Binance сутыкаецца з пільнай увагай уладаў ЗША пасля падзення канкурэнта FTX

• У мінулым годзе з'явіліся паведамленні, якія звязваюць біржу з расійскім рынкам цёмных сетак.
• Шматмільярдны крах FTX пахіснуў веру інвестараў.

Пракуратура ў Злучаных Штатах расследуе сувязі Binance з амерыканскімі хедж-фондамі. У рамках працяглага расследавання меркаваных парушэнняў біржай законаў аб адмыванні грошай. Апошнія паведамленні паказваюць, што пракуратура ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона выдала позвы ў суд з патрабаваннем да інвестыцыйных кампаній раскрываць інфармацыю аб іх узаемадзеянні. З найбуйнейшай біржай криптовалют, Бінаnce.

Больш за тое, Binance, найбуйнейшы крыптакангламерат у свеце, цяпер з'яўляецца аб'ектам інтэнсіўнага расследавання ў СМІ і рэгулятарных органаў яго дзелавой практыкі і фінансавых паказчыкаў, што прывяло да выдачы позваў у суд. Шматмільярдны крах FTX, які пахіснуў веру інвестараў ва ўсё больш непрадказальны і нестабільны крыптарынак, выклікаў шквал пратэстаў у канцы мінулага года.

Чакаецца магчымы вынік урэгулявання

Аднак юрыдычныя эксперты кажуць, што ўрад Злучаных Штатаў усё яшчэ разглядае доказы. І вядзе перамовы з Binance аб магчымым урэгуляванні. Так што малаверагодна, што позвы, якія ён нібыта выдаў, прывядуць да крымінальнай адказнасці. Быць прыцягнутым супраць криптовалюта біржа або хедж-фонды, пра якія ідзе гаворка.

Галоўны дырэктар па стратэгіі Binance Патрык Хільман сказаў у інтэрв'ю, што біржа знаходзіцца ў кантакце з «кожнымі рэгулятарамі па ўсім свеце», але ён не стаў каментаваць бягучы статус расследаванняў, якія праводзяцца ў Злучаных Штатах.

Паколькі раней кампанія не патрабавала ад карыстальнікаў дэманстрацыі асобы, напрыклад, фармальнага KYC, заканадаўцы занепакоеныя датычнасцю платформы да адмывання грошай. У мінулым годзе з'явіліся паведамленні, якія звязваюць крыпта-гіганта з расійскім рынкам цёмных сетак Hydra, які называюць цэнтрам хакераў, ашуканцаў і гандляроў наркотыкамі.

Рэкамендуецца для вас:

SEC адхіліла заяўку Binance US на набыццё Voyager Digital