Binance датычны да судовага пераследу Bitzlato Міністэрства юстыцыі ЗША

У сераду ўлады ЗША абвінавацілі малавядомую криптовалютную біржу Bitzlato ў адмыванні 700 мільёнаў долараў і назвалі Binance, найбуйнейшую ў свеце крыптабіржу, контрагентам у пастанове. 

Binance замяшаны

У распараджэнні, якое паступіла ад Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў (FinCEN), гаварылася, што Binance з'яўляецца адным з трох вядучых контрагентаў, якія атрымліваюць і адпраўляюць грошы, звязаных з Bitzlato.

Разам з Binance былі звязаны з Расіяй даркнет-рынак Hydra і расійскі TheFiniko.

згодна CoinDesk, за той жа перыяд тройкай вядучых контрагентаў, якія адпраўлялі грошы, былі Hydra, Local Bitcoins і TheFiniko.

Binance апублікавала заяву аб сітуацыі, у якой гаворыцца, што гэта:

«Рада, што аказала значную дапамогу міжнародным партнёрам па праваахоўных органах у падтрымку гэтага расследавання. Гэта заява з'яўляецца прыкладам прыхільнасці Binance супрацоўнічаць з партнёрамі з праваахоўных органаў па ўсім свеце». 

Заснавальнік Bitzlato арыштаваны

Анатоль Легкодимов, заснавальнік Bitzlato, быў арыштаваны у аўторак вечарам у Маямі і Financial Times цытуемы Ліза Манака, намеснік генеральнага пракурора ЗША, сказала:

«Сённяшнія дзеянні праваахоўных органаў паведамляюць усім, хто імкнецца выкарыстоўваць экасістэму криптовалюты, што Міністэрства юстыцыі будзе выкарыстоўваць усе інструменты. . . што мы павінны атакаваць злачыннае выкарыстанне цёмнай сеткі і крыптавалюты, і мы прымаем меры для вырашэння крызісу даверу на рынках криптовалют, дзе злачынцы і ашуканцы імкнуцца дзейнічаць па-за дасяжнасцю праваахоўных органаў».

Гідра галоўны вінаваты

Відавочна, што ўдзел Binance ў праваахоўных органах выклікаў велізарную хвалю ў крыптасектары, асабліва пасля FUD, які біржа перажыла за апошнія тыдні.

Аднак, здаецца, галоўным вінаватым у гэтай справе з'яўляецца Гідра. Пракуратура сцвярджае, што ў 80 годзе на долю Hydra прыйшлося не менш за 2021% усіх крыпта-транзакцый, звязаных з Dark Web, і што яна атрымала больш за 5 мільярдаў долараў за гады з 2015 года. 

Сцвярджалася, што карыстальнікі Hydra здзейснілі крыпта-транзакцыі на суму больш за 700 мільёнаў долараў да таго, як цёмны рынак быў зачынены ўладамі Германіі ў красавіку мінулага года.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.