Нядаўняя справаздача паказала, што крыптабіржа Binance нібыта захоўвала кантроль над сваім амерыканскім падраздзяленнем, якое, як было сказана, працуе незалежна ад міжнароднай арганізацыі. Больш за тое, як паведамляецца, Binance прапанавала Гэры Генслеру стаць саветнікам кампаніі задоўга да таго, як Генслер стаў старшынёй Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC).
A Wall Street Journal У справаздачы са спасылкай на паведамленні, дакументы і заявы былых супрацоўнікаў Binance сцвярджаецца, што ўзаемаадносіны паміж Binance і Binance.US былі больш звязанымі, чым абодва прадпрыемствы раскрываюць, і дадаецца, што «распрацоўшчыкі Binance ў Кітаі падтрымлівалі праграмны код, які падтрымлівае лічбавыя кашалькі карыстальнікаў Binance.US , патэнцыйна даючы Binance доступ да дадзеных кліентаў у ЗША».
Па дадзеных WSJ, Binance клапаціўся аб тым, каб не ўзнікнуць праблемы з амерыканскімі рэгулятарамі, і імкнуўся стварыць бізнес у Злучаных Штатах, які б засцерагаў яго ад іх пільнай увагі.
Паводле справаздачы, Гары Чжоу, які працаваў у кампаніі па гандлі біткойнамі, якую фінансуе Binance, прапанаваў стварыць асобную арганізацыю для працы ў ЗША.
BAM Trading Services была створана ў лютым 2019 года разам з іншымі кампаніямі BAM, а Binance.US была прадставіла дзякуючы партнёрству паміж Binance і BAM Trading Service у чэрвені 2019 года. Аднак WSJ заявіў, што дакументы паказваюць, што генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао, таксама вядомы як «CZ», кантраляваў усе прадпрыемствы BAM, інфармацыя, якая нібыта не раскрываецца.
«Стратэгія была засяроджана на стварэнні чыстай амерыканскай платформы Binance.US, якая будзе ліцэнзаваць тэхналогію і брэнд Binance, але ў астатнім, здаецца, будзе цалкам незалежнай ад Binance.com. Гэта засцеражэ буйнейшую біржу Binance.com ад кантролю амерыканскіх рэгулятараў, што выключыць амерыканскіх карыстальнікаў».
Стратэгія была засяроджана на стварэнні чыстай амерыканскай платформы Binance.US, якая будзе ліцэнзаваць тэхналогію і брэнд Binance, але ў астатнім будзе цалкам незалежнай ад Binance.com. Гэта засцеражэ буйнейшую біржу Binance.com ад кантролю амерыканскіх рэгулятараў, што выключыць амерыканскіх карыстальнікаў».
Wall Street Journal
Нягледзячы на тое, што Binance абвясціла аб спыненні абслугоўвання амерыканскіх кліентаў, чат Telegram, прагледжаны газетай, паказаў, што на амерыканскіх кліентаў прыходзілася 18% праглядаў старонак на вэб-сайце міжнароднай кампаніі, прычым адзін з кіраўнікоў Binance выказаў здагадку ў чаце, што амерыканскія кліенты могуць выкарыстоўваць віртуальны прыватнай сеткі (VPN), каб працягваць гандляваць на платформе Binance.
Таксама Кэтрын Колі, першы генеральны дырэктар Binance.US, сцвярджала, што бізнес не залежыць ад Binance, але пазней сказала супрацоўнікам у чаце Telegram дасылаць ёй абнаўленні прагрэсу, каб яна перасылала іх CZ і былому фінансаваму кіраўніку Binance афіцэр, Вэй Чжоу.
Binance шукала Гэры Генслера з SEC у якасці дарадцы
Справаздача WSJ таксама паказала, што Binance спрабавала папрасіць Гэры Генслера стаць дарадцам кампаніі задоўга да таго, як Генслер стаў старшынёй SEC. Прапанова паступіла, калі Генслер выкладаў у Масачусецкім тэхналагічным інстытуце (MIT) з 2018 па 2021 год.
Паведамляецца, што Binance дасягнула некалькіх поспехаў: спачатку ў 2018 годзе з Элай Чжун, якая раней узначальвала падраздзяленне венчурных інвестыцый Binance, і Гары Чжоу, сустрэўшыся з Генслерам у кастрычніку 2018 года, і ў 2019 годзе, калі кіраўнік SEC сустрэўся з CZ у Токіо. У той час як Генслер адхіліў прапанову, Гары Чжоў сказаў, што «ён быў шчодрым у абмене ліцэнзійнымі стратэгіямі».
Між тым, апошнія адкрыцці з'яўляюцца, калі Binance па-ранейшаму з'яўляецца прадметам інтэнсіўнага нарматыўнага кантролю, асабліва з боку амерыканскіх назіральнікаў. Як раней паведамляў в crypto.news, кіраўнік Binance сказаў, што кампанія гатовая да гэтага плаціць штрафы і пені ў мэтах вырашэння нарматыўных расследаванняў у ЗША. Акрамя таго, група двухпартыйных амерыканскіх сенатараў пачаты расследаванне супраць Binance, сцвярджаючы, што фірма наўмысна ўхілялася ад рэгулятараў і хавала «асноўную фінансавую інфармацыю ад сваіх карыстальнікаў і шырокай грамадскасці».
Крыніца: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/