Толькі ўчора, Навіны пра біткойны ў рэальным часе выводзіць з сябе артыкул, пра які гаворыцца расейскі кіраўнік крыптаграфіі, які кіруе неліцэнзійным бізнесам па перадачы грошай. Вядомая як Bitzlato, крыптабіржа была незарэгістраванай гандлёвай платформай для тых, хто імкнуўся выкарыстоўваць лічбавыя актывы для атрымання забароненых прадуктаў. Біржа таксама вельмі мала зрабіла для атрымання неабходнай інфармацыі аб сваіх кліентах і кліентах. Цяпер здаецца, што Binance - найбуйнейшая і самая папулярная ў свеце платформа для гандлю лічбавымі валютамі - была ўцягнутая ў гуляе галоўную ролю ў аперацыях фірмы.
Binance, магчыма, быў у спісе Bitzlato
У апошні час Binance апынулася ў цэнтры некалькіх спрэчак. Напрыклад, кампанія першапачаткова планавалася купіць FTX пасля таго, як Сэм Бэнкман-Фрыд сказаў, што яго кампанія была ў хуткім часе патрэба ў наяўных. Аднак большы абмен неўзабаве адступіў, сцвярджаючы, што праблемы, з якімі мае справу FTX, былі занадта вялікімі, каб ён мог справіцца.
Усё гэта было б выдатна, за выключэннем аднаго... Незадоўга да таго, як FTX аб'явіла банкруцтва, Чанпэн Чжао - чалавек, які стаіць за Binance - ліквідаваў некалькі адзінак FTT (FTT з'яўляецца родным токенам біржы FTX). Акрамя таго, ён сказаў, што Binance больш не будзе аказваць падтрымку актыву. Быццам бы ён ведаў, што FTX хутка абрынецца і згарыць, і хацеў падрыхтавацца да страты багацця.
Хоць няма магчымасці даведацца, ці праўда гэта, сітуацыя прымушае трэйдараў падазрона падымаць бровы. Цяпер, здаецца, Binance быў галоўным атрымальнікам BTC ад Bitzlato, які нядаўна быў зачынены Міністэрствам юстыцыі (DOJ). У справаздачы гаворыцца, што Binance працавала з кампаніяй каля двух гадоў і атрымала больш BTC, чым любы іншы аналаг кампаніі.
Прэс-сакратар Binance выступіў з наступнай заявай адносна меркаваных сувязяў кампаніі з кітайскай Bitzlato:
Кампанія Binance рада аказаць значную дапамогу міжнародным партнёрам з праваахоўных органаў у падтрымку гэтага расследавання. Гэта сведчыць аб прыхільнасці Binance супрацоўніцтву з партнёрамі з праваахоўных органаў па ўсім свеце.
FinCEN - падраздзяленне Міністэрства фінансаў - растлумачыла, што больш за дзве траціны транзакцый, звязаных з Bitzlato, былі звязаны з махлярствам або былі часткай больш буйных злачынных схем. Агенцтва паведаміла:
Прыкладна дзве траціны галоўных контрагентаў Bitzlato, якія прымаюць і адпраўляюць грошы, звязаны з рынкамі даркнэта або махлярствам.
Столькі злачыннай дзейнасці!
Намеснік міністра фінансаў Уолі Адэйема таксама паспяшаўся пазваніць са сваімі двума цэнтамі, сказаўшы:
Bitzlato быў асабліва актыўны ў садзейнічанні незаконнай дзейнасці, але ў канчатковым выніку ён з'яўляецца часткай больш шырокай экасістэмы кіберзлачынцаў, якім дазволена беспакарана дзейнічаць у Расіі.
Не так даўно меркавалася, што Binance ўдзельнічае ў дапамагае Ірану выкарыстоўваць крыптаграфію транзакцыі як сродак пазбегнуць санкцый ЗША. Мяркуецца, што Іран прыняў удзел у таргах на 8 мільярдаў даляраў.
Крыніца: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/