнікоў BitMEX, у тым ліку трох сузаснавальнікаў, за наўмыснае парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Уільямс сказаў:

«Сённяшняя просьба паказвае, што супрацоўнікі з паўнамоцтвамі кіравання криптовалютными біржамі, не менш, чым заснавальнікі такіх біржаў, не могуць наўмысна ігнараваць свае абавязацельствы ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы».

Раней улады пераследвалі BitMEX у 2020 годзе, калі FinCEN, Міністэрства юстыцыі і CFTC падалі крымінальныя і грамадзянскія іскі супраць кампаніі за дазвол жыхарам ЗША гандляваць крыпта. Аднак ён не мае ліцэнзіі на дзейнасць у краіне і мае дрэнныя стандарты KYC.

Абвінавачванні прывялі да таго, што кампанія выплаціла штраф у 100 мільёнаў долараў, а сузаснавальнікі і кіраўнікі пакінулі дзейнасць фірмы.

Трое заснавальнікаў, якія ўжо прызналі сябе вінаватымі, — Сэмюэл Рыд, Бенджамін Дэло і Артур Хейз. Трое заключылі з урадам пагадненні аб прызнанні віны скарочаныя сказы і штрафы.

Здавалася, Дуайер таксама буксіраваў тую ж лінію. Ён пагадзіўся заплаціць штраф у памеры 150,000 XNUMX долараў ЗША, што адпавядае прыбыткам, атрыманым ад парушэння.

Аднак пакаранне будзе вызначаць суддзя Джон Г. Колтл, які таксама вынес прысуд тром сузаснавальнікам. Максімальнае пакаранне за злачынства складае пяць гадоў, але многія чакаюць, што Дуайер атрымае больш мяккае пакаранне.

Між тым, настойлівае жаданне ўрада прыцягнуць да адказнасці ўсіх, хто мае дачыненне да справы BitMEX, пасылае папярэджанне ўсёй крыптаіндустрыі.

Камісар SEC Хестэр Пірс - вядомая ў народзе як Crypto Mom - сказаў у 2020 г. арышт кіраўнікоў BitMEX з'яўляецца «даволі гучным і ясным паведамленнем у сферы AML/KYC» для крыптаіндустрыі.