Binance ўдакладняе ўдзел у WazirX у якасці дырэктара ED Raids

За адзін прэс-рэліз з Упраўлення праваахоўных органаў Індыі (ED), крыптабіржа Binance нібыта ўдзельнічае ў схеме адмывання грошай, створанай з WazirX. Гэта арганізацыя працуе ў якасці платформы абмену крыпта ў гэтай краіне; 3 жніўня ў адзін з яе офісаў быў праведзены ператрус^rd, у выніку расследавання, якое працягваецца.

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао мае адмоўлена абвінавачанні, у якіх гаворыцца, што кампанія не мае фінансавых сувязяў з WazirX і што яна таксама не валодае капіталам у Zanmai Labs. Згодна з рэлізам індыйскіх уладаў, апошняя з'яўляецца мацярынскай кампаніяй WazirX і адным з галоўных меркаваных удзельнікаў схемы адмывання грошай.

У выніку рэйду мясцовыя ўлады замарозілі звыш 8 мільёнаў долараў або 64.67 індыйскіх крор (INR) з банкаўскіх балансаў, звязаных з WazirX. ED сцвярджае, што шэраг кампаній нібыта вялі крэдытны бізнес без ліцэнзіі, перанакіроўваючы сродкі ў выглядзе крыптавалют у WazirX.

Гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца для нібыта адмывання грошай па схеме, якая ўключае «невядомыя замежныя кашалькі» і фантомныя фінтэх-кампаніі. У рэлізе сцвярджаецца:

ED праводзіць расследаванне адмывання грошай у дачыненні да шэрагу індыйскіх кампаній NBFC (нябанкаўскіх фінансавых кампаній) і іх партнёраў у галіне фінтэхналогій за драпежніцкую практыку крэдытавання ў парушэнне рэкамендацый RBI і выкарыстанне тэлефонных абанентаў, якія злоўжываюць асабістымі данымі і выкарыстоўваюць нецэнзурную лексіку для вымагальніцтва высокага працэнтныя стаўкі ад крэдытаатрымальнікаў.

Расследаванне прымусіла ўлады дапытаць Нішала Шэці, кіраўніка дырэктара Zanmain Labs, кампаніі, якая нібыта кантралюе WazirX. Кіраўнік сцвярджае, што Binance апрацоўвае большасць транзакцый для WazirX.

Улады лічаць, што падазраваныя давалі «супярэчлівыя і неадназначныя адказы», ​​каб зацямніць следства. Акрамя таго, ED лічыць, што платформа крыптаабмену не змагла рэалізаваць надзейную палітыку "Ведай свайго кліента" (KYC) і палітыку барацьбы з адмываннем грошай (AML).

Ці быў Binance ўцягнуты ў гэтую меркаваную схему адмывання грошай?

Акрамя таго, улады заявілі, што бакі зрабілі ўсё магчымае, каб схаваць здзелкі. ED таксама дапытаў Саміра Мхатрэ, дырэктара WazirX, але не змог сабраць больш інфармацыі аб транзакцыях, звязаных з абменнымі платформамі. Рэліз дадаў:

Мягкія нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, незапіс транзакцый на блокчейнах для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў гарантавалі, што WazirX не можа даць ніякай справаздачы за зніклыя крыпта актывы. (…) Заахвочваючы невядомасць і маючы нястрогія нормы AML, ён актыўна дапамагаў каля 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту.

Генеральны дырэктар Binance удакладніў, што біржа абвясціла аб здзелцы па набыцці WazirX, але транзакцыя «так і не была завершана». Кіраўнік сказаў, што іх платформа «прадастаўляе толькі паслугі кашалька» і адзначыў, што ўсе абавязкі па працы платформы ляжаць выключна на WazirX.

Чжао прызнаў, што абвінавачванні супраць WazirX выклікаюць «заклапочанасць», і сцвярджае, што яны пастаянна супрацоўнічаюць з «праваахоўнымі органамі па ўсім свеце», і прапанаваў сваю дапамогу ED і ўладам Індыі.

Апошні сказаў, што яны спрабавалі звязацца з Binance праз іх [электронная пошта абаронена] кантакт, але кампанія «рэдка адказвае на запыты».

На момант напісання артыкула цана BNB гандлюецца на ўзроўні 313 долараў з нязначным ростам на 4-гадзінным графіку.