Тры амерыканскія сенатары спыталі Binance кіраўнікі Чанпэн Чжао і Браян Шродэр прадаставяць фінансавыя дакументы і дакументы аб адпаведнасці для абароны законнасці бізнес-мадэлі і практыкі Binance.
У лісце, напісаным сенатарамі Элізабэт Уорэн, Крысам Холенам і Роджэрам Маршалам, запытваюцца дакументы, звязаныя з карпаратыўнай структурай і палітыкай "Ведай свайго кліента" (KYC) Binance, а таксама інфармацыя аб адносінах паміж фірмай і яе даччынымі кампаніямі. што тычыцца кліентаў з ЗША.
Сенатары нацэлены на фінансавую празрыстасць і захаванне заканадаўства
Сенатары сцвярджаюць, што Binance пазбегла нарматыўнага кантролю ЗША, стварыўшы амерыканскае падраздзяленне з абмежаванымі прадуктамі для абслугоўвання амерыканскіх кліентаў.
Яны сцвярджаюць, што, нягледзячы на падзел бізнес-падраздзяленняў, сродкі, якія належаць кліентам Binance.US, як паведамляецца, захоўваліся ў холдынгавай кампаніі Binance на Кайманавых выспах. У выніку заканадаўцы запыталі інфармацыю аб сувязях паміж Binance і яе даччынымі кампаніямі і працэнт кліентаў Binance ў ЗША з 2017 года.
Акрамя таго, сенатары спасылаюцца на справаздачу Reuters за 2021 год, якая апісвае перамяшчэнне 400 мільёнаў долараў з Silvergate Capital на рахунак гандлёвай фірмы, якой кіраваў Чжао, як доказ нястрогага падыходу фірмы да кіравання сродкамі кліентаў з ЗША.
Таксама на радары сенатараў была нібыта слабая праграма адпаведнасці Binance, якая, як яны сцвярджаюць, спрыяе незаконнаму патоку сродкаў.
Па словах сенатараў, Чжао нібыта выступаў за мінімальныя намаганні па адпаведнасці новых рэгістрацый і наняў мэнэджара ў 2022 годзе, што прывяло да таго, што многія супрацоўнікі аддзела захавання патрабаванняў сышлі з-за таго, што яны не маглі правесці неабходныя праверкі на адмыванне грошай дастаткова хутка. Гэтая палітыка, сцвярджаюць сенатары, дазволіла фірме актыўна набіраць і садзейнічаць транзакцыям суб'ектаў, якія трапілі пад санкцыі, у тым ліку іранскіх кампаній. Яны папрасілі Чжао і Шродэра раскрыць палітыку, якая адносіцца да праграмы Binance па барацьбе з адмываннем грошай, і любыя паведамленні, у якіх Чжао інструктаваў супрацоўнікаў знізіць стандарты KYC.
Сенатары таксама папрасілі, каб дуэт прадставіў балансавыя справаздачы для Binance і ўсіх даччыных кампаній, пачынаючы з 2017 года. Яны таксама папрасілі прадаставіць спіс амерыканскіх арганізацый, якія ўзаемадзейнічалі з Binance, і раскрыць дзелавыя адносіны паміж рознымі арганізацыямі Binance.
Сенатары Маршал і Уорэн у мінулым годзе прадставілі a праект законапраекта што перакласіфікуе пэўныя крыптафірмы як прадпрыемствы па перадачы грошай, каб падвесці іх пад Закон аб сакрэтнасці банка і прымусіць іх выконваць правілы барацьбы з адмываннем грошай (AML).
Генеральны дырэктар Binance прадстаўляе код для барацьбы з нястомным FUD
Ліст ад сенатараў з'яўляецца апошнім сустрэчным ветрам для абмену, ахопленага навінамі, якія пагражаюць запляміць імідж кампаніі і яе выканаўчага дырэктара.
Аднак прафесар фінансаў Тэхаскага ўніверсітэта сказаў, што ў лісце сенатараў ёсць некаторыя добрыя моманты.
«Я думаю, што ліст гэта добрае рэзюмэ некаторых праблем Binance. Яны знаходзяцца ў цэнтры крыптапрасторы і ўсіх яе праблем. Ён спрабуе разыграць абодва бакі медаля», — Джон Грыфін сказаў Bloomberg.
Чжао нядаўна адхіленыя параўнанне да краху біржы FTX у нядаўняй артыкуле Forbes, якая крытыкуе бухгалтэрыю Binance і кіраванне сродкамі карыстальнікаў. Нядаўна яму таксама давялося нагадаць грамадскасці, што Binance не выпускала BUSD stablecoin што SEC сцвярджэнні is бяспеку.
Раней сёння ён пацвердзіў, што апошнія дрэнныя навіны вакол яго або Binance павінны быць ігнаруюцца як ілжывы праз нядаўна ўведзены лікавы код, дзе лічба 4 азначае ігнараваць нагнятанне страху, вядомае на мове крыпта як FUD.
ён таксама пацверджана што нядаўняе паведамленне ў навінах у Ганконгу, у якім сцвярджалася, што Федэральнае бюро расследаванняў ЗША застрэліла яго, выкарыстоўвала фоташоп і было ілжывым.
Сёння Binance абвясціла аб новай ініцыятыве супрацоўнічаць з праваахоўнымі органамі для барацьбы махлярства.
Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.
адмова
BeInCrypto звярнулася да кампаніі або прыватнай асобы, якія ўдзельнічаюць у гэтай гісторыі, каб атрымаць афіцыйную заяву аб апошніх падзеях, але пакуль не атрымала адказу.
Крыніца: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/