Паколькі нарматыўны кантроль крыптасектара ў ЗША ўзмацняецца, Binance спадзяецца ў канчатковым выніку ўрэгуляваць існуючыя даследаванні ў сваім бізнэсе.
Па словах галоўнага дырэктара па стратэгіі Патрыка Хілмана, інжынеры-праграмісты, якія спрыялі росту біржы, у асноўным не былі знаёмыя з законамі і правіламі, звязанымі з хабарніцтвам, карупцыяй і адмываннем грошай.
Гэта прывяло да ўзнікнення прабелаў у намаганнях Binance па забеспячэнні захавання патрабаванняў, якія фірма цяпер імкнецца запоўніць, «працуючы з рэгулятарамі, каб высветліць, праз якія меры мы павінны прайсці», - сказаў Хілман у інтэрв'ю Wall Street Journal.
Паводле яго слоў, гэта, хутчэй за ўсё, прывядзе да штрафаў, аднак цана можа быць вышэйшай.
«Мы проста не ведаем. Гэта павінны вырашаць рэгулятары", - сказаў Хілманн, дадаўшы, што біржа па-ранейшаму "вельмі ўпэўненая і вельмі добра адчувае, куды ідуць гэтыя дыскусіі".
Binance знаходзіцца пад расследаваннем ЗША
Binance мае доўгую гісторыю праблем з рэгуляваннем ЗША.
Біржа ніколі не рэгістравалася ў краіне, што спачатку прывяло да офіса генеральнага пракурора Нью-Ёрка спасылаючыся фірма ў Дэпартамент фінансавых паслуг штата Нью-Ёрк за патэнцыйнае парушэнне правілаў віртуальнай валюты Нью-Ёрка ў 2018 г. У сакавіку 2021 г. Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) пачала расследаванне, высвятляючы, ці незаконна біржа дазваляла жыхарам ЗША выкарыстоўваць служба.
Па паведамленнях CFTC запусцілі асобны зонд у Binance з-за прэтэнзій да інсайдэрскай гандлю ў верасні 2021 года чарговае расследаванне Дэпартаментам юстыцыі (DOJ) і Службай унутраных даходаў.
Binance сутыкнулася з большым нарматыўным ціскам пасля Крах FTX у мінулым годзе як, як паведамляецца, разглядала Міністэрства юстыцыі завядзенне крымінальнай справы супраць біржы і некаторых яе кіраўнікоў, у тым ліку генеральнага дырэктара Чанпэна «CZ» Чжао.
Патэнцыйныя абвінавачанні звязаны з расследаваннем, якое было пачата ў 2018 годзе і засяродзілася на выкананні Binance законаў і санкцый па барацьбе з адмываннем грошай.
Па словах Хілмана, хоць цяжка ацаніць памер штрафаў або калі біржа можа дасягнуць магчымага рашэння, «гэта будзе добры момант для нашай кампаніі, таму што гэта дазваляе нам пакінуць усё ззаду».
Раней на гэтым тыдні ў Binance было больш праблем, калі NYDFS загадаў Paxos, эмітэнту стейблкойна Binance USD (BUSD), спыніць чаканку BUSD і «спыніць адносіны» з крыптабіржай.
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report