Артур Хэйс асуджаны на два гады ўмоўна, шэсць месяцаў хатняга арышту

Артур Хэйс быў прысуджаны да двух гадоў пазбаўлення волі ўмоўна плюс шэсць месяцаў хатняга зняволення за парушэнне Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы.

Хэйс прысуджаны

Амерыканскі суд у Нью-Ёрку прысудзіў сузаснавальніка BitMEX Артура Хейса за парушэнне Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы праз невыкананне пратаколаў па барацьбе з адмываннем грошай.

Хэйс, які прызнаў сваю віну Лютага, будзе адбываць два гады ўмоўна і шэсць месяцаў хатняга зняволення. Сузаснавальнікі Хэйса Бенджамін Дэла і Сэмюэл Рыд, якія разам з Хэйсам прызналі сябе вінаватымі ў лютым, павінны быць вынесены прысуд у чэрвені.

Кіраўнікоў BitMEX абвінавацілі ў тым, што яны прапаноўвалі гандлёвыя паслугі амерыканскім і міжнародным кліентам без захавання неабходных працэдур па барацьбе з адмываннем грошай і «Знай свайго кліента». Такім чынам, іх абвінавацілі ў садзейнічанні адмыванню грошай.

Суддзя па гэтай справе, суддзя Джон Кёльтл, заявіў падчас вынясення прысуду Хейсу, што яго дзеянні былі не простым наглядам, а хутчэй, што Хэйс разумеў наступствы невыканання працэдур па барацьбе з адмываннем грошай:

"Ён ведаў, што гэтыя працэдуры неабходныя, каб пазбегнуць выкарыстання яго кампаніі для адмывання грошай і іншых незаконных мэтаў... злачынства было больш чым простым наглядам".

Адвакаты Хейса не прасілі турэмнага зняволення, у той час як пракуратура ў гэтай справе шукаць больш за год. Пракуроры па гэтай справе заявілі, што поўнае захаванне крыпты будзе беспаспяховым, калі заснавальнікі і кіраўнікі «лічаць, што невыкананне закону не мае ніякіх значных наступстваў».

Першапачаткова BitMEX абвінавацілі ў невыкананні праграм па барацьбе з адмываннем грошай (AML) у мінулым годзе. У жніўні яе мацярынскую кампанію аштрафавалі $ 100 мільёнаў у выглядзе штрафаў у рамках разліку з CFTC і FinCEN. Хэйс, Дэла і Рыд былі аштрафаваныя асабіста $ 10 мільёнаў.

BitMEX працягвае працаваць.

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання артыкула аўтар гэтага артыкула валодаў BTC, ETH і некалькімі іншымі криптовалютами.