Паведамляецца, што некаторыя федэральныя пракуроры ЗША гатовыя ўзбудзіць крымінальныя абвінавачанні супраць генеральнага дырэктара Binance Чанпэн Чжао
У адпаведнасці з нядаўні даклад Reuters, «як мінімум» паўтузіна федэральных пракурораў ЗША перакананыя, што яны сабралі дастаткова доказаў, каб выставіць крымінальныя абвінавачанні генеральнаму дырэктару Binance Чанпэн Чжао.
Аднак ёсць і тыя, хто застаюцца на плоце, сцвярджаючы, што для такога агрэсіўнага кроку павінна быць больш доказаў. Завяршэнне буйнога расследавання найбуйнейшага абмену пакуль адкладзена, бо пракуратура не прыйшла да адзінага меркавання.
Пра гэта гаворыцца ў паведамленні са спасылкай на ананімныя крыніцы Binance і яе вышэйшыя кіраўнікі патэнцыйна могуць быць абвінавачаны ў парушэнні правілаў барацьбы з адмываннем грошай і дазволе дрэнным дзеячам ухіляцца ад санкцый.
Пракуратура ЗША пачала расследаванне Binance яшчэ ў 2018 годзе з-за занепакоенасці тым, што злачынцы выкарыстоўваюць біржу для адмывання сродкаў, атрыманых незаконным шляхам.
Паводле расследавання Reuters, праведзенага ў пачатку гэтага года, Binance нібыта апрацаваў брудную крыптаграфію на мільярды долараў ад злачынцаў і тых, хто ўхіляўся ад санкцый.
Каманда Binance прадказальна адмоўлена абвінавачванні, выкладзеныя ў артыкуле, сцвярджаючы, што яго каманда бяспекі і захавання павялічыла колькасць персаналу на 500%. Акрамя таго, біржа заяўляе, што не ведае пра ўнутраную працу Міністэрства юстыцыі ЗША, нягледзячы на тое, што, як паведамляецца, наняла былога кіраўніка аддзела па адмыванні грошай і вяртанню актываў (MLARS) Кендал Дэй для правядзення дыскусій з пракуратурай.
Як паведамляе Reuters, Міністэрства юстыцыі абмяркоўвала магчымыя здзелкі аб прызнанні віны з Дэем.
Кошт біткойна, найбуйнейшай крыптавалюты, апусціўся ніжэй за 17,000 XNUMX долараў на навінах Binance.
Крыніца: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us