Улады закрылі банк Пітэра Шыфа

Закрыццё онлайн-фінансавай установы эканаміста Пітэра Шыфа падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і адмыванні грошай.

Euro Pacific Bank Пітэра Шыфа закрываюць

У чацвер Упраўленне камісара па справах фінансавых інстытутаў Пуэрта-Рыка выдала загад аб спыненні дзеянняў у дачыненні да банка Euro Pacific Bank, які базуецца ў Сан-Хуане, і быў заснаваны ў 2017 годзе фінансавым аналітыкам. Пітэр Шыф, з-за адсутнасці ўзроўню капіталу і неадэкватнага кантролю адпаведнасці.

Нягледзячы на ​​адсутнасць доказаў злачынстваў, рэгулюючыя органы Пуэрта-Рыка ўсё роўна закрылі мой банк з-за праблем з чыстым капіталам, а не дазволілі продаж высокакваліфікаванаму пакупніку, які паабяцаў уліць капітал значна большы за нарматыўныя мінімумы. У выніку рахункі замарожваюцца, а кліенты могуць страціць грошы.

- Пітэр Шыф (@PeterSchiff) Ліпеня 3, 2022

Шыф напісаў у Twitter, заявіўшы, што абвінавачванні ёсць без аніякай падставы ў праўдзе, але пры гэтым паведаміў, што будзе дамагацца продажу заснаванага ім банка.

Рашэнне ўладаў Пуэрта-Рыка адбылося пасля доўгага расследавання, пачатага два гады таму міжнароднай групай падатковых органаў J5 па абвінавачванні ў ухіленні ад выплаты падаткаў і адмыванні грошай сумніўнага паходжання.

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) створаны падатковымі органамі Злучаных Штатаў, Аўстраліі, Нідэрландаў, Канады і Вялікабрытаніі, які быў створаны спецыяльна для барацьбы з ухіленнем ад выплаты падаткаў і злачынствамі па адмыванні грошай на міжнародным узроўні.

У запісцы кіраўніка следства, Наталля Зекейра Дыяс, Сказаў:

«Euro Pacific мае доўгую гісторыю неадпаведнасці».

Яна дадала, што рэгулятар банка:

«Не дазволю і не памяркую ніякай фінансавай арганізацыі з ліцэнзіяй, выдадзенай урадам Пуэрта-Рыка, працаваць па-за законам або ігнараваць дакладныя мандаты дзеючых законаў і правілаў».

У адпаведнасці з Нью-Ёрк Таймс, які першым паведаміў аб расследаванні, Пітэр Шыф, як паведамляецца, быў заслуханы следчымі, адмаўляючы якія-небудзь абвінавачванні.

Аперацыя «Атлантыда»: працяглае расследаванне дзейнасці Euro Pacific Bank

Расследаванне Euro Pacific, вядомае як аперацыя Atlantis, было адным з першых буйных расследаванняў, праведзеных у розных юрысдыкцыях.аль аператыўнай групы, якая з'яўляецца каардынуецца падатковымі органамі Аўстраліі і ЗША.

Банк, які адкрыў каля 15,000 XNUMX рахункаў за першыя два гады працы, моцна пацярпеў ад навіны аб пачатку расследавання, як сказаў сам Шыф у нататцы:

«Мы шмат страцілі, бо людзі баяліся».

Пазней ён дадаў, што, хаця ён не вельмі сімпатызуе правілам, правілам або падаткам па барацьбе з адмываннем грошай, ён паважае іх:

«Тое, што я так ахвотна публічна крытыкую правілы, лепш паверце, што я раблю ўсё магчымае, каб іх не парушаць».

Для фінансавых органаў J5 банк, як паведамляецца, апублікаваў сетку страты амаль 751,000 XNUMX долараў у 2019 годзе і назапашаная агульная страта амаль $ 4 мільёнаў. 

Па некаторых чутках, на канец 2020 года банк меў адмоўны капітал у памеры 1.3 мільёна долараў. Замест гэтага ў першым квартале 2022 года банк атрымаў бы чыстую страту амаль у 550,000 XNUMX долараў.

Шыф сказаў, што зробіць ін'екцыю 7 мільёны долараў ліквіднасці у банк за апошнія два гады і каб рахункі кліентаў былі ў бяспецы. 

Але 7 ліпеня банк, хутчэй за ўсё, будзе ліквідаваны, паведамляюць крыніцы ў фінансавых органах, хоць Шыф ужо абвясціў, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне ў апеляцыйным судзе.