Binance аштрафавала на 3 мільёны долараў за незаконныя аперацыі ў Нідэрландах

Буйная глабальная біржа криптовалют Binance пагражае штрафам у Нідэрландах за тое, што не атрымала дазволу нарматыўных органаў на працу ў краіне.

Цэнтральны банк Нідэрландаў (DNB) аштрафаваў Binance Holdings на 3.3 мільёна еўра (3.3 мільёна долараў) за прапанову мясцовых крыпта-паслуг без упаўнаважанай рэгістрацыі. Афіцыйна цэнтральны банк Нідэрландаў Абвешчаны Панядзелак, што рэгулятар наклаў адміністрацыйны штраф у красавіку 2022 года.

DNB адзначыў, што любая кампанія, якая прапануе крыпта-паслугі ў Нідэрландах, абавязана зарэгістравацца ў цэнтральным банку ў адпаведнасці з Законам аб прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Рэгулятар таксама адзначыў, што ДНБ раней выпусціў а публічнае папярэджанне Binance 18 жніўня 2021 года.

Згодна з аб'явай, DNB наклаў большы штраф на Binance з-за вялікіх аб'ёмаў таргоў платформы. Па словах рэгулятара, у Binance была «вельмі вялікая колькасць кліентаў у Нідэрландах», у той час як штодзённы аб'ём таргоў склаў «13.7 мільярда даляраў».

Узмацненне штрафу таксама было звязана з працяглымі парушэннямі з боку Binance, заявілі ў DNB. Паводле звестак банка, парушэнні адбыліся з мая 2020 года — калі DNB увёў абавязак рэгістрацыі — пакуль банк не закрыў расследаванне ў снежні 2021 года. «Таму DNB лічыць гэтыя парушэнні вельмі сур'ёзнымі», — адзначыў рэгулятар.

Цэнтральны банк таксама адзначыў, што Binance падала заяўку на рэгістрацыю, і зараз разглядаецца працэс рэгістрацыі. Паколькі біржа перайшла ў адпаведнасць з заканадаўствам і была празрыстай у сваёй дзейнасці, DNB знізіў агульную суму штрафу на 5%, адзначаецца ў паведамленні.

Па тэме: Binance атрымлівае рэгістрацыю VASP для сваёй іспанскай даччынай кампаніі ад Банка Іспаніі

Прадстаўнік Binance паведаміў Cointelegraph, што кампанія дасягнула важнай вехі ў выкананні нарматыўных патрабаванняў Нідэрландаў праз мясцовае прадпрыемства Binance Nederland BV. Падзея азначае доўгачаканы стрыжань у нашым бягучым супрацоўніцтве з Цэнтральным банкам Нідэрландаў, а таксама рост узаемадзеяння фірмы з сусветнымі рэгулятарамі, сказаў прадстаўнік, дадаўшы:

«Хоць мы не падзяляем адзін і той жа погляд на кожны аспект рашэння, мы глыбока паважаем аўтарытэт і прафесіяналізм галандскіх рэгулятараў у забеспячэнні выканання правілаў, як яны лічаць патрэбным. Маючы гэта ўжо ззаду, мы можам працягваць прытрымлівацца больш традыцыйнай мадэлі працы ў Нідэрландах».

Binance непасрэдна не пацвердзіла і не абвергла Cointelegraph, заплаціла фірма штраф да гэтага часу ці не. Згодна з аб'явай, Binance пярэчыла супраць штрафу 2 чэрвеня 2022 года.