Кіраўнікі Binance выкарыстоўвалі Signal, абмяркоўвалі фонды ХАМАС, распавядалі кліентам, як выкарыстоўваць VPN

Binance сутыкаецца з рознымі абвінавачваннямі з боку Камісіі ЗША па гандлі таварамі і ф'ючэрсамі (CFTC), якія паказваюць на правапарушэнні кіраўнікоў кампаній.

Binance выкарыстаў функцыю аўтаматычнага выдалення Signal

27 сакавіка CFTC выставіла абвінавачванні вядучай крыптабіржы Binance. Нягледзячы на ​​​​тое, што абвінавачанні ў асноўным сведчаць аб тым, што Binance парушыў правілы абслугоўвання кліентаў з ЗША, гэтыя абвінавачванні таксама апісваюць іншыя неправамерныя дзеянні.

Варта адзначыць, што CFTC падкрэсліў той факт, што кіраўнікі Binance выкарыстоўвалі для зносін прыкладанне для абмену паведамленнямі Signal. У ім дадаецца, што функцыя аўтаматычнага выдалення ў дадатку дазваляе кіраўнікам выдаляць запісы абмеркаванняў інкрымінаваных дзеянняў.

Рэгулятар сцвярджаў, што Binance выкарыстоўвала Signal для ўнутранай сувязі і сувязі з кліентамі. У прыватнасці, CFTC заявіла, што дыскусіі вакол абмежаванняў у ЗША вяліся з-за Signal - практыкі, якая была «санкцыянавана» генеральным дырэктарам Binance Чанпэн Чжао, паводле былога супрацоўніка аддзела адпаведнасці Binance Сэмюэля Ліма.

Афіцэр па захаванні заканадаўства ведаў аб незаконным выкарыстанні

CFTC таксама падкрэсліла сувязі Binance з незаконнай дзейнасцю.

У прыватнасці, CFTC заявіла, што Binance атрымала інфармацыю аб транзакцыях, звязаных з ісламскай тэрарыстычнай групоўкай ХАМАС, прыкладна ў лютым 2019 года. Неўзабаве пасля гэтага Лім прызнаў гэты факт, заявіўшы ў паведамленні, што тэрарыстычныя групы часта адпраўляюць «невялікія сумы», таму што большыя сумы лічацца быць адмываннем грошай.

У 2020 годзе Лім пракаментаваў сродкі ад расійскіх і іншых карыстальнікаў, заявіўшы: «Давай... яны тут для злачынстваў». Іншы кіраўнік сказаў: «мы бачым дрэннае, але заплюшчваем [два] вочы».

Акрамя таго, Lim дазволіў кліенту, чые транзакцыі былі звязаны з незаконнай дзейнасцю, працягваць выкарыстоўваць Binance з новым уліковым запісам. У іншым месцы Лім не рэкамендаваў закрываць рахункі з высокай рызыкай, заявіўшы, што «выключэнне = дрэнна ў вачах [Чанпэн Чжао]».

Binance распавёў карыстальнікам, як выкарыстоўваць VPN

У іншым раздзеле дакументаў CFTC вынікае, што Binance казала кліентам, як абыйсці меры геазоны з дапамогай віртуальнай прыватнай сеткі (VPN).

Binance спыніла абслугоўванне кліентаў у Злучаных Штатах у 2019 годзе, але неўзабаве пасля гэтага апублікавала кіраўніцтва па VPN. Нягледзячы на ​​​​тое, што кіраўніцтва было выдалена, CFTC сказаў, што адзін раздзел старонкі інфармаваў карыстальнікаў, што VPN можна выкарыстоўваць для «разблакіроўкі сайтаў, якія забароненыя».

Парада была, здавалася б, наўмыснай: у часопісах размоў Лім сказаў, што Чанпэн Чжао хацеў, каб карыстальнікі ведалі, як выкарыстоўваць VPN для доступу да Binance. Ён таксама выказаў здагадку, што трэція бакі могуць загадваць карыстальнікам атрымаць доступ да VPN, нават калі сама Binance не магла гэтага зрабіць.

У яшчэ адной размове Лім прызнаў, што змяненне статусу карыстальнікаў з ЗША на не з ЗША з'яўляецца махлярствам, але сказаў, што Binance можа заахвочваць карыстальнікаў выкарыстоўваць уліковы запіс без KYC або VPN.

Binance абверг гэтыя сцвярджэнні ў сённяшняй заяве, заявіўшы, што блакіруе амерыканскіх кліентаў на падставе іх пастаўшчыка паслуг сотавай сувязі, месцазнаходжання крэдытнай карты і даных KYC, а не толькі іх IP-адраса, які з'яўляецца адзінай блакіроўкай, якую можа абысці VPN.

Binance дадаткова заняўся гандлем супрацоўнікаў на сваёй уласнай платформе, але ў іншым выпадку пакуль не вырашыў большасць праблем CFTC.