У зацяжной і змрочнай драме з удзелам FTX і SBF, здавалася б, мы нарэшце пачулі пазітыўныя навіны аб актывах карыстальнікаў, якія злачынны натхняльнік марнаваў легкадумна.
Фінансавая і нарматыўная Улада Багамскіх астравоў (Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў) абвясціла 29 снежня, што яна часова захоўвае актывы FTX коштам 3.5 мільярда долараў на падставе рынкавай цаны на момант перадачы, каб даставіць іх кліентам і крэдыторам, якія імі валодаюць.
Згодна з заявай, апублікаванай рэгулятарам, гэта было зроблена з-за заклапочанасці тым, што існуе небяспека неадкладнага распылення актываў з-за асцярог, выказаных Bankman-Fried, якія ўключалі кібератакі на біржу.
Згодна з заявай пад прысягай, прадстаўленай у Вярхоўны суд Багамскіх астравоў выканаўчым дырэктарам камісіі Крысцінай Рол, Сэмам Бэнкманам-Фрыдам і Гэры Ван больш не меў доступу да токенаў, якія былі перададзены або замарожаны пасля завяршэння перадачы.
У цяперашні час улады Багамскіх астравоў расследуюць сетку сувязяў паміж ужо неіснуючай FTX.com, зарэгістраванай на мясцовым узроўні як FTX Digital Markets Ltd., і яе гандлёвай даччынай кампаніяй Alameda Research.
Неўзабаве пасля гэтага фірма абвясціла, што гэта будзе заяву аб банкруцтве, улады Багамскіх выспаў, дзе знаходзілася штаб-кватэра кампаніі, прызначылі ліквідатараў, каб спыніць сусветную гандлёвую дзейнасць FTX.
У пачатку гэтага месяца адвакаты біржы крыптавалют FTX змагаліся супраць попыту на ўнутраныя дакументы яе багамскай фірмы. Іх аргумент заключаўся ў тым, што яны не давяралі ўладам Багамскіх выспаў інфармацыю, якая можа быць выкарыстана для крадзяжу актываў неплацежаздольнай кампаніі.
Апошнія вынікі CFTC па FTX-Alameda
ў скарга пададзенай 13 снежня Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі, сцвярджаецца, што Бэнкман-Фрыд даручыў службовым асобам FTX перавесці каля 8 мільярдаў долараў абавязацельстваў з Alameda на неапазнаны рахунак кліента на кампутарах FTX.
Згодна са скаргай, гэта дазволіла Alameda схаваць дэфіцыт FTX. Але ўліковы запіс быў выключаны з функцый ліквідацыі і карыстаўся тымі ж перавагамі, што і ўліковыя запісы Alameda.
18 снежня Кэралайн Элісан прызнала сябе вінаватай па сямі пунктах абвінавачання ў федэральным махлярстве. Абвінавачванні супраць яе ўключалі змову з мэтай махлярства з кліентамі FTX і адмыванне грошай.
Акрамя таго, Гэры Ван прызнаў сябе вінаватым па чатырох пунктах абвінавачання ў адных і тых жа злачынствах. Кожнаму з іх пагражаюць дзесяцігоддзі за кратамі, і, спадзяюся, іх арышт і зняволенне прывядуць да затрымання і канчатковага зняволення таксама самога SBF.
Крыніца: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/