Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) вызначыла Binance і Hydra як два з трох лепшых rконтрагентаў Bitzlato, расійскай P2P-біржы, уладальнік якой нядаўна быў абвінавачаны ў адмыванні грошай.
Паводле FinCEN паведамляць, Binance, даркнет-маркетплейс Hydra і расійская схема Ponzi пад назвай «Finiko» былі тройкай найбуйнейшых контрагентаў Bitzlato. Тройкай вядучых контрагентаў Bitzlato, якія адпраўляюць грошы, былі Hydra, фінская P2P-біржа LocalBitcoins і ”The Finik”. Большасць контрагентаў «маюць відавочныя сувязі і/або значныя аперацыі ў Расеі», сцвярджаецца ў справаздачы.
У контрагента Binance быў дрэнны AML/KYC
Пра гэта паведаміла намесніца генеральнага пракурора ЗША Ліза Манака. Біцлато садзейнічала транзакцыям кліентаў паміж сабой і некалькімі рынкамі даркнэта, у тым ліку Hydra. У 2021 годзе Манака абвясціла аб стварэнні Нацыянальнай групы па кантролі за крыптавалютай для барацьбы са «злачынствамі, учыненымі біржамі віртуальных валют, паслугамі міксавання і абарачэння, а таксама ўдзельнікамі інфраструктуры адмывання грошай».
Брэон Піс, пракурор ЗША ў офісе Брукліна, штат Нью-Ёрк, які вядзе справу, заявіў, што Bitzlato нібыта зрабіў біржу прытулкам для злачынцаў праз слабую палітыку KYC. Паведамляецца, што карыстальнік мог зарэгістравацца толькі з адрасам электроннай пошты і без фатаграфіі.
Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што Bitzlato садзейнічаў атрыманню 700 мільёнаў долараў, каб схаваць транзакцыі, звязаныя з наркотыкамі і незаконнымі паслугамі азартных гульняў.
Bloomberg 18 студзеня 2022 года паведаміла, што генеральны дырэктар Bitzlato Анатоль Легкодимов нібыта прызнаў ва ўнутраным чаце, што большасць кліентаў Bitzlato былі злачынцамі.
Незаконная фінансавая палітыка пад пільнай увагай
Удзел Binance ў Bizlato, хутчэй за ўсё, выкліча некаторае здзіўленне, улічваючы, што біржа папярэднія абкаткі з праваахоўнымі органамі. Bloomberg упершыню паведамлялася, што Міністэрства юстыцыі і Падатковая служба запыталі ў Binance ключавую інфармацыю аб адпаведнасці ў 2021 годзе.
Reuters паведамляецца у верасні 2022 г. Міністэрства юстыцыі запатрабавала падрабязныя запісы працэсаў AML/KYC Binance. Ён таксама папрасіў біржу раскрыць перапіску Чжао з іншымі старэйшымі супрацоўнікамі аб здольнасці Binance выяўляць незаконныя транзакцыі. Вынікі запыту на той момант вызначыць не ўдалося.
Пасля інтэрв'ю з некалькімі былымі старэйшымі супрацоўнікамі і партнёрамі і прагляду канфідэнцыйнай перапіскі Binance Reuters паведамляецца у студзені 2022 г., якім быў Binance хітры аб сваіх фінансах і карпаратыўнае кіраванне пры падачы заяўкі на рэгістрацыю на Мальце. Паведамляецца, што гэта таксама супярэчыла рэкамендацыям уласнага аддзела адпаведнасці, нягледзячы на тое, што генеральны дырэктар Чанпэн Чжао публічна заляцаўся да правілаў.
Праз тры месяцы Reuters даданыя што Binance апрацавала мільярды долараў у якасці плацяжоў для арганізацый і злачынцаў, якія трапілі пад санкцыі. Пазней Binance назвала гэтыя справаздачы недакладнымі, назваўшы некаторыя высновы Reuters састарэлымі і няправільнымі.
Выступаючы ў нядаўнім чаце каля вогнішча на саміце Сусветнага эканамічнага форуму 2023 г. у Давосе, Чанпэн Чжао падкрэслены неабходнасць у індустрыі аднавіць давер і пачаць працаваць з рэгулятарамі пасля некалькіх крыптавыбухаў у 2022 годзе. Ён таксама раскрытыкаваў навіны Bitzlato як чыстае FUD, а іншыя каментатары выказалі здагадку, што праваахоўныя органы выкарыстоўвалі Bitzlato для стварэння справы супраць Binance.
Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.
адмова
BeInCrypto звярнулася да кампаніі або прыватнай асобы, якія ўдзельнічаюць у гэтай гісторыі, каб атрымаць афіцыйную заяву аб апошніх падзеях, але пакуль не атрымала адказу.
Крыніца: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/