Аўстралійскае агенцтва кантролю за выкананнем фінансавых патрабаванняў (AUSTRAC) абвясціла аб двух новых рэкамендацыях, якія палягчаюць вызначэнне таго, калі крыпта выкарыстоўваецца ў сумніўных мэтах або калі чалавек абавязаны плаціць крыпта злачынцам праграм-вымагальнікаў.
Кожнае кіраўніцтва дае практычныя рэкамендацыі, якія дапамогуць арганізацыям вызначыць, ці звязаны плацёж з атакай праграм-вымагальнікаў, ці нехта здзяйсняе адмыванне грошай, махлярства або фінансаванне тэрарызму з выкарыстаннем лічбавых валют і тэхналогіі блокчейн.
Кіберзлачыннасць становіцца ўсё большай пагрозай для грамадзян Аўстраліі. Па дадзеных Аўстралійскага цэнтра кібербяспекі (ACSC), у перыяд з 500 па 2020 г. адбылося каля 2021 нападаў праграм-вымагальнікаў, што амаль на 15% больш, чым у папярэднім годзе.
Рэкамендаванае чытанне | Служба дастаўкі бакалеі ААЭ прымае плацяжы ў криптовалюте
AUSTRAC сочыць за дрэннымі хлопцамі
AUSTRAC пагадзіўся, што гэта можа быць шкодным для спажыўцоў крыптавалюты, якія дэбанкуюцца, на падставе простых падазрэнняў. Аднак было падкрэслена, што з павелічэннем прызнання і прыняцця крыптавалюты ў супольнасцях адбыўся значны ўсплёск кіберзлачыннасці.
Некаторыя з дакладных паказчыкаў, якія рэкамендуе агенцтва фінансавай разведкі і рэгулявання, - гэта маніторынг пры вызначэнні таго, ці выкарыстоўвае хтосьці лічбавыя валюты для фінансавання тэрарызму.
Сумарная рынкавая капіталізацыя BTC складае 765.36 мільярдаў долараў на дзённым графіку | Крыніца: TradingView.com
Гэта адбываецца, напрыклад, калі транзакцыі па краўдфандынгу або намаганні па зборы сродкаў у Інтэрнэце звязаны з ідэалагічна або рэлігійна абумоўленымі гвалтоўнымі экстрэмісцкімі форумамі, або калі ўліковы запіс кліента атрымлівае некалькі невялікіх плацяжоў, якія імгненна пераводзяцца на прыватныя кашалькі.
Лічбавыя валюты набіраюць усё большае значэнне і ўсё больш прымаюцца, і аўстралійцы ахопліваюць гэтую новую тэхналогію з шалёнай хуткасцю.
Выкарыстанне крыпта-актываў
Злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць лічбавыя валюты для здзяйснення розных сур'ёзных злачынстваў, паколькі сусветны рынак лічбавых валют працягвае расці.
«Адкрытая камунікацыя, актыўны кірунак і трывалыя сувязі паміж урадам і прамысловасцю патрабуюцца, каб гарантаваць, што прадпрыемствы могуць выяўляць дзейнасць, якая падвяргае аўстралійцаў рызыцы шкоды, і паведамляць аб ёй», — сказаў генеральны дырэктар Blockchain Australia.
Рэкамендаванае чытанне | ЕС і Швецыя абмеркавалі забарону біткойна, доказы працы: дакументы FOI
Літаральна на мінулым тыдні IDCare паведаміла, што больш за 5,000 кліенцкіх запісаў неіснуючай біткойн-біржы Alpha пратачыліся ў Інтэрнэт.
Па дадзеных IDCare, гэтыя дэталі ўключалі фатаграфіі 232 аўстралійцаў і 24 новазеландцаў вадзіцельскіх правоў, пашпартоў, дакументаў, якія пацвярджаюць узрост, і нацыянальных пасведчанняў асобы.
IDCare выявіла парушэнне ў канцы студзеня пасля таго, як убачыла яго аб'яву аб продажы за 150 долараў на кітайскамоўным форуме, пасля чаго ён быў даступны бясплатна на іншым інтэрнэт-форуме пад назвай Breached.
Рэкамендаваны малюнак з Cryptonary, графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/austrac-issues-2-new-guides/