Ліквідатары Багамскіх выспаў выяўляюць магчымасці махлярства з боку FTX

Тым не менш, у сувязі з фіяска FTX, якое працягваецца, крыптабіржа, якая знаходзіцца ў баі, распалілася з усіх куткоў. З аднаго боку - інтэнсіўнае расследаванне з боку рэгулятараў, затым судовыя іскі з боку крэдытораў. Праз некалькі дзён пасля краху судовыя дзеянні супраць біржы FTX пачасціліся. Больш за тое, апошняя інфармацыя аб банкруцтве паказвае, што фірма здзейсніла сур'ёзныя парушэнні.

Багамскія ліквідатары FTX падалі некаторыя дакументы ў суд па справах аб банкруцтве акругі Паўднёвы Нью-Ёрк. Дакументы паказалі, што аб'яднаныя часовыя ліквідатары выявілі махлярства і безгаспадарчасць з боку крыптабіржы.

Улічваючы такое развіццё падзей, у дакументах патрабавалася абмежаваць продаж актываў кампаніі да вынясення судом вердыкту. Суд будзе выносіць сваё рашэнне ў адпаведнасці з раздзелам 15 Кодэкса ЗША аб банкруцтве, які разглядае справы аб неплацежаздольнасці многіх краін.

FTX сутыкаецца з мноствам судовых дзеянняў

Акрамя таго, у заяўцы ў аўторак часовы ліквідатар, які адказвае за працэдуру банкруцтва FTX на Багамах, Брэйн Сіммс, прывёў некаторыя аргументы. Па-першае, мозг Simms сцвярджаў сапраўднасць заявы аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 11 даччынай кампаніі біржы FTX Trading і 100 іншых філіялаў у судзе Дэлавэра.

Адвакат адзначыў, што FTX Digital не з'яўляецца часткай петыцыі штата Дэлавэр. Аднак ён дадаў, што часовы ліквідатар мае выключнае права прымаць меры, у тым ліку падаваць петыцыю ў Дэлавэр.

Сіммс таксама сказаў, што адхіляе хадайніцтвы аб сапраўднасці, якія абвяшчаюць філіялы FTX банкруцтвам, паколькі ён не дазваляў такія дзеянні пісьмова ці іншым чынам. Адвакат падкрэсліў, што брэнд FTX і ўвесь асноўны кіраўнічы персанал дзейнічаў з Багамскіх выспаў.

Нягледзячы на ​​тое, што ён не дамагаецца спынення працэдуры банкруцтва ў ЗША, ён прасіў, каб суд прызнаў багамскую судовую справу.

Тым часам інвестары FTX узялі судовы пазоў супраць Сэма Бэнкмана-Фрыда, былога генеральнага дырэктара цяпер збанкрутаванай крыптабіржы. У ісках сцвярджалася, што некаторыя даходныя рахункі былі незарэгістраванымі каштоўнымі паперамі, прададзенымі ў Злучаных Штатах незаконна.

Інвестары патрабуюць кампенсацыі шкоды ў памеры 11 мільярдаў долараў са знакамітасцяў, якія прасоўвалі вядучы крыптаабмен SBF, у тым ліку тэніснай зоркі Наомі Осакі і абаронцы НФЛ Тома Брэйдзі.

SBF і FTX трапілі пад радар рэгулятараў

Дзяржаўныя органы рэгулявання каштоўных папер пайшлі супраць многіх крыпта-крэдытораў з-за незарэгістраваных крыпта-прыбытковых прадуктаў. Напрыклад, Камісія па каштоўных паперах і біржам спыніла аналагічны прадукт на Coinbase у верасні 2021 года. Кіраўнік SEC Гэры Генслер таксама западозрыў несумленную гульню з-за незвычайна высокай прыбытковасці такіх рахункаў.

Справаздачы паказалі, што SEC і CFTC расследуюць FTX па меркаванай растраце актываў кліентаў Alameda Research на 10 мільярдаў долараў.

Праваахоўнікі разважаюць над тым, ці экстрадаваць SBF у ЗША для допыту. Прэм'ер-міністр Багамскіх выспаў таксама пракаментаваў крызіс абмену SBF Crypto. Міністр заявіў, што заканадаўчая база ў галіне не можа прадухіліць абвал.

Выбранае малюнак ад Pixabay, дыяграма ад TradingView.com