FTX і звязаныя з ім даўжнікі заявілі далей Сьнежня 30 што амаль 300 мільёнаў долараў, канфіскаваныя галоўным рэгулятарам каштоўных папер Багамскіх выспаў, былі пераведзены без дазволу.
Даўжнікі сцвярджалі, што Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў (SCB) даручыла былому генеральнаму дырэктару FTX Сэму-Бэнкману Фрыду і яго паплечніку Гэры Вангу накіраваць лічбавыя актывы на суму 296 мільёнаў долараў у крыптавалютны кашалёк Fireblocks, які кантралюецца рэгулятарам.
Актывы, як мяркуецца, перададзены Бэнкман-Фрыдам, уключаюць 195 мільёнаў FTT, 1,938 ETH і іншыя розныя крыптавалюты без істотнай каштоўнасці.
Хоць у лістападзе гэтыя актывы каштавалі 296 мільёнаў долараў, цяпер іх кошт складае ўсяго 167 мільёнаў долараў. FTX адзначыла, што, хоць SCB захоўвае названыя актывы, рэгулятар можа апынуцца нежыццяздольным прадаць гэтую вялікую колькасць токенаў FTT па бягучых спотавых цэнах - ці наогул.
FTX і звязаныя з ім даўжнікі заяўляюць, што іх абвінавачванне заснавана на наяўных доказах, і сцвярджаюць, што SCB «прызнала, што арганізавала гэтыя пераводы». Учарашняе паведамленне SCB, аднак, не спасылалася на прэтэнзіі FTX.
FTX настойвае на тым, што Бэнкман-Фрыд, Ван і Камісія па каштоўных паперах Багамскіх выспаў не мелі права ўзяць пад кантроль актывы, пра якія ідзе гаворка. Кампанія заяўляе, што цяпер паспрабуе вярнуць актывы і перадаць іх крэдыторам праз працэдуру банкруцтва.
Трансфер у памеры 296 мільёнаў долараў мог быць часткай або не $ 3.5 млрд. актываў, якія Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў (SCB) прызнала ў валоданні ўчора. Гэтыя актывы былі перададзены рэгулятару больш за месяц таму, 12 лістапада па ўказанні Вярхоўнага суда краіны і, як мяркуецца, паходзяць з FTX Digital Markets. Сёння FTX папрасіла SCB «расправіць любую блытаніну», апісаўшы, якія крыпта-актывы яна канфіскавала і як вызначыла кошт гэтых актываў.
FTX таксама сцвярджае, што FTX Digital Markets з'яўляецца адзіным бізнесам, звязаным з FTX, які рэгулюецца Камісіяй па бяспецы Багамскіх выспаў. Было адзначана, што FTX Digital markets першапачаткова не валодала канфіскаванай крыптай і не кіруе біржай FTX.com.
Між іншым, Сэм Бэнкман-Фрыд адмоўлена ў перамяшчэнні сродкаў з адраса, прывязанага да Alameda Research сёння. Гэтыя сродкі былі пераведзены на гэтым тыдні і ацэньваліся ўсяго ў 1.7 мільёна долараў. Такім чынам, гэтыя сродкі, здаецца, не звязаныя з сотнямі мільёнаў долараў, якія ён нібыта дапамог перавесці Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх астравоў у лістападзе.
Крыніца: https://cryptoslate.com/bahamas-security-commission-told-sbf-to-surrender-300-million/