Пасля непрадбачанай публічнай спрэчкі паміж генеральным дырэктарам Binance Чанпэн Чжао (CZ) і генеральным дырэктарам WazirX Нішалам Шэці ў суботу наконт права ўласнасці на WazirX, большасць індыйскіх дзелавых навінавых платформаў у панядзелак прадаставілі далейшыя дзеянні па гэтай праблеме.
Money Control апублікаваў артыкул на аснове an інтэрв'ю з Шэці, у якім ён сказаў, што ёсць юрыдычныя дакументы, якія пацвярджаюць, што Binance валодае WazirX. У той жа час The Economic Times паведамляецца што Zanmai Labs, якая кіруе WazirX, разглядае магчымасць судовага звароту ў спрэчцы аб праве ўласнасці з Binance.
WazirX мае каля 15 мільёнаў зарэгістраваных карыстальнікаў і лічыцца найбуйнейшай індыйскай крыптабіржай па аб'ёме.
Спрэчка аб праве ўласнасці на WazirX
Апошняе ўспышка пасля рэйду, праведзенага Упраўленнем праваахоўных органаў (ED) на аднаго з дырэктараў Zanmai Labs у пятніцу, і замарожвання банкаўскага рахунку з балансам у 8 мільёнаў долараў. Па меры таго як ED паступова прымае рашучыя меры па гэтай справе, відаць, што генеральны дырэктар WazirX перакладае адказнасць на Binance, якая прызналася ў афіцыйным блогу ў 2019 годзе, што захапіла арыентаваную на Індыю гандлёвую платформу.
На дадзены момант генеральны дырэктар Binance, які дыстанцыяваўся ад валодання WazirX праз свае твіты ў суботу, стаў папулярнай навіной у крыптапрасторы. CZ заявіла, што набыццё ў 2019 годзе так і не было завершана, і ўдзел Binance ў WazirX быў абмежаваны прадастаўленнем тэхнічных рашэнняў, такіх як абслугоўванне кашалька і транзакцыі па-за сеткай.
«Мы маглі б закрыць WazirX. Але мы не можам… Гэта шкодзіць карыстальнікам», — напісаў CZ у суботу ў твітэры.
Паводле справаздачы The Economic Times, у нядзелю Binance адключыла пазаланцужковыя пераводы крыпта ў WazirX.
Супрацоўніцтва з ED
У сваіх твітах у суботу CZ выказаў занепакоенасць абвінавачаннямі супраць WazirX і сказаў, што Binance будзе супрацоўнічаць з ED.
«Нядаўнія абвінавачванні адносна працы WazirX і таго, як платформай кіруецца Zanmai Labs, выклікаюць глыбокую занепакоенасць Binance. Binance супрацоўнічае з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце. Мы будзем рады супрацоўнічаць з ED любым магчымым спосабам», — CZ чирикнул у суботу.
У сваім інтэрв'ю Money Control Шэці таксама пацвердзіў, што будзе супрацоўнічаць з расследаваннем ED. «Мы пастаянна супрацоўнічалі са следствам (ЭД) і будзем супрацоўнічаць», — адзначыў ён.
Корань праблемы
Упраўленне праваахоўных органаў (ED), федэральнае агенцтва з афіцыйным мандатам на расследаванне фінансавых злачынстваў, звязаных з фінансаваннем тэрарызму, заявіла ў студзені, што яно расследуе падазроныя аперацыі па адмыванні грошай на суму 2,700 крор індыйскіх рупій (381 мільён долараў), праведзеныя некаторымі прыватныя кампаніі праз WazirX.
Яно выдала фармальную абвінавачанне у справе супраць сузаснавальнікаў WazirX Нішала Шэці і Самера Мхатрэ ў чэрвені з просьбай растлумачыць падазроныя транзакцыі. Генеральны дырэктар WazirX сцвярджаў, што яго платформа выходзіць за рамкі KYC, каб забяспечыць адпаведнасць існуючым законам.
«Мы выходзім за рамкі нашых юрыдычных абавязацельстваў, прытрымліваючыся працэсаў «Ведай свайго кліента» (KYC) і AML, і заўсёды прадастаўляем інфармацыю праваахоўным органам, калі гэта патрабуецца», — адказаў Шэці.
Тым не менш, у сваім чэрвеньскім абвінавачанні ED сказаў: «WazirX не збірае неабходныя дакументы, відавочна парушаючы асноўныя абавязковыя нормы засцярогі супраць адмывання грошай (AML) і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму (CFT), а таксама рэкамендацыі FEMA».
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/