Босу Binance пагражае 3 гады турмы: апублікавана памятка Міністэрства юстыцыі аб прысудзе

• Міністэрства юстыцыі ЗША падало памятку аб прысудзе ў судовым працэсе супраць Чанпэн Чжао, рэкамендуючы падоўжыць тэрмін пакарання да трох гадоў. 

• Згодна з заявай, Чжао ведаў аб усіх незаконных транзакцыях, якія праводзіліся на платформе, і нават заахвочваў іх. 

У мінулым годзе гэта быў заснавальнік Binance Чанпэн Чжао (CZ). прымусілі сысці ў адстаўку у якасці генеральнага дырэктара найбуйнейшай крыптабіржы па аб'ёме таргоў пасля прызнання сябе вінаватым у парушэнні законаў ЗША па барацьбе з адмываннем грошай. Яго рашэнне было часткай пагаднення на суму 4.3 мільярда долараў, названае пракуратурай адным з найбуйнейшых карпаратыўных штрафаў у гісторыі ЗША. 

Для кантэксту, Binance быў абвінавачаны ў тым, што не паведаміў аб больш чым 100,000 XNUMX падазроных транзакцыях, якія праводзіліся арганізацыямі, прызнанымі ЗША тэрарыстычнымі групамі, як і раней. паведамляецца ад Crypto News Flash. Біржу таксама абвінавацілі ў тым, што яна не паведамляла аб транзакцыях з вэб-сайтамі, вядомымі матэрыяламі дзіцячага сексуальнага характару, а таксама з'яўлялася адным з найбуйнейшых бенефіцыяраў даходаў ад праграм-вымагальнікаў. Пасля ўсебаковага расследавання Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFT) прыцягнула да судовага працэсу былога дырэктара па захаванні заканадаўства Binance Сэмюэля Ліма.

Праз некалькі месяцаў пасля таго, як гэтая судовая разборка трапіла ў загалоўкі буйных інфармацыйных выданняў, Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) нарэшце пададзена запіска аб прысудзе ў пазове супраць CZ. Згодна з дакументам, міністэрства юстыцыі рэкамендуе федэральнаму суддзі Вашынгтона Рычарду А. Джонсу прызначыць Чанпэн Чжао турэмным тэрмінам на тры гады. Акрамя таго, яго папрасілі аштрафаваць на 50 мільёнаў долараў за парушэнне законаў ЗША аб адмыванні грошай. 

Чаму Міністэрства юстыцыі рэкамендуе 36 гадоў для кіраўніка Binance?

Паводле першапачатковых звестак, CZ пагражаў турэмным зняволеннем на тэрмін да 18 месяцаў у дадатак да штрафу ў 50 мільёнаў долараў. аднак, даследаванне паказвае, што CZ не толькі ведаў аб парушэннях адмывання грошай, але і заахвочваў іх. Гэта відаць з судовага дакумента, які абвінавачвае боса Binance ў тым, што ён заклікаў членаў сваёй каманды «лепш прасіць прабачэння, чым дазволу». Таксама паведамляецца, што ён сказаў, што «калі б Binance выконвала законы ЗША, яна не была б такой вялікай, як сёння».

У судовым дакуменце гаворыцца:

Нягледзячы на ​​​​тое, што ведаў, што Binance павінен выконваць законы ЗША, Чжао вырашыў не рэгістраваць кампанію ў рэгулятарных органах ЗША; Ён вырашыў не выконваць асноўныя патрабаванні ЗША па барацьбе з адмываннем грошай; Ён вырашыў не ўкараняць і не падтрымліваць эфектыўную сістэму Know-Your-Customer (KYC).

Насуперак заявам, зробленым у матэрыялах, абаронца сцвярджае, што CZ не ведаў аб якіх-небудзь крымінальных транзакцыях на платформе. Адказваючы на ​​​​аргумент аб тым, што CZ ведаў аб транзакцыях, арганізаваных карыстальнікамі з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, абаронца сцвярджае, што Binance з'яўляецца неамерыканскай біржай і з гэтага часу ёй ніколі не забаранялася прымаць карыстальнікаў з такіх рэгіёнаў. Нягледзячы на ​​гэта, транзакцыі з рэгіёнаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, складаюць толькі невялікую долю агульнага аб'ёму Binance.

Пры ўсім гэтым абарона настойліва прасіла суддзю прысудзіць іх падабароннага да ўмоўнага тэрміну. Мяркуецца, што гэта будзе ў выглядзе зняволення ў яго доме ў Абу-Дабі. У дадатак да гэтай просьбы CZ і 160 чалавек, у тым ліку яго сям'я і сябры, адправілі лісты з просьбай да суддзі быць паблажлівым.

Слуханне павінна адбыцца 30 красавіка пасля таго, як яно было адкладзена з лютага 2024 года.